BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sociedad
Unos estafadores difunden un falso 'premio de Compensación de la Lotería Covid-19'
07-08-2021La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido informada de que unos estafadores (que actúan bajo el nombre de Capital Finance, Inc. de Londres) están difundiendo correspondencia en la que notifican falsamente a los destinatarios de la misma que h [+]
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cadiz | Andalucía
Zoido asegura que Mercasevilla fue objeto de «expoliación»
28-01-2013El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, subrayó ayer que la sociedad mixta Mercasevilla fue objeto de «expoliación» bajo la responsabilidad de anteriores corporaciones municipales tras confirmar la ausencia en la empresa de albaranes de entrada de [+]
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Parlamento Andaluz: Las diferencias entre comparecer e investigar
25-06-2015. Este grupo lleva semanas jugando con la ambigüedad de ambas medidas, y aún no se ha pronunciado con claridad sobre hasta dónde llegará su presión al ejecutivo que preside Susana Diaz respecto a una investigación a fondo en torno a los presuntos fraudes [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Sierra
Detenido en la Sierra de Cádiz un concejal del PP en una importante operación de la Guardia Civil
26-06-2019...de estafa y podría estar relacionado con engaños financieros a través de internet y clonado de tarjetas. El detenido en la Sierra podría ser uno de los mayores implicados en una trama que se dedicaba a este tipo de fraudes al patrimonio. De momento la [+]
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cadiz | España
Dos gestorías consiguieron 20 millones en préstamos del Ministerio de Industria y parte sirvieron para obras en casas de los cabecillas
22-05-2022Grupo II de la Udef de Zaragoza ha desmantelado esta organización tras más de dos años de trabajo y ha detenido a 20 personas, seis en Zaragoza y 14 en Madrid a las que imputa los delitos de pertenencia a grupo criminal, fraude en subvenciones, estafa y ... de Industria por un posible delito de fraude en subvenciones debido al impago de un préstamo Reindus de 900.000 euros, a una sociedad afincada en la provincia de Zaragoza. Los agentes detectaron que había otras sociedades beneficiarias de ese tipo de préstamos [+]
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cadiz | Internacional
EE.UU. imputa por fraude y lavado de dinero a cinco socios de Saab, testaferro de Maduro
22-10-2021...gobernador del estado de Táchira; Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez; Carlos Rolando Lizcano Manrique, y Ana Guillermo Luis, por supuesto fraude en los contratos del llamado Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap). Guillermo Luis, que es venezolana ... imputan es de 100 años de cárcel. Un caso similar de 2019 llevó al arresto de Saab por Interpol en Cabo Verde el año pasado. Este supuesto fraude se produce además con la ayuda humanitaria tan necesaria para un país devastado por una de las peores [+]
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Exigen al PSOE que tome medidas tras la detención del alcalde de Punta
15-06-2015...la detención del alcalde de Punta Umbría por supuesto fraude en los cursos de formación. García Longoria ha considerado muy grave el arresto del regidor, Gonzalo Rodríguez Nevado, y ha subrayado que "no sabemos que más tiene que pasar en esta [+]
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El alcalde de Punta Umbría niega su participación en los cursos de formación
15-06-2015...fase de la Operación EDU por el fraude en los cursos de formación. Rodríguez Nevado ha prestado declaración asistido de abogado durante unos 20 minutos en la sede de la Policía Nacional en Huelva, en la que se ha desvinculado de los cursos. En [+]
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cadiz | Lotería de Navidad 2020
Cómo evitar el fraude en la Lotería de Navidad
22-12-2020.
Todos los años cuando se aproxima el Sorteo Extraordinario de #Navidadse producen fraudes relacionados con la compra [+]
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cadiz | España/Cataluña
La Fiscalía pide dos años y nueve meses de prisión para Sandro Rosell por fraude fiscal
19-10-2021...administraba. En el escrito de acusación, el fiscal Pedro Castro sostiene que Rosell «ideó y ejecutó» el fraude en su declaración de 2012, cuando todavía presidía el club. Lo habría hecho, según el Ministerio Público, aprovechándose de una empresa de la que [+]
