BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Jaime Botín acepta nueve meses de prisión por defraudar un millón de euros
14-12-2017El expresidente de Bankinter Jaime Botín ha aceptado una condena de nueve meses de prisión y 506.134 euros de multa por haber defraudado presuntamente un millón de euros mediante la deslocalización «artificiosa» de un avión privado en Portugal, donde [+]
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El exjefe de Formación de la Junta: «Pudo haber fallos. Pero no delitos»
22-04-2015...de prevaricación, malversación y fraude en las subvenciones autonómicas a la formación. Baja en el PSOE Gavilán cree que al final se demostrará su inocencia. Añadió que «tengo la conciencia tranquila». Defendió que «hacíamos las cosas con los medios y el [+]
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cadiz | España
Los sancionados por mala gestión pública podrán presentarse a las elecciones
05-11-2012Penal en materia de fraude fiscal y transparencia. Se trata de un cambio propuesto por el grupo socialista e incluido durante la reunión a puerta cerrada de la ponencia de la Comisión de Justicia que analiza dicho proyecto de ley, según fuentes del PSOE ... también ha incluido en el texto otra enmienda que modifica el título del proyecto de ley, que pasaría a ser de modificación del CódigoPenal "en materia de lucha contra el fraude fiscal, a la Seguridad Social y otros delitos". Por otra parte, el grupo [+]
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cadiz | España/Madrid
La Oficina Antifraude investiga la comisión que recibió un trabajador de EMT por un contrato de la era Carmena
04-05-2022La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción ha abierto este miércoles expediente para esclarecer quién estuvo involucrado en el contrato que la EMT adjudicó el 14 de junio de 2019 para la ejecución de las obras de conservación [+]
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cadiz | Sevilla
Un funcionario de la Junta de Andalucía alertó del fraude de las marismas
27-11-2020La Consejería de Agricultura, que tiene a varios cargos socialistas de los años en los que se hizo el proyecto de las marismas investigados, tenía información interna de las irregularidades que se estaban produciendo en la obra de modernización de es [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha/Toledo/Pueblos
Un detenido y siete investigados por estafar más de 53.000 euros a dos empresas de Toledo
17-05-2023La Guardia Civil, en el marco de la operación Alonda, ha detenido a una persona e investigado a otras siete por un delito de estafa , un delito de usurpación de estado civil, cuatro de blanqueo de capitales, otro de falsedad documental y un último de [+]
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cadiz | España/Cataluña
Capturada en Tarragona la fugitiva más buscada en Reino Unido por un fraude de 1.200 millones
01-03-2022Santa Bárbara, un municipio de menos de 4.000 habitantes en Tarragona. Este fue el lugar escogido por Sarah Gina Panitzke, la fugitiva más buscada de Reino Unido, para esconderse. Hasta este domingo cuando, tras una década, la detuvieron agentes de l [+]
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cadiz | Internacional
Nicaragua condena a 90 días de prisión al gerente general del diario 'La Prensa'
17-08-2021La asfixia llega esta vez mediante la detención de Lorenzo Holmann, gerente del diario ?La Prensa?, al que se le ha dictado 90 días de prisión. Este rotativo es un medio escrito de referencia en Nicaragua considerado el más antiguo. Los pintorescos c [+]
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La Guardia Civil acusa a Antonio Fernández de hacer la vista gorda
08-04-2015Informes perdidos o inexistentes. Cursos que nunca se controlaban. Ese es el contexto, según los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, por la que se detuvo al exdelegado de Empleo de la Junta en Córdoba, Antonio Fernandez, quie [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Aguilar y su hermano rechazan declarar ante el juez por el fraude
18-07-2019El exfutbolista Mariano Aguilar y su hermano Miguel, así como el representante del fondo de inversión Doyen Sports, se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez que los investiga por un fraude a Hacienda de unos cinco millones de euros ... citar para el próximo martes. Nelio Freire Lucas es uno de las cinco personas investigadas por un fraude a Hacienda de unos cinco millones de euros dentro del caso Dean, que se inició a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción y en el que ... lo ha hecho el representante del fondo Doyen Sports, que está siendo investigado como persona jurídica en esta causa de fraude fiscal y blanqueo. Mañana pasarán a disposición del juez José de la Mata los otros dos imputados: Juanma López y su mujer [+]
