BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Qué cantidad de dinero en efectivo se puede llevar encima y cuánto se puede tener guardado en casa
03-12-2021...ingresos en cuenta de 3.000 euros o más. En este sentido, los bancos han de informar inmediatamente a la Agencia Tributaria de operaciones cuantiosas con el objetivo de evitar fraudes. No están permitidas compras y pagos en efectivos por encima de mil ... euros La ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal (11/2021, de 9 de julio de 2021) rebajó de 2500 a 1000 euros la cifra máxima para pagos en efectivo. Esta norma detalla que para adquirir un producto o un servicio con un valor superior a esta [+]
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La cita sexual que terminó con un trozo de dedo arrancado de un mordisco en Valencia
17-04-2023La Audiencia de Valencia juzga este martes a tres hombres acusados de agredirse y lesionarse mutuamente tras una disputa generada por una discrepancia por el pago de un servicio sexual. Los hechos ocurrieron el 20 de marzo de 2022 cuando un procesado [+]
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El PSOE acusa a Alaya de «dañar gravemente» su imagen
21-10-2014El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha insistido este martes en que la actuación de la juez Mercedes Alaya en la instrucción del caso del fraude de los fondos de formación daña «grave e injustamente» y «sin pruebas» la [+]
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CCOO presentará una querella contra el testigo clave del escándalo de los cursos
21-10-2014CCOO-Andalucía presentará una querella contra el antiguo responsable de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía y testigo clave del fraude de la formación, Teodoro Montes, por sus primeras declaraciones sobre presuntas comisiones cobradas por [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Desciende el número de «empresas fantasmas» en Cádiz
20-10-2014La comisión Anti Fraude de la provincia de Cádiz ha detectado otro intento de timo laboral en los últimos tiempos, según ha expuesto hoy el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre: ahora hay empresas reales que tratan de evitar que se les sancione [+]
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UGT y CCOO barajan querellarse contra el funcionario que denunció las comisiones
15-10-2014Los máximos responsables de UGT y CCOO en Andalucía, Carmen Castilla y Francisco Carbonero, respectivamente, han anunciado este miércoles que barajan la presentación de una querella contra el funcionario Teodoro Montes, antiguo jefe del departamento [+]
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cadiz | Internacional
El gran timo de las herencias en Madrid
16-04-2023...enfrenta a tres cargos federales por conspiración para cometer fraude postal y electrónico, y cada uno tiene una pena máxima de 20 años de prisión . Según la hoja de cargos, fechada el 6 de febrero de 2022 y bajo secreto de sumario hasta esta misma semana [+]
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cadiz | Motor/Economía
El expresidente de Volkswagen Martin Winterkorn procesado por fraude
09-09-2020El tribunal de Brunswick considera que hay «suficientes sospechas de fraude en banda organizada», por lo que admite al juicio el caso contra e l ex presidente de Volkswagen, Martin Winterkorn, que según los fiscales dio el visto bueno a la ... los primeros informes al respecto. El grupo Volkswagen, a su vez, está acusado de haber procedido «con el aval de Winterkorn» en noviembre de 2014 una actualización «inútil» de un programa para «continuar disimulando» el fraude. El gigante alemán, que agrupa ... crisis de su historia y a la industria alemana en un periodo de incertidumbre que está dañando gravemente tanto el «made in Germany» como las perspectivas de crecimiento del PIB alemán. En Estados Unidos, donde Volkswagen se declaró culpable de fraude y [+]
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cadiz | Gente
Shakira, a un paso de sentarse en el banquillo por fraude fiscal
30-07-2021Será prácticamente inevitable que Shakira no se siente en el banquillo de los acusados por su contencioso contra Hacienda. Después de tres años de investigación, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcel [+]
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cadiz | Internacional
El Likud de Netanyahu presenta una moción de censura contra el nuevo Gobierno de Israel
16-06-2021...de las mentiras y el fraude». Asimismo, resalta que el Gobierno de Bennett, integrado por una coalición de ocho de los trece partidos con representación parlamentaria, «no cuenta con un mandato de la población», según ha informado el diario israelí 'The Times of [+]
