BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Hacienda estudia cómo regularizar el estado fiscal de los afectados del fraude filatélico
20-05-2006Hacienda estudia cómo afrontar la regularización fiscal de las inversiones no declaradas durante años por los clientes de Afinsa y Fórum Filatélico. Este problema, según fuentes judiciales, podría afectar a la mayoría de ellos, que no habrían declara [+]
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cadiz | España
Diez detenidos por presunto fraude en la adjudicación de obras en Lugo
19-05-2006La Policía arrestó ayer en Lugo a diez personas a las que acusa de un presunto fraude en la adjudicación de obras por parte de la Diputación luguesa. Los arrestados son dos funcionarios, varios ex empleados de la Diputación de Lugo y trabajadores ... apuntó que puede concluir en «varios días», dado que quedan diligencias por practicar. Además, señaló que, por el momento, desconoce la cuantía a la cual puede ascender el fraude en los expedientes de adjudicación de obras. Tensión Durante el desarrollo [+]
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cadiz | Internacional
Nuevas acusaciones contra Le Pen de estafa y extorsión de fondos públicos europeos
18-04-2022Siete días antes de la segunda y decisiva vuelta de la elección presidencial, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OELF) y Fiscalía del Estado francesa relanzan las sospechas y acusaciones de estafa, extorsión de fondos y fraude en banda ... de fondos públicos europeos y fraude en banda organizada, apropiándose, para su partido, de 6,8 millones de euros del Parlamento Europeo (PE). Las acusaciones de la OCLCIFF siguen su curso judicial, a la espera de un futuro proceso, en fecha todavía ... desconocida. Mientras tanto, según varios medios parisinos, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OELF) transmitió a la Fiscalía del Estado francesa, a mediados del mes de marzo pasado, un nuevo informe oficial, denunciando delitos muy semejantes por [+]
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cadiz | España
Sánchez se pregunta si merece la pena seguir como presidente tras el caso de su mujer: «Necesito parar y reflexionar»
24-04-2024...su pareja, Alberto Gonzále z , aceptó ocho meses de cárcel y más de 500.000 euros de multa para evitar el juicio por el supuesto fraude fiscal que cometió al no declarar una parte importante de los beneficios que cobró por la venta de material [+]
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El fraude a Hacienda de las facturas falsas sobrepasa ya los 60 millones de euros
29-04-2006...delegada especial de la Agencia Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla, Pilar Fernández, del duro golpe contra el fraude fiscal desmantelado en la provincia después de casi un año de investigaciones del servicio de Vigilancia Aduanera. La red que fue ... inmobiliario, según confirmó ayer Fernández. El sector privado de estos ámbitos compraba facturas falsas previamente emitidas por Carretero y sus colaboradores y según las estimaciones realizadas al culminar la segunda fase de detenciones, el fraude podía [+]
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cadiz | Andalucía
Tres nuevos arrestos elevan a 12 los detenidos por el fraude del aceite
27-04-2006Agentes de la Dirección General de la Policía adscritos a la U.D.E.V. Central y a la Policía Autonómica de Cataluña, Mossos d'Esquadra, con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Córdoba, Jaén y Teruel, han detenido a otr [+]
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El PP dice que el Gobierno del PSOE "enseñó el camino para los fraudes" en los años 90
26-04-2006 -
cadiz | Economía
Tres años de cárcel para Javier de la Rosa por el caso 'Gran Tibidabo'
14-02-2008, Piñana y Malagelada del delito contra la Hacienda Pública por el que les acusaba la Abogacía del Estado, que reclamaba penas de prisión para los encausados por un presunto fraude relacionado con la declaración del Impuesto de Sociedades del CNL de 1991. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
La Junta dice que «el sistema funciona» a pesar del fraude de las pensiones
21-04-2006La Junta de Andalucía intenta separar claramente la trama delictiva descubierta en la operación Karlos de la polémica política, defendiendo el correcto funcionamiento del sistema público pese al fraude de las pensiones que ya ha llevado a la cárcel [+]
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Descubren en Sevilla un fraude en la venta de filtros de agua que afecta a vecinos de Cádiz
20-04-2006La Guardia Civil, en un operativo llevado a cabo en Brenes (Sevilla) y en la capital hispalense, ha descubierto un nuevo fraude en la venta e instalación de filtros de agua, por lo que han instruido diligencias por un delito contra la propiedad [+]
