BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | España/Aragón
El gran timo de la chatarra detectado en España se desinfla en el juzgado
04-04-2018...el dinero de más que habrían cobrado las empresas que suministraban chatarra, con la complicidad de varios clasificadores de la multinacional. Se había convertido en un multimillonario fraude de trascendencia internacional, no solo por lo abultado del ... suministraban material a la factoría, y un transportista. Respecto a la indemnización a pagar por el fraude cometido, la cantidad será diez veces menor a la que reclamaba la Fiscalía. En vez de 10,49 millones de euros, se impone una indemnización de 800 ... .000 euros. La Audiencia considera probado que hubo un fraude multimillonario, que cifra en 6,1 millones de euros -califica de excesiva la valoración pericial de 10,49 millones que se aportó en el proceso judicial-. Pero entiende que no cabe responsabilizar [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
Cae un clan familiar de Morón de la Frontera por blanquear el dinero de la droga como beneficios de sus olivares
07-07-2022La Policía Nacional ha detenido a diez personas de una misma familia de Morón de la Frontera por un presunto delito de blanqueo de capitales. Este clan es conocido en la localidad debido a que varios de ellos tienen antecedentes por tráfico de drogas [+]
-
cadiz | Sevilla
Estafa miles de euros a una sevillana por internet haciéndose pasar por trabajador de la ONU en Afganistán
07-07-2022La víctima tenía 64 años. Era el mes de abril de 2017 cuando conoció a través de la red social Facebook a una persona que decía llamarse Williams K.G. Le dijo que era un trabajador de las Fuerzas de Apoyo de la Organización de Naciones Unidas en Afga [+]
-
cadiz | España/Madrid
Sombra de fraude en los «pisos colmena» sin licencia de Madrid
29-01-2020Una versión menos claustrofóbica de las famosas habitaciones cápsulas japonesas anunció, a finales del año pasado, su llegada a la capital. Tras su polémico paso por Barcelona, donde aterrizó hace dos años, la empresa Haibu 4.0 ofrece 55 «pisos colme [+]
-
cadiz | Andalucía/Málaga
El juez que investigó a Sean Connery en Marbella dirigirá la Oficina Anticorrupción de Andalucía
15-10-2021La lucha contra la corrupción no es nueva para Ricardo Puyol Sánchez magistrado que dirigirá la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que se pondrá en marcha en la región después de ser aprobada por el Parlamento. Puyol tiene una amplia ... el salto a la sede que mejor el hizo bregar contra el fraude y la corrupción. Como magistrado titular de los Juzgados de Instrucción 1 de Marbella. Desde allí pasaría al número dos, pero antes sería instructor de dos de las causas de 'Malaya'. En ... de Nombramientos, que se pronunció favorablemente por asentimiento de los representantes de los grupos de la Cámara sobre su idoneidad como responsable de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción. Y con ese aval se ha vuelto a presentar para dirigir la lucha [+]
-
cadiz | España
La Zarzuela facilita a Hacienda la información sobre sus pagos a Juan Carlos I
05-09-2021En el marco de la inspección que la Agencia Tributaria está realizando a Juan Carlos I a raíz de las dos regularizaciones fiscales efectuadas a finales de 2020, Hacienda solicitó en el primer trimestre de este año a la Casa de S. M el Rey la informac [+]
-
cadiz | Deportes/Fútbol
La larga lista de sentencias por fraude de los futbolistas
23-01-2019El cara a cara de Cristiano Ronaldo con la Justicia española a cuenta de un fraude a Hacienda ha provocado un gran revuelo mediático. Sin embargo, el del portugués no es el único caso que se ha vivido en este país en los últimos años. Modric, a ... Madrid también está a la espera de que se celebre la vista para confirmar un año de prisión y el pago de una multa de 669.000 euros por fraude fiscal. Marcelo acordó cuatro meses El brasileño aceptó una condena de cuatro meses y pagar 753.000 euros por ... defraudar a Hacienda 490.917 euros. El pacto con la Fiscalía tendrá que ser ratificado ante el juez. Carvalho fue condenado Carvalho fue uno de los primeros futbolistas condenados por fraude fiscal por la Audiencia Provincial de Madrid: pactó siete meses y [+]
-
cadiz | Economía
Facua alerta sobre el fraude de la web no oficial que insta a llamar a un 807 para renovar el DNI
02-08-2021Una web que simula ser oficial insta a llamar a un 807 para renovar el DNI y el pasaporte. Facua alerta que en la página se utiliza el color azul de la Policía Nacional, una imagen de un agente, el diseño de la bandera de España asociado a este cuerp [+]
-
cadiz | España/Valencia
Esta Agencia es un fraude
19-01-2018No se puede hacer peor. Podemos impulsó la creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, lo que comúnmente se conoce como Agencia Antifraude. Había que vender transparencia, romper con el ... de nuestros impuestos alcanza la cifra de 10.000 euros mensuales. La primera en la frente. Resulta que una organización creada para ¿luchar? contra el fraude no puede ocupar ninguna de las muchas dependencias o edificios de la Generalitat. Si esto lo llega a [+]
-
cadiz | Economía
Hacienda se enreda en una misión imposible para pasar factura a Ferrovial por su marcha de España
18-04-2023...de fraude o evasión fiscal a estos efectos en los supuestos en los que la operación tenga como único objetivo obtener una ventaja fiscal, pero no lo pueden hacer de forma general en otros casos, «ya que implicaría actuar en contra del espíritu de la ... Tribunal Supremo de 2016 que interpreta el alcance de la normativa europea sobre el régimen de neutralidad fiscal de estas operaciones y que no solo vincula la inaplicación de este régimen a la existencia de fraude o evasión fiscal sino que exige la [+]
