BUSCADOR y ARCHIVO
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Cae una red que trucaba cuentakilómetros de coches importados para venderlos
14-07-2022...destinados a cometer estafas, un delito de blanqueo de capitales, un delito de fraude a la hacienda pública y delito de pertenencia a grupo criminal, ascendiendo el total a 129 delitos esclarecidos hasta la fecha, a la espera del resultado de las gestiones [+]
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cadiz | Economía
El expresidente del Banco Espírito Santo, condenado a seis años de prisión
07-03-2022...tres de fraude fiscal cualificado. Ricardo Salgado, natural de Cascais, había sido autorizado a abandonar la prisión domiciliaria en diciembre de 2015 y quedó liberado tras depositar una fianza de 1,5 millones de euros. El banquero se encontraba en ... blanqueo de capitales y fraude fiscal) y, cómo no, en el proceso seguido sobre el ?Universo Espirito Santo?, que desembocó en la quiebra de la entidad en 2014 y requirió la aportación de un fondo de 4.900 millones de euros, todavía un lastre para [+]
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cadiz | Opinión
A jugar
14-07-2022...retorno del fraude. Los jugadores del tragaperras sanchista somos nosotros, contra nuestra voluntad. Nos habría gustado un país más serio, quizá una época con más certezas. Pero qué le vamos a hacer, henos aquí jugando sin ganas, patéticos como [+]
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cadiz | Motor/Economía
La nueva garantía de tres años amenaza con subir el precio de los coches
30-12-2021...garantía de tres años coincide con el incremento efectivo del impuesto de matriculación. El fin de la prórroga introducida en julio en la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal encarecerá desde el 1 de enero el precio de los coches [+]
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cadiz | Economía
El 40,3% de los españoles consideran que ya se paga «mucho» en impuestos
27-07-2020...origen. En cuanto a la percepción del fraude fiscal, el 47,8% de los encuestados creen que en España existe mucho fraude fiscal, y un 42,1% que hay bastante. Es decir que casi el 90% sostiene que el fraude fiscal es elevado en España. Entre [+]
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cadiz | España/Valencia
Así estafó más de 500.000 euros un gestor de telefonía detenido en Alicante
29-12-2021...telefónicos de manera ilegítima. Las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia interpuesta por una empresa aseguradora que trabajaba con grandes compañías de telefonía, la cual se percató de un fraude prolongado durante más de un año. Esta empresa [+]
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cadiz | España/Valencia
Mercadona cocina en Navidad y ofrece un servicio de comidas y cenas caseras
03-12-2020...las fiestas de Navidad. [Mercadona alerta de un fraude masivo relacionado con un bono de 500 euros] Los encargos comenzarán a entregarse el 4 de diciembre. Los pedidos deben realizarse con cuatro días de antelación (siete en el caso de Canarias). La [+]
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cadiz | España/Madrid
Golpe policial a la mafia empresarial que blanqueó millones con tarjetas regalo
03-06-2021Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Audiencia Tributaria. Este último organismo emitió un informe en 2018 en el que daba cuenta de entradas y salidas de dinero enormes: se habían movido más de 2.000 millones de euros entre 2010 y 2017 ... , con un fraude detectado de 105 millones. Ese flujo de capital se camuflaba mediante operaciones con facturas falsas y empresas fantasma de las que eran titulares parte de los encartados. Los testaferros hacían los ingresos que previamente había [+]
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cadiz | Internacional
Putin no quiere hablar con Biden de Navalni
16-06-2021...opositor ruso, Alexéi Navalni, que cumple una condena de dos años y cinco meses de prisión por una caso de supuesto fraude «amañado» y «politizado», según resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov [+]
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cadiz | Andalucía/Granada
La Fiscalía mantiene la petición de cinco años de cárcel para la exdirectora de la Alhambra con el PSOE
24-01-2023...salieron a la luz. El caso Alhambra terminó con la confirmación del Tribunal Supremo de la condena a siete condenados por una trama organizada para el fraude en los accesos al monumento nazarí. El Colina Roja II, que también implicaba a la excúpula de la [+]
