BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia
Cuatro investigados en Montellano por estafa y fraude con gasóleo tipo B
13-06-2022...investigadas por presuntos delitos de estafa y fraude a la hacienda pública. Según el Instituto Armado, en el mes de abril se supo que en el polígono industrial de Montellano se estarían produciendo movimientos anómalos de camiones cisterna de combustible [+]
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cadiz | Andalucía
El fraude en los cursos de formación de la Junta de Andalucía ya tiene la primera condena
17-09-2021Llega la primera sentencia por el fraude en las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía durante los gobiernos socialistas para realizar cursos de formación y que se convirtió en otra macrocausa judicial que terminó afectando a ... como autor de dos delitos de fraude de subvenciones y cooperador necesario de un tercer delito continuado de falsedad en documento mercantil, mientras que para los otros ocho acusados pedía penas de entre seis y ocho años por estos mismos delitos ... . Pues bien, el acuerdo ha llevado al juez, ateniéndose a lo negociado entre las partes, a condenar a Sivianes a siete meses y medio de prisión por un delito de fraude de subvenciones y como cooperador necesario de un delito de falsedad documental. Tendrá [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
El vestuario del fútbol modesto en el que se paga en negro con bolsas de plástico llenas de dólares
17-09-2021...consultado por este periódico. En este sentido hay que recordar que el pasado mes de julio entró en vigor la nueva Ley contra el Fraude, en la que se redujo la cantidad que está permitido pagar en efectivo. Ahora, ese límite se encuentra en los 1.000 euros [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
«Las malas noticias perjudican aunque sean una minoría»
19-05-2017...punto de vista económicos».Cree que es muy factible que se incremente esa cuota pero no sabe si en 2018 se recuperará la cifra de hace una década. El fraude del atún rojo Por ello se desplazaba Carmen Ortiz a Barbate, aprovechando para disfrutar de la ... levantá y el ronqueo posterior. Pero se aprovechaba su presencia para conocer su visión acerca del llamado 'fraude del atún rojo' y que ha levantado polvareda a nivel nacional en este último mes. Las investigaciones confirman que no es atún rojo todo lo [+]
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Un inmigrante en apuros paga 5.000 euros por un contrato laboral tras tres años de temporero y le estafan
02-11-2022Un inmigrante ha sido estafado al pagar más de 5.000 euros por un contrato laboral falso después de tres años de trabajar como temporero en Alicante. Acuciado por su situación irregular y apurado para afincarse en España con su familia, consiguió reu [+]
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cadiz | Cultura
Bernard Madoff, el mayor estafador de la historia que nunca pidió perdón
16-01-2023...fueron sus dos hijos los que le denunciaron, aunque era cuestión de tiempo que el fraude se hiciera público. El juez Stanon cuantificó su estafa en 64.000 millones de dólares, la mayor de la historia La crisis financiera de ese año provocó la quiebra ... vino abajo. Lo más increíble del caso es que un analista financiero llamado Harry Markopolos había llegado a la conclusión en 1999 de que la empresa era un fraude. Era imposible que ofreciera esas rentabilidades. Markopolos presentó sus estimaciones a ... la Comisión de Valores, que las desechó. Tardaría nueve años en darse cuenta de que tenía razón. Ya en la cárcel, el propio Madoff reconoció que, si la autoridad bursátil hubiera hecho su trabajo , podría haber detectado fácilmente el fraude. «Que se [+]
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cadiz | Sociedad
El sector del vacuno exige contundencia ante los fraudes en el etiquetado de los productos cárnicos
16-05-2017La Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de Vacuno (Provacuno) ha exigido este martes en un comunicado contundencia ante los fraudes en el etiquetado de los productos cárnicos de vacuno. El texto se hace eco de la «Operación ... Cátering», desarrollada por la Guardia Civil, que ha destapado en Burgos un fraude alimentario de alcance nacional, mediante el cual una empresa cárnica comercializaba productos que incumplían el etiquetado, con proporciones de carne de vacuno inferiores a ... las que aseguraban contener. Provacuno destaca que no se trata de un problema de salud pública, aunque sí es un fraude que «enturbia el buen trabajo desarrollado durante años por un sector profesional como es el de la carne de vacuno español. Esta y [+]
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cadiz | Andalucía
La recuperación del dinero de los ERE se complica... por la burocracia
08-05-2017La recuperación del dinero de los ERE se atasca por culpa de la burocracia y la falta de diligencia de la Junta de Andalucía. Este marasmo administrativo ha provocado que estén caducando algunos expedientes iniciados para reclamar los fondos. Como co [+]
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cadiz | Economía
La CNMV exige a Google y Twitter que rechacen los anuncios de pago de los chiringuitos financieros
05-04-2022«en peligro los ahorros de sus usuarios y clientes, algunos de los cuales caen en este tipo de fraudes». «Les estamos pidiendo que, mediante la autorregulación, se comprometan a que sus redes o páginas no sirvan de vehículo de difusión de engaños y ... posibles delitos a cambio de aumentar sus ingresos», añadió . Fraude con criptomonedas Asimismo, Buenaventura recordó que la CNMV no es una autoridad judicial ni policial y que, por lo tanto, no se persiguen delitos de estafa. Aún así, desde el regulador ... dicen haber comprobado que la inmensa mayoría de los casos de fraude que están actualmente siendo investigados o juzgados en la Audiencia Nacional, «con un perjuicio económico de cientos de millones de euros», fueron advertidos en un primer momento como [+]
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cadiz | Sevilla
La Policía alerta de una nueva estafa por WhatsApp
05-04-2022La clave del engaño vuelven a ser las prisas. El estafador genera incertidumbre en su víctima para que pague rápido sin hacer ninguna comprobación. Así está funcionando un nuevo tipo de estafa que está circulando por whatsapp y de la que ha alertado [+]
