BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Hacienda avisa: te pueden multar con hasta 150.000 euros por ingresar o sacar dinero del banco que no esté justificado
04-03-2025Hacienda tiene bajo vigilancia las operaciones de ingreso y retirada de dinero en efectivo en España con el objetivo de prevenir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales . Aunque ya era exhaustivo el control que se realizaba, ahora lo han [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Arrestada la empleada de una agencia de viajes de Cádiz por estafar a los clientes
03-02-2025...revelaron que la mayoría de los clientes descubrieron el presunto fraude tras conocer a través de redes sociales que la agencia había cerrado de forma permanente. Sin embargo, en el mismo local se había abierto otra agencia con otro nombre diferente, donde [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/San Fernando
Un caso sobre un estafador del amor destapa toda una red criminal en San Fernando
28-01-2025Tras el engaño amoroso y teniendo como perfecto aliado el anonimato se escondía una auténtica red criminal formada por varios miembros que se dedicaban a estafar y blanquear el dinero que conseguían de sus víctimas. La Policía Nacional ha desarticula [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Dos menores obligados a trabajar en jornadas maratonianas en un comercio de Algeciras
05-03-2025Seguridad Social, cuyo objetivo es la coordinación entre la Inspección de Trabajo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Estafa en Cádiz: detenido por anunciar falsos alquileres de viviendas y quedarse con el dinero de las reservas
16-01-2025Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras (Cádiz) a un hombre de 47 años por un delito continuado de estafa por defraudar a sus víctimas publicando anuncios falsos de inmuebles en portales de alquiler, ofreciendo precios atractivos, ge [+]
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cadiz | Economía
¿Qué es el «skimming» y cómo protegerse de este fraude en los cajeros automáticos?
20-11-2023Las tarjetas bancarias desempeñan un papel importante en las finanzas personales del día a día. El pago mediante monederos electrónicos o métodos contactless (teléfonos móviles, pulseras o relojes inteligentes) son frecuentes. Las tarjetas siguen sie [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Las plantaciones de marihuana representan el 25% de la energía defraudada en Cádiz
20-02-2025Endesa ha señalado que, a través de su filial de redes e-distribución, ha duplicado la tasa de éxito de las inspecciones contra el fraude realizadas . Así, ha indicado que en la provincia de Cádiz el pasado año se abrieron cerca de 3.000 expedientes ... de fraude en la provincia, así como que las plantaciones de marihuana concentran el 25% de la energía defraudada, desmantelando una media de dos plantaciones enganchadas a la red cada semana . Según ha señalado en una nota, los cerca de 3.000 expedientes ... de fraude de 2024 supone un 13% más que en 2023, que pone de manifiesto la «magnitud de un problema con graves consecuencias para la seguridad física de las personas, la calidad del suministro eléctrico y el importe de la factura que pagan todos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Chiclana
Así actuaba desde Chiclana el delincuente que consiguió estafar más de 120.000 euros a un prestigioso banco con facturas falsas
18-12-2024Los bancos también pueden ser estafados. A menudo conocemos cientos de informaciones sobre fraudes a particulares y ciberestafas donde los delincuentes aprovechan la buena fe de los ciudadanos para apropiarse del dinero ajeno o de información ... de grandes empresas. Según ha indicado la Policía en una nota, uno de los fraudes más significativos perpetrados por esta red alcanzó un monto superior a los 120.000 euros, defraudados a una entidad bancaria de renombre . El sistema empleado por la ... ficticias a través del sistema de financiación anticipada TIR. Antes de que las empresas legítimas detectaran el fraude y devolvieran las facturas, los fondos eran rápidamente transferidos a otras cuentas controladas por los miembros de la organización [+]
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cadiz | España
La Guardia Civil desactiva el canal de streaming pirata más importante en España
15-11-2024...identificado e investigado al autor de los hechos por un supuesto delito relativo al mercado y a los consumidores. La operación terminó con la investigación de un varón de 37 años por el fraude de 42.547.104 euros ; el bloqueo y eliminación de todos los canales [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Arrestada en Cádiz por una estafa piramidal relacionada con inversiones en criptomonedas
26-02-2025. La sospecha de fraude se acrecentó cuando la empresa comenzó a exigir pagos adicionales y a restringir el retiro de fondos, lo que llevó a la detenida y a otras víctimas a presentar denuncia . Tras una exhaustiva investigación, el pasado 19 de febrero ... consistía en captar nuevas inversiones, asegurando el funcionamiento del fraude a costa de las víctimas. La mujer ha sido puesta en libertad a la espera de su citación por la autoridad judicial competente. Las autoridades recuerdan la importancia de extremar [+]
