BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
IU insiste al PSOE sobre el impuesto de grandes superficies para este año
24-06-2013...graven a las familias o a las personas». Fuentes de IU han informado, por otra parte, que la aceptación de la tasa sobre las grandes superficies es condicionará el apoyo de esta formación a la ley contra el fraude fiscal y social que prepara la ... norma contra el fraude fiscal y social, pero también en este caso el PSOE se ha negado a incluirla. Tasa ecológica La formación izquierdista, que achaca las reticencias socialistas a presiones de los empresarios sobre Griñán, no se ha dado por [+]
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cadiz | España
Hacienda concluye que Urdangarin y Torres idearon un entramado para lucrarse
21-06-2013José Castro, ha citado a declarar como imputado a Diego Torres el próximo 3 de julio a las 10.00 horas en los Juzgados de Palma, en relación con un nuevo supuesto delito fiscal, un presunto fraude en el IRPF en 2007. Le cita tras haber recibido tres ... investigada. Como los informes solo aluden a Urdangarin en relación a los delitos fiscales por los que ya fue interrogado por el juez el pasado 23 de febrero -el supuesto fraude superior a 120.000 euros en sus declaraciones del IRPF de 2007 y de 2008-, Castro ... deja a "su discreción" que pueda pedir una nueva declaración una vez que conozca el contenido de los nuevos informes. Torres ya prestó declaración ante el juez Castro por un presunto delito fiscal el pasado 16 de febrero, por fraude en el impuesto [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Messi, imputado por delito fiscal
21-06-2013El cerco judicial se estrecha sobre Leo Messi. Una juez de Gavà (Barcelona) ha admitido a trámite la querella presenta por la Fiscalía de Delitos Económicos y ha decidido imputar al astro argentino y a su padre, Jorge Horacio Messi, por la comisión d [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Messi, imputado por delito fiscal
20-06-2013El cerco judicial se estrecha sobre Leo Messi. Una juez de Gavà (Barcelona) ha admitido a trámite la querella presenta por la Fiscalía de Delitos Económicos y ha decidido imputar al astro argentino y a su padre, Jorge Horacio Messi, por la comisión d [+]
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cadiz | España
Una juez de Murcia decreta prisión para tres empresarios por el fraude del IVA
20-01-2007El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Javier ha decretado hoy prisión para tres empresarios por su presunta implicación en un fraude millonario a la Hacienda pública mediante la emisión de facturas falsificadas de IVA [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Hacienda toma fotografías aéreas de la provincia para evitar el fraude urbanístico
20-01-2007, acomete desde hace varios meses la realización de fotografías aéreas por todo el territorio español con el objetivo de detectar posibles fraudes inmobiliarios y testar la evolución de las áreas de mayor crecimiento urbanístico. El director general ... de las imágenes aportará gran celeridad a la investigación emprendida sobre aquellas urbanizaciones y promociones que no consten en el archivo catastral. «La nueva medida será una herramienta muy importante para el Estado en su lucha contra el fraude inmobiliario [+]
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cadiz | Andalucía
Ingresa en prisión el presunto autor de un fraude millonario en la compraventa de oro
15-01-2007...falsedad y con el agravante de afectar a un alto número de personas. El presunto fraude, consistente en garantizar beneficios de hasta el 75% de los ahorros invertidos en poco tiempo, podría superar los diez millones de euros, según las primeras [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
La Ley contra el Fraude Fiscal pone trabas a los pequeños especuladores inmobiliarios
09-01-2007El especulador inmobiliario lo tiene un poco más difícil a la hora de realizar sus tratos, al menos en cuanto en la declaración de las ganancias a Hacienda. La nueva Ley de Prevención del Fraude Fiscal, que entró en vigor el pasado 1 de diciembre ... 'el guante' El notario Joaquín Mateo trata de ilustrar con un ejemplo uno de los casos que más dudas presenta a la hora de formalizar las escrituras de compraventa de un inmueble, sobre todo tras la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Fraude ... identificar los pagos que cobra. De no ser así, ésta podría ser colaboradora del fraude y tener incidencias penales. De esta forma, la norma dificulta los pases. Por todo esto, se prevé que sean las propias empresas promotoras las que analicen sus ventas, para [+]
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cadiz | España/Melilla
La Policía investiga en Melilla la supuesta compra de 10.000 votos por correo
18-05-2023La Policía Nacional investiga en Melilla un posible fraude electoral con la supuesta compra de cerca de 10.000 votos por correo. «Podríamos estar hablando de un tercio de representantes de la Asamblea de Melilla», ha explicado este jueves la ... investigación a Europa Press, ha ordenado identificar a cualquier persona que trate de validar más de un voto en las oficinas de Correos. Pese a que la delegada del Gobierno ha evitado revelar si ya hay identificadas personas implicadas en este presunto fraude ... autónoma, son 1.991 solicitudes (3,3% del censo), mientras que el total nacional sobrepasa el millón de solicitudes (2,84%). Obligatorio presentar el DNI Ante tales sospechas de fraude por voto por correo en Melilla, será obligatorio a partir de este jueves [+]
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cadiz | Economía
La Audiencia Nacional investigará si hubo fraude en la venta de billetes de Air Madrid
29-12-2006El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo se declaró ayer competente para investigar la denuncia por fraude y estafa que la Organización de Consumidores y Usuarios presentó en relación con la venta de billetes de Air Madrid cuando la aerolínea [+]
