BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Más de 40 detenidos en una operación contra el mayor fraude de IVA en España
01-12-2006...de intervenir varias líneas telefónicas, en lo que ha calificado como la operación contra «la mayor trama de fraude de IVA descubierta en España». Esta red introducía mercancías exentas de IVA procedentes de países de la Unión Europea y después derivaba el ... de sociedades pantalla creada para evitar el pago del IVA en transacciones comerciales de material informático y de telefonía móvil. Esta operación contra el fraude fiscal supone un «duro golpe» para este tipo de organizaciones y va a provocar un «cambio ... Agencia Tributaria de ir al conjunto del entramado y no empresa a empresa, al tiempo que ha dicho que la Agencia, en paralelo a esta investigación, mantendrá su actuación contra el fraude en el sector inmobiliario, uno de sus ejes principales de actuación. [+]
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cadiz | Economía
Más de 40 detenidos en la mayor trama de fraude de IVA descubierta en España
30-11-2006...de intervenir varias líneas telefónicas, en lo que ha calificado como la operación contra "la mayor trama de fraude de IVA descubierta en España". Esta red introducía mercancías exentas de IVA procedentes de países de la Unión Europea y después derivaba el ... de sociedades pantalla creada para evitar el pago del IVA en transacciones comerciales de material informático y de telefonía móvil. Esta operación contra el fraude fiscal supone un "duro golpe" para este tipo de organizaciones y va a provocar un "cambio ... actuación contra el fraude en el sector inmobiliario, uno de sus ejes principales de actuación. Arrestados en Aragón y registros en Guadalajara Esta mañana, Bernabé Noya, el propietario del grupo empresarial de las telecomunicaciones Meflur, una [+]
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cadiz | Internacional
La Fiscalía italiana investiga la tesis de un fraude electoral lanzada por un documental
24-11-2006...de fraude. Aparece su creador para describirlo, un informático de EE UU llamado Clinton Curtis, e incluso afirma que fue usado en el famoso recuento de Florida en 2000. [+]
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cadiz | España
Un ayuntamiento hackeado rechaza asumir la nómina robada: «Esto no es una aseguradora»
28-05-2023«La administación no es una aseguradora universal». Con esta frase despachó el Ayuntamiento de Fuenlabrada la reclamación de un policía local víctima del fraude en las nóminas protagonizado por el célebre hacker Alcasec que investiga un juzgado ... de la nómina de un funcionario del Ayuntamiento de Fuenlabrada, pero ni los investigadores han contactado con él ni se le han ofrecido acciones para ejercer la acusación y constar como víctima. Sigue atrapado en el fraude. [+]
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cadiz | Sevilla
IU pide que no se rotule un colegio de Sevilla con el nombre de Calvo Sotelo «por su pasado franquista»
03-07-2023...ocupó varios ministerios a la muerte del dictador Francisco Franco , antes y después de la aprobación de la Constitución Española de 1978. Pese a ello, el concejal de IU consideraría «un fraude democrático, un maltrato a la Ley de Memoria y un [+]
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cadiz | España
María José Campanario, en libertad tras pagar una fianza de 12.000 euros
09-04-2006 -
cadiz | Opinión
Él es el Estado, ella lo gestiona
10-06-2024. Ahora la UCM solicita a Industria todos los registros de Gómez en la Oficina de Patentes y Marcas. ¿Y sí «Snchz» registrase las frases de San Pablo» y en todas las bodas el sacerdote invocara la tercera Carta de «Snchz»? No va a ocurrir. Será un fraude [+]
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cadiz | Andalucía
Imputados por fraude fiscal y blanqueo de dinero dos de los joyeros detenidos en Córdoba
10-11-2006Dos de las 14 personas que el miércoles detuvo la Policía Nacional en la capital cordobesa, en el marco de la denominada operación Fénix, con la que se ha desmantelado una trama de fraude fiscal, que podría alcanzar los 154 millones de euros, en la ... venta de oro a mayoristas y fabricantes de joyería, han sido imputadas por un delito de fraude fiscal y blanqueo de dinero. Según informaron fuentes cercanas a la investigación, se trata de Enrique B. Z. y Juan J. V, éste último puesto en libertad con [+]
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cadiz | España
Descubierto un fraude fiscal de 154 millones en la venta de oro en el sector de la joyería
08-11-2006Físicas. La Policía considera que el fraude fiscal ha podido alcanzar los 154 millones de euros. La operación, iniciada en octubre de 2005, ha culminado con la detención de 22 personas en Córdoba, Jaén, Málaga y Barcelona. Se han practicado asimismo 14 ... registros, bajo la coordinación de la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal, en los que se ha intervenido abundante documentación acreditativa del importante fraude cometido por esta organización. La operación denominada 'Fénix', se inició a raíz de la [+]
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cadiz | Opinión
Errores judiciales
16-02-2024; y no puedo dejar de recordar, hoy, que bajo la sombra de semejante personaje se amparaba un delincuente que, bajo el título de «Surmano», fue acusado de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y [+]
