BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
La lucha de Amazon contra el fraude: incautó más de dos millones de falsificaciones en 2020
10-05-2021La explosión del comercio electrónico durante la pandemia también tiene su lado oscuro, el de las falsificaciones y fraudes en las compraventas por internet. Unas malas prácticas contra las que Amazon ha redoblado sus esfuerzos este último año para ... contra los fraudes y las malas prácticas. Fruto de esta inversión, el pasado año Amazon incautó un total de dos millones de productos falsos en sus almacenes logísticos antes de ser enviados a los compradores. Además, paralizó más de 6 millones ... con la pandemia los intentos de fraude se intensificaron. «A medida que más gente compra online también hay más actores malintencionados que tratan de aprovecharse de ello. Durante la pandemia vimos intentos de crear páginas de productos falsificados [+]
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cadiz | Sevilla
Empresas fantasmas, formación y «hombres de paja»: a juicio en Sevilla un nuevo fraude a la Seguridad Social
04-12-2021...los elementos comunes a este tipo de fraude a la administración pública: empresas fantasmas al carecer de actividad, contratos de formación o la presencia de «hombres de paja» en la organización. La Fiscalía, en el escrito de calificación al que ha tenido [+]
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cadiz | España/Cataluña
Investigan el desvío de un millón de euros para internacionalizar el 'procés'
06-05-2021...pueden incorporarse a organizaciones internacionales. En total, el fraude ascendería a unos 972.228 euros, tal y como avanzó el diario ?Ara?. La callada ante el Supremo Por otra parte, la mayoría de los líderes del ?procés? encarcelados por sedición han [+]
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cadiz | Internacional
La juez archiva el 'caso Mediatrade' contra Berlusconi
18-10-2011El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, no será enjuiciado por el caso Mediatrade, al dejarle la juez de la audiencia preliminar del Tribunal de Milán libre de los cargos de fraude fiscal y apropiación indebida. Sin embargo Maria Vicidomini ... , por posible fraude fiscal. También tiene pendiente la decisión de la Justicia sobre si se le envía a juicio por la publicación de escuchas telefónicas de procedencia ilícita en el diario de propiedad de su familia, 'Il Giornale'. Los abogados ... de Berlusconi, Niccolo Ghedini y Piero Longo, han mostrado su satisfacción por la decisión de la jueza, que esperan "tenga una gran influencia" en el proceso Mediaset, sobre derechos televisivos y en el que el mandatario está acusado de fraude fiscal. Al salir [+]
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cadiz | España/País Vasco
El PP alavés alerta del «efecto llamada» de los fraudes en la RGI
20-11-2018La reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) planea sobre el Parlamento vasco desde mayo de 2017, cuando el Gobierno de PNV y PSE propuso una batería de medidas para combatir el fraude. La renovación del sistema de ayudas públicas quedó en ... de las prestaciones: «Existen usos inadecuados y conductas fraudulentas que generan efecto llamada y alarma social», consideró el popular. A lo largo de los últimos años, las Fuerzas de Seguridad han destapado varios casos de fraude en la RGI, una [+]
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cadiz | Internacional
Huye de Italia un empresario ruso que debía ser extraditado a EE.UU. presuntamente ayudado por el Kremlin
25-03-2023...de contrabando de tecnología militar norteamericana hacia Rusia, revender ilegalmente en el mercado negro petróleo de Venezuela a China, blanqueo de millones de dólares y fraude bancario. Artem Uss, hijo del gobernador Alexandr Uss , de la región de Krasnoyarsk ... los cargos de venta ilegal de petróleo de Venezuela a China y fraude bancario, pero no el de blanqueo de millones de dólares ni contrabando de tecnología militar de Estados Unidos a Rusia. Aunque, según la acusación con Artem Uss, entre los materiales [+]
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cadiz | Andalucía
El juez Serrano no aporta documentos de sus empresas al juzgado que lo investiga por fraude en una subvención
30-11-2021él y su socio, Enrique Pelegrín, para poner en marcha una fábrica de pellets (combustible generado con madera prensada) que nunca llegó a funcionar. Tanto Serrano como su antiguo socio están investigados por un presunto delito de fraude [+]
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Las triquiñuelas de los jetas que usan las tarjetas para estacionar en las plazas reservadas para minusválidos
04-05-2021Este lunes, cayó el último en la ciudad de Toledo. Una patrulla de la Policía local realizaba una vigilancia ordinaria y algo le llamó la atención en un coche aparcado en una plaza reservada para minusválidos: la tarjeta estaba colocada al revés. En [+]
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cadiz | Economía
La Comisión amenaza con una ofensiva legal contra el fraude
16-07-2020...simplificado para permitir que las autoridades fiscales puedan detectar mejor los fraudes y una mejora de la lista de paraisos fiscales, [+]
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cadiz | Andalucía
Mar Moreno: «Los secretos mejor guardados están en las nóminas de los dirigentes PP»
29-09-2011...del Consejo de gobierno a la jueza que investiga el presunto fraude en los ERE subvencionados por la Junta. El diputado del PP Carlos Rojas ha acusado a la Junta de resistirse a entregar esas actas a la justicia y ha añadido que ya las tiene la jueza ... encargada de investigar el fraude en los ERE porque se lo ha exigido el Tribunal Supremo. Con esta estrategia el ejecutivo andaluz intenta "ocultar y tapar responsabilidades políticas", según el diputado del PP, quien ha vaticinado que este caso "le ... andaluz "no tiene nada que ocultar" y de hecho ha recordado que fue la Junta la que denunció el fraude en los ERE y "lo van a pagar caro los que se hayan aprovechado de un solo euro" del dinero público, ha avisado. También ha preguntado en el pleno la [+]
