BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Fraude del CEO, la úlima estafa que persigue a las grandes compañías
24-12-2019El llamado «fraude del CEO» suma cientos de casos en España, muchos de ellos en Andalucía. Es difícil identificar a las empresas porque sienten pudor al reconocer que han sido víctima de esta estafa. El caso más sonado sucedió en Valencia, donde la ... Empresa Municipal de Transporte (EMT) perdió cuatro millones de euros que fueron traspasados a una sucursal del banco de China en Honk Kong. Este fraude ha provocado también importantes pérdidas a empresas de Sevilla, que han denunciado ante la Policía ... de altas sumas de dinero. Para prevenir este delito, Deloitte organizó esta semana un encuentro con empresarios con el objetivo de analizar este fraude. «Imagine que el presidente de su compañía está a punto de embarcar en un vuelo de larga distancia desde [+]
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cadiz | Andalucía
Detenido el dueño de Quality Food por un presunto fraude de test Covid que denunció el SAS
03-02-2022La Policía Nacional ha detenido a Manuel García Gallardo, empresario natural de San Fernando, Cádiz, dueño y fundador de Quality Food por presuntos delitos de fraude e intento de cobro de comisiones en la venta de test para la deteción de Covid al ... Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esta operación se llevaba investigando hace más de un año tras una denuncia de la propia Consejería de Salud y Familias en 2020 una vez que tuvo conocimiento del presunto fraude en la venta de este demandado producto en ... las primeras olas de la pandemia, una transacción que no se habría consumado al detectar la Consejería el presunto fraude. La Policía Nacional, confirmó que al detenido se le estaban practicando diligencias y que hoy jueves de 3 de febrero se ofrecerá más [+]
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La causa del hermano de Ximo Puig se encalla a la espera de un informe de la propia Generalitat
07-10-2022Con pocos avances a ocho meses de las elecciones autonómicas. La investigación sobre el presunto fraude de subvenciones y falsedad documental en las ayudas que las productoras audiovisuales administradas por Francis Puig , hermano del presidente [+]
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cadiz | Andalucía
Detenido el dueño de Quality Food por un presunto fraude en la venta de test Covid
02-02-2022La Policía Nacional ha detenido a Manuel García Gallardo, empresario natural de San Fernando, Cádiz, dueño y fundador de Quality Food, por presuntos delitos de fraude e intento de cobro de comisiones en la venta de test de detección del Covid al [+]
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cadiz | Play/Televisión/Noticias
Carlos Sobera destapa el mayor fraude de 'First Dates' en su noche más tensa
02-02-2022A Carlos Sobera nunca se le había visto tan serio en 'First Dates' como en la entrega emitida este martes por la noche (21.30) en Cuatro. El presentador 'cazó' a un comensal que con varias identidades falsas había acudido al programa de citas. En est [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Un negocio en tiempos de crisis: Pagar por el paro, cobrar por ofrecer 'trabajo'
17-02-2014...avispado de turno por un arreglo laboral. Esas cifras van en función del tiempo que será necesario mantener una situación irreal. Es el trabajo ficticio, una actividad ilegal responsable de un fraude a la Seguridad Social de al menos unos ocho millones ... actuaciones. Si bien, de esas 723 personas que han sido o serán citadas por la autoridad judicial, el núcleo al que se le acusa de idear y ejecutar el fraude es un grupo reducido que apenas supera la veintena. El resto serían los contratados que gracias a esas ... responsables, junto a un primo, de un entramado gemelo desmantelado en 2012 y al que responsabilizan de un fraude idéntico próximo a los cinco millones. Los dos cabecillas de la 'operación relisto' Francisco S. L. y Diego M. A. son los únicos que siguen en [+]
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cadiz | Economía
Hacienda advertirá por carta a las empresas sobre las que tenga sospechas de fraude
31-01-2022...sector han aconsejado a la Agencia Tributaria un cambio de estrategia. A partir de 2022, el brazo armado de Hacienda para la lucha contra el fraude potenciará el envío de 'cartas-aviso' a los contribuyentes que presenten valores fiscales anómalos, con el ... suave' después de que el Tribunal Supremo declarará a finales de 2020 ilegales las batidas intensivas que venía realizando la Inspección de Hacienda en determinados sectores en los que sospechaba de una concentración fuerte de fraude fiscal. La ... estrategia aplicada por la Inspección, de eficacia probada a la hora de aflorar fraude fiscal, se sostenía sobre las nuevas fuentes de información y las nuevas herramientas tecnológicas de 'big data' para explotar la misma y en muchos casos partía de una [+]
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cadiz | España
Detenidas dos mujeres por estafar a hombres ofreciéndoles trabajo como acompañantes
18-07-2007La Guardia Civil de Málaga ha arrestado y puesto a disposición judicial a dos mujeres, de 30 años y 35 años, por estafar supuestamente a 630 personas. Las detenidas ofertaban en medios de comunicación trabajo a varones como acompañantes de señoras ri [+]
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cadiz | Andalucía
El PSOE se opone a trasladar a la Fiscalía el plante de Antonio Rivas a la comisión
22-04-2016La comisión de investigación de los cursos de formación ha acordado este viernes trasladar a la Mesa del Parlamento la comparecencia «inconclusa» del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, para que los servicios jurídicos de la Cá [+]
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cadiz | Andalucía
«Para ganar dinero con la formación hay que incumplir la ley»
22-04-2016Un pequeño paso más ha dado la comisión de investigación que investiga el fraude de la formación en el Parlamento de Andalucía. El que fuera director general de Formación Profesional para el Empleo entre abril de 2010 y mayo de 2011, Andrés Sánchez [+]
