BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
El presidente de la Diputación de Lugo tilda de «operación política» la actuación fiscal
20-05-2006«Un despropósito», una «operación política» y una «trama». Así calificó ayer el presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro (PP) , la actuación de la Fiscalía por un presunto fraude en expedientes de obras de la institución. Cacharro ... de las señales de tráfico en todas las carreteras de Lugo, que realizaba la empresa Setramur. Las primeras declaraciones del supuesto fraude están resultando «bastante esclarecedoras», según el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Lugo, Jesús María [+]
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cadiz | España
Una sociedad de la Generalitat creada para impulsar Terra Mítica es acusada de fraude
28-12-2006La Fiscalía de Valencia ha trasladado al fiscal anticorrupción de Alicante una denuncia de la Agencia Tributaria por un supuesto fraude fiscal de dos millones de euros contra la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), constituida por la [+]
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cadiz | Economía
Del Olmo abre diligencias contra Air Madrid por presuntos delitos de estafa y fraude
28-12-2006El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo se declaró hoy competente para investigar la denuncia presentada por la Organización de Consumiudores y Usuarios (OCU) contra Air Madrid por los delitos de estafa y fraude contra los consumidores. En [+]
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cadiz | Economía
El fiscal pide que se investigue si hubo fraude en la venta de billetes de Air Madrid
28-12-2006La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer al juez Juan del Olmo que investigue si hubo fraude en la venta de billetes de la compañía Air Madrid «en conocimiento de que los vuelos no se iban a realizar», según una denuncia interpuesta por la ... obstante, antes de solicitar imputación alguna por los posibles delitos de estafa y fraude contra los consumidores, el fiscal pide al juez Juan del Olmo que requiera una copia del expediente abierto por Fomento contra la compañía aérea y también [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía pide que se investigue a Air Madrid por estafa y fraude a los consumidores
27-12-2006La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido hoy al juez Juan del Olmo que investigue si hubo fraude en la venta de billetes de la compañía Air Madrid "en conocimiento de que los vuelos no se iban a realizar", según una denuncia interpuesta por la ... el pasado 15 de diciembre contra la sociedad Air Madrid S.L. por los delitos de estafa y fraude contra los consumidores. Para la Fiscalía, "los hechos con presunta relevancia penal" a los que se refiere la denuncia "se centran en la venta de billetes ... de fraude, la OCU instó a todos los usuarios de esa compañía a que guardaran todos los documentos que pudiesen corroborar los hechos denunciados. [+]
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cadiz | Ocio
La Policía detiene a seis 'crackers' por fraude electrónico en Málaga y Navarra
21-12-2006...conocer hoy en rueda de prensa por el delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa, y el coronel-jefe de la Guardia Civil, Luis Iglesias. Hasta el momento no se han cuantificado las cantidades totales del fraude cometido, aunque se calcula que es [+]
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cadiz | Sociedad
Detenido en México el ex director de una sucursal del Popular por un fraude multimillonario hace 18 años
25-03-2009La Policía de México ha detenido al ex director de la sucursal número 1 del Banco Popular en Santander José Pérez Díaz, conocido como 'Pepe el del Popular', huido de la justicia desde 1991, cuando se descubrió en su oficina un agujero que la propia e [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La mitad de los españoles justifica el fraude fiscal por el alto coste de la vida
08-12-2006Los españoles son bastantes contradictorios en sus opiniones sobre el fraude fiscal, hasta el punto de que mientras el 54% lo ve «injustificable» en cualquier caso, el otro 46% cree que sí existen razones para cometerlo, según el último barómetro ... más controles (28%). Alcance del fraude Otro punto destacado es la clara división de opiniones a la hora de valorar si el fraude fiscal ha disminuido (como estima el 52% de los encuestados) o aumentado (48%), que se mantiene en niveles similares ... desde hace cinco años. Tampoco existe un pronunciamiento claramente mayoritario sobre el alcance del fraude , pues si bien el 59% cree que los casos importantes son reducidos y priman los «engaños menores», el 41% afirma que la elusión ilegal [+]
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cadiz | Economía
La Audiencia Nacional se hará cargo de la operación contra el fraude en el IVA
02-12-2006La Audiencia Nacional se hará cargo en los próximos días de la llamada operación Medina, llevada a cabo por la Agencia Tributaria contra el fraude en el impuesto sobre el valor añadido (IVA), en la que se ha desmantelado una trama que podría haber [+]
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cadiz | Economía
La juez pide a la Audiencia que asuma la operación contra el fraude de IVA
01-12-2006El Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, que dirige la "Operación Medina", la de mayor envergadura en la lucha contra el fraude fiscal de España con 45 detenidos y 38 registros en nueve comunidades autónomas, ha pedido inhibirse a favor de la ... del juzgado número 5 de Málaga, figuran los tres presuntos cerebros de esta trama, todos ellos españoles y uno buscado por esta actividad delictiva en otros países europeos. A todos ellos se les imputan delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales [+]
