BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Villarejo, al banquillo por espiar a otro empresario
25-02-2023...juez, que se concretaron, entre otras cosas, en un informe prejudicial que analiza al empresario y todo su entorno y que apunta indicios de fraude fiscal y blanqueo a partir de « bases de datos y registros que no son accesibles al público», como [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
El árbitro Estrada Fernández se querella contra Negreira por presunta corrupción deportiva
25-02-2023El árbitro Xavier Estrada Fernández se ha querellado contra el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) José María Enríquez Negreira por presunta corrupción deportiva o fraude deportivo en [+]
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cadiz | Sevilla
Cae en Sevilla una banda criminal que estafó más de medio millón con anuncios falsos de alquiler de viviendas
24-02-2023...dinero. Se han contabilizado hasta la fecha más de 40 víctimas con un fraude superior a 500.000 euros, tanto nacionales como extranjeros. El dispositivo policial, desarrollado en la fase de explotación de la operación 'Naira', llevado a cabo el pasado [+]
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cadiz | España
El Tribunal de Cuentas ve problemas en donaciones como las que pide Sumar
08-04-2023...documento nacional de identidad, el nombre y la dirección de correo del donante», advierte la citada institución. Sin criterios tasados Para poner coto a ese riesgo de fraude, el Tribunal de Cuentas pide que este mecanismo de pago se conjugue «adecuadamente ... las condiciones esenciales» como el tipo de interés aplicable y el plazo de devolución. Otra petición de la citada institución para evitar fraudes es el establecimiento de una cuantía máxima por persona para las microfinanciaciones, y, en el caso de que éstas se [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
OVNIs en la historia de Málaga y Montejaque
23-10-2022...misma influyeron en un teatro de la confusión al afirmar primero que era real, luego un fraude para volver a afirmar que la fotografía era real? OVNI en Montejaque Sucedió a finales de marzo de 1950 en Ronda (Málaga) en el campamento militar [+]
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cadiz | España/Madrid
Cs ve un «boicot» en la ausencia del miembros del PP a la comisión de investigación del espionaje a Ayuso
29-03-2022...de Gobierno: el del Comité Ético de la EMVS y el dictamen de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción. El primero concluye que «no se ha podido demostrar» ninguna acción «irregular» o «sospechosa» por parte de sus trabajadores. Mientras que la ... Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción ha archivado de forma provisional el expediente abierto contra la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Consistorio al no observar «fraude, corrupción, malas prácticas ni conflicto [+]
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cadiz | España/Madrid
Almeida se envalentona ante la oposición y niega el espionaje a Ayuso: «Sigan haciendo el ridículo, no hay caso»
29-03-2022Municipal contra el Fraude y la Corrupción. El primero concluye que «no se ha podido demostrar» ninguna acción «irregular» o «sospechosa» por parte de sus trabajadores. Mientras que la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción ha archivado ... de forma provisional el expediente abierto contra la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Consistorio al no observar «fraude, corrupción, malas prácticas ni conflicto de intereses». Sin embargo, desde Recupera Madrid -el grupo mixto formado [+]
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cadiz | Opinión
Las prisiones de Griñán
27-06-2023...caso de los ERE fue un escándalo y una vergüenza. Lo que hicieron los responsables de aquel fraude merece toda clase de reproches sociales, morales y legales. Hundieron a Andalucía en la miseria del clientelismo y mancillaron la imagen de los andaluces [+]
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cadiz | España
La Fiscalía Europea reivindica su «competencia preferente» para investigar el contrato de Ayuso
28-03-2022...interés de los derechos de defensa, el Reglamento de la Fiscalía Europea establece una competencia preferente para que la Fiscalía Europea investigue todos los hechos relacionados con un posible fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión ... Europea». En este caso, la fiscal elegida por España, Concepción Sabadell, ha incoado diligencias porque aprecia que pudo concurrir un fraude al presupuesto de la Unión Europea y/o delitos de malversación y cohecho en la adjudicación de aquel contrato ... que hubiese fraude en la utilización de esa partida para material sanitario. «El objetivo de toda investigación de la Fiscalía Europea es establecer los hechos y determinar si existen suficientes evidencias de que se ha cometido un delito que afecta [+]
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cadiz | Últimas Noticias
Últimas noticias de internacional hoy domingo, 17 de abril del 2022
17-04-2022...de Lucha contra el Fraude (OELF) y Fiscalía del Estado francesa relanzan las sospechas y acusaciones de estafa, extorsión de fondos y fraude en banda organizada contra Marine Le Pen, su padre y varios de sus colaboradores. [+]
