BUSCADOR y ARCHIVO
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El expresidente y el exgerente del Centro de Empresas de Riotinto, ante la Policía
10-06-2015...el supuesto fraude en los cursos de formación de la Junta. En Huelva hna sido nueve los detenidos en la jornada de hoy, han confirmado fuentes de la investigaicón. Pineda ha declarado asistido de abogado y ha quedado en libertad tras prestar [+]
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Nueve detenidos en Huelva y seis imputados en Sevilla por la operación Edu
10-06-2015La Policía Nacional ha detenido a nueve personas en Huelva y ha imputado a otras seis en Sevilla en el marco de la «operación Eduende», tercera fase de la operación Edu que investiga supuestas irregularidades en subvenciones a empresas para cursos de [+]
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Un jefe imputado dice que avisó a sus superiores de justificaciones pendientes
10-06-2015El jefe de servicio de Formación en Granada entre el 2007 y el 2011, Magín Bolívar, ha declarado hoy como imputado ante la juez Mercedes Alaya y ha asegurado que avisó a sus superiores del volumen importante de justificaciones pendientes de cursos y [+]
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Detenidas otras 23 personas por el fraude en los cursos de formación
10-06-2015La Policía ha detenido este martes a otras 23 personas en varias provincias andaluzas dentro la operación Eduende, tercera fase de la denominada Edu que investiga supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de for [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Medio centenar de acusados de fraude al fisco acepta la sentencia condenatoria en Córdoba
19-10-2021La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba celebrará entre los días 8 y 23 de noviembre el macrojuicio por el fraude contra la Seguridad Social después de que la Fiscalía, Abogacía del Estado y defensas hayan logrado llegar a acuerdos ... de 81 años de prisión y la devolución de una gran cantidad de dinero en ayudas en el primer gran juicio por presunto fraude organizado a la Seguridad Social en Córdoba. Tan presuntamente organizado llegó a ser que el fiscal del caso, Juan Antonio [+]
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Dos investigaciones, una misma conclusión: Se tejió una «red clientelar política»
09-06-2015...las investigaciones de ambos cuerpo en torno al presunto fraude de los cursos de formación en Andalucía desembocan en una misma conclusión: estos fondos destinados a la reinserción laboral de los desempleados se usaron para tejer una «red clientelar política» que ... magistrada, que ha detectado «varias bolsas de fraude», trabaja en este caso con la UCO, a quien también encargó la investigación de los ERE presuntamente feraudulentos. La UDEF, por su parte, hace lo propio en los distintos juzgados de la región que tienen [+]
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cadiz | Internacional
Cabo Verde extraditará a EE.UU. al presunto testaferro de Maduro
08-09-2021El Tribunal Constitucional de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro y acusado de fraude por la justicia norteamericana, según una sentencia comunicada el martes. Esta [+]
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Qué es la «operación Edu»: hasta 2.000 millones de fondos para parados
08-06-2015Las 90 detenciones de este martes afectadas en distintos puntos de Andalucía se enmarcan dentro de la «operación Edu». La investigación de esta trama de desvío de fondos de formación empezó a dar sus frutos hace unos meses, cuando cayeron los primero [+]
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cadiz | Internacional
Reino Unido publica nombre y foto de los 32 mayores defraudadores
04-01-2013La Hacienda británica ha publicado el nombre y las fotografías de los 32 mayores condenados por fraude fiscal durante el año 2012 en el marco de una campaña contra la evasión de impuestos desarrollada por las autoridades fiscales de Reino Unido ... fraudes en la declaración del IVA, así como al contrabando de alcohol y tabaco. El secretario de Hacienda, David Gauke, subrayó el compromiso del Gobierno para perseguir la evasión fiscal, destacando que "colectivamente estos 32 criminales han sido [+]
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cadiz | España/Castilla y León
El vicepresidente de Castilla y León llama «engañaviejas» a Ayuso
26-05-2023El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha calificado hoy de «engañaviejas» a la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso . Así, el líder autonómico de Vox, que ha acudido est [+]
