BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Madrid
Más de 600.000 juguetes y petardos peligrosos incautados estas navidades en Madrid
06-01-2023...de la Policía Municipal de la capital explica que el principal país fabricante y exportador de estos fraudes sigue siendo China. Las grandes remesas llegan en contenedores marítimos de mercancías, hasta puertos como el de Valencia. Solo se detecta, eso [+]
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cadiz | España/Valencia
Coronavirus: el bulo del sorteo de Mercadona por el Covid-19 del que alerta la Guardia Civil
03-04-2020...marca de Mercadona. El fraude usa como gancho un falso sorteo de de tarjetas regalos por importe de quinientos euros con el argumento de que la compañía de supermecados «se solidariza con las familias que más lo necesitan en estos momentos». La ... : Cáritas alerta de un fraude para captar fondos en su nombre a través de redes sociales] [+]
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cadiz | Andalucía
La Audiencia se cansa de esperar a la forense y urge a aclarar si Griñán puede tratarse el cáncer en prisión
14-06-2023En su última resolución, a finales del pasado mayo, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que dictó la condena de seis años de cárcel por el fraude del caso ERE pidió a la forense que fuera concreta en sus conclusiones finales y [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha
Se aprueban dos nuevas leyes: la de la Viña y el Vino y la de proyectos renovables
28-07-2022...interprofesional del vino. Tanto Ciudadanos como el PP se abstuvieron en la votación. Ciudadanos considera que la ley es «insuficiente», pues falta insistir más en la lucha contra el fraude en aspectos como garantizar los productos o evitar el añadido de cualquier [+]
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cadiz | Últimas Noticias
Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de internacional del viernes, 25 de junio del 2021
25-06-2021...muerto, según las autoridades, si bien medios han informado de tres fallecidos. Suspenden a Giuliani de ejercer la abogacía en Nueva York por su «falsa narrativa» sobre el fraude electoral Un tribunal de Nueva York ha anunciado este jueves la ... suspensión de Rudy Giuliani, el otrora abogado de Donald Trump, para ejercer la abogacía en ese estado por las «comprobables declaraciones falsas y engañosas» que lanzó públicamente para defender el fraude electoral que por entonces su cliente denunciaba tras [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Registros en el fútbol portugués en busca de corrupción y blanqueo
11-11-2020Las autoridades portuguesas realizaron este martes registros en las instalaciones del Benfica y el Santa Clara por sospechas de presunta corrupción deportiva, fraude y blanqueo, mientras que en el Sporting de Portugal también se realizaron registros ... . En la operación se investigan «hechos susceptibles de ser delitos de participación económica en negocio o recepción indebida de ventaja, corrupción activa y pasiva en el fenómeno deportivo, fraude fiscal cualificado y blanqueo». Se investigan [+]
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cadiz | España/Madrid
Lucha contra el cibercrimen: investigadores madrileños crean un software para seguir el rastro a las bitcoins
04-01-2023, 'phishing' o fraudes informáticos. Tipos de estafa Los ciberdelincuentes utilizan en ocasiones las bitcoins como moneda de pago. El Imdea Software ha desarrollado una herramienta que es capaz de rastrear las relaciones financieras del cibercrimen en esa [+]
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cadiz | Economía
Nuevo modelo 720 para declarar criptomonedas en el extranjero
01-03-2022...enuna infracción fiscal para no ser sancionados y enfrentarse a delito por fraude. Comenzando por estudiar el nuevo Modelo 720 que ha experimentado importantes modificaciones tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ... normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Quedan eliminadas, por tanto, las sanciones específicas. De este modo, será el régimen sancionador general el que actúe en caso de no presentar, o ... , entre los que se incluyen las divisas virtuales, seguirá siendo obligatorio, tal y como se recoge en la nueva Ley contra el Fraude. Aunque este nuevo Modelo 720 suavizado es la apuesta del Gobierno para sacarlo adelante antes del 31 de marzo y cumplir [+]
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cadiz | Últimas Noticias
Últimas noticias y última hora de hoy martes, 10, noviembre 2020 en internacional
10-11-2020...general, William Barr, que también ejerce de ministro de Justicia, ha ordenado al ministerio público que investigue con los recursos a su alcance si se ha producido fraude en la votación del 3 de noviembre, algo que mantiene el presidente y por lo que ha ... de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se escuda en el cumplimiento del derecho y en la necesidad de confirmar que no hubo fraude en el recuento, como ha denunciado sin pruebas Donald Trump, para no felicitar al presidente electo, Joe Biden. Una [+]
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cadiz | España/Cataluña
El juez rechaza el recurso de Colau y mantiene su imputación por sus irregularidades con las subvenciones
17-02-2022La Justicia rechaza el recurso de Ada Colau para evitar tener que sentarse ante el juez y mantiene su imputación por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones [+]
