BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Andalucía es la comunidad en la que más casos de fraude se han detectado en el último año
23-11-2021La elevada inseguridad laboral y la incertidumbre generada por la irrupción del coronavirus en el año 2020 y su continuación en el 2021 han incrementado las acciones fraudulentas en España. Así lo revela el «Informe sobre el estado del fraude en ... España 2020-2021» presentado por la Asociación de Empresas Españolas Contra el Fraude. De acuerdo con el estudio, la crisis sanitaria ha aumentado la vulnerabilidad de los ciudadanos frente al fraude y ha desviado la atención de las organizaciones ... hacia otro tipo de problemas dejándolas aún más desvalidas. «El Covid-19 y el acelerado proceso de digitalización que hemos vivido en los últimos meses ha representado un verdadero desafío para quienes luchamos contra el fraude», señala dicha asociación [+]
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cadiz | España
Anticorrupción ve un «fraude de ley» que se investiguen por separado las nuevas facturas aportadas a Púnica
08-06-2021Ortega, sobre contrataciones fraudulentas en la entidad pública Mercado Puerta de Toledo que llegó a presidir. Entiende que es un «fraude de ley procesal» porque estos son los mismos hechos que se investigan ya en la parte relativa a la financiación ... . «Resulta por ello incomprensible que, habiendo el Juzgado acordado facilitarle la información y habiendo oficiado para ello, ahora se abra una pieza separada rompiendo el objeto de la investigación. Tal forma de actuar incurre en un fraude de ley procesal [+]
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cadiz | España/Cataluña
Shakira, al banquillo por defraudar 14,5 millones a Hacienda
27-09-2022Shakira tendrá que sentarse en el banquillo, acusada de defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda. Después de que la cantante rechazase llegar a un acuerdo con la Fiscalía , la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelo [+]
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cadiz | Sevilla
Se multiplican los casos de fraude a la Seguridad Social en Sevilla
02-11-2018El fraude a la Seguridad Social se está multiplicando según confirman desde la Fiscalía de Sevilla. En 2017 el Ministerio Público abrió un total de doce investigaciones por supuestos de ese tipo de fraude en la Audiencia Provincial de Sevilla ... . De hecho, durante el pasado ejercicio, la Fiscalía de Delitos Económicos de la capital hispalense tenía 40 diligencias abiertas. De ellas, un total de doce eran de fraude contra la Seguridad Social. A ellos hay que sumar siete delitos contra la hacienda ... pública y también se investigaron cinco casos de fraude a las subvenciones, unos casos que no están incluidos en los que investigar la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de unos datos que ponen de manifiesto que este tipo de fraude es el que más se da [+]
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cadiz | Economía
La Comisión Europea lleva a España al TJUE por la obligación de declarar los bienes en el extranjero
27-01-2022...trimestre de cada ejercicio, al considerar que incumple la legislación comunitaria. "Aunque en principio estas medidas puedan ser adecuadas para alcanzar los objetivos perseguidos que son la prevención y la lucha contra la elusión y el fraude fiscal [+]
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cadiz | Cultura
Demandan por siete millones de dólares a un profesor de Oxford por fraude y robo de papiros de la Biblia
05-06-2021Dirk Obbink era un reconocido experto en papirología que daba clase en Oxford hasta que la noticia de su detención por robar papiros antiguos de la Biblia de una biblioteca de la propia universidad saltaba a los titulares el año pasado. Los 13 frag [+]
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cadiz | Economía
Trabajo lanza a la Inspección en busca de fraude en los ERTE
02-07-2020La Inspección despliega todo su potencial en busca de prácticas irregulares y de fraude en la incorporación de trabajadores con suspensión de empleo a la actividad. La campaña busca la «protección y uso responsable de los recursos públicos» y ... hechos de los que se deduzca fraude en prestaciones por paro u otro tipo de fraude vinculado a los ERTE relacionados con el Covid-19, como la realización de horas extraordinarias con personal reincorporado, manteniendo personas trabajadoras en ERTE, o el ... productivo y preservar el empleo, debe ir acompañado de un esfuerzo colectivo para prevenir situaciones de fraude, irregularidades y abusos», dijo el director de la Inspección de Trabajo, Héctor Illueca. «Desde la Inspección -aseguró- tratamos de impedir que [+]
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cadiz | Economía
Hacienda revela que el sevillano Hilario Rodríguez ocultó bienes del grupo Tremón
13-06-2023...medio de acusaciones de fraude procesal por parte de la Abogacía del Estado. La Agencia Tributaria, que no ve justificación económica ni documental para ese 'reconvenio', ha derivado al propietario del grupo y administrador único, el sevillano Hilario [+]
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cadiz | Cultura/Música
Fyre, el festival más desastroso de la historia, indemnizará con 7.000 dólares a sus asistentes
19-04-2021...estrenar dos documentales sobre ello. Uno estrenado en Netflix, titulado 'Fyre: The greatest party that never happened' ('Fyre: La mayor fiesta que nunca sucedió'), y el otro en la plataforma de pago Hulu, llamado sin tapujos 'Fyre Fraud' ('El fraude ... de Fyre'). Y es que efectivamente, fue un fraude en toda regla. Una estafa. Cuando los asistentes llegaron a la isla (presuntamente ex propiedad del narcotraficante Carlos Lehder, y no de Pablo Escobar como decía la 'promo'), allí no había nada. Solo un ... provisiones básicas», dijo Geragos. Actualmente, McFarland está inhabilitado judicialmente para participar en ninguna empresa con cotización en bolsa, y cumple una sentencia de seis años de cárcel después de declararse culpable de múltiples cargos de fraude [+]
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Los concejales socialistas de San Juan de Aznalfarache apuntan a los técnicos en la gestión de las ayudas de la moneda 'Ossetana'
17-03-2023El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla ha iniciado este viernes una ronda de declaraciones con la docena de nuevos investigados en el caso del presunto fraude de la moneda 'Ossetana', impulsada por el equipo de gobierno del socialista ... llegan después de que el instructor recibiera el atestado de la Guardia Civil sobre este presunto fraude en la moneda 'Ossetana', creado y puesto en marcha durante años por el Ayuntamiento aljarafeño para ayudar a vecinos del municipio a adquirir ... , secretaria, vicesecretario y tesorera ?, en el que denuncian el presunto fraude del gobierno local socialista con la creación de dicha moneda social, que viene funcionando en San Juan desde el año 2014. Para los cuatro habilitados nacionales, con este [+]
