BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Castilla La Mancha
La Policía ultima el informe sobre el presunto fraude del vino de Valdepeñas
03-08-2022La Policía Judicial ultima el informe que le encargó el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre si determinadas bodegas de Valdepeñas comercializaron vinos que no cumplían los requisitos que marcaban en su etiquetado. Una vez que e [+]
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cadiz | Gente
La felicidad de Borja Thyssen y Blanca Cuesta a pesar de enfrentarse a tres años de prisión
23-02-2023Borja Thyssen y Blanca Cuesta reaparecieron ayer después de que la Fiscalía Provincial de Madrid solicitase tres años de prisión y una multa de un millón de euros para el matrimonio por presuntamente defraudar a Hacienda 336.417 euros durante el ejer [+]
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La Fiscalía Europea investiga un posible fraude del IVA de 12 millones de euros en ventas de coches de lujo en Valencia
23-11-2022La Fiscalía Europea investiga junto a la Agencia Tributaria un presunto fraude del IVA en la venta de automóviles de lujo con unas pérdidas estimadas para los presupuestos de la Unión Europea y nacionales de más de doce millones de euros. A través ... de lujo de segunda mano entre empresas situadas en distintos estados miembros de la UE con el fin de eludir el pago del IVA. «Según la investigación, iniciada a finales de 2021, entre 2019 y 2021 se habrían cometido tres delitos relacionados con el fraude [+]
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cadiz | Sevilla
La Inspección de Trabajo apenas detecta irregularidades en el sector del empleo doméstico de Sevilla
01-06-2022. En una respuesta del Gobierno al senador de Compromis Carles Mulet, el Ejecutivo remitía el número de denuncias que se han presentado en el Buzón del Fraude, una herramienta creada para garantizar el anonimato de los denunciantes y que afloren ... irregularidades que los trabajadores temen poner en conocimiento de la Administración por miedo a perder sus puestos de trabajo. A nivel nacional, una de cada seis denuncias recibidas a través del Buzón de Denuncias del Fraude desde 2020 acabó en infracción. En ... de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar en Sevilla para conocer qué diagnostico hacen de estos datos. No tienen dudas: responsabilizan a la inspección y a los mecanismos legales que existen para detectar fraudes en la contratación en el sector. «No funciona la [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Once detenidos por una red de ciberestafas en Córdoba, Valencia, y Barcelona
21-03-2023La Guardia Civil de Almería ha desarticulado una organización criminal supuestamente dedicada a fraudes tecnológicos y ha detenido a once personas en Valencia, Córdoba y Barcelona como presuntos autores de estafar cerca de 30.000 euros a un [+]
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cadiz | Internacional
Rusia inicia «a puerta cerrada» un nuevo juicio contra el opositor a Putin Alexei Navalni
19-06-2023...encarcelado. Navalni, conocido por sus investigaciones anticorrupción, ya purga una pena de nueve años de cárcel por «fraude» , una condena política, según él. En este nuevo proceso en su contra es imputado por crear una «comunidad extremista», incitar al [+]
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La Fiscalía pide más de 8 años de cárcel para Shakira por fraude fiscal
29-07-2022La Fiscalía pide más de ocho años de cárcel y una multa de casi 24 millones de euros para Shakira por fraude fiscal. La cantante colombiana, que rechazó alcanzar un acuerdo con el Ministerio público para evitar el juicio, está acusada de seis ... años atrás-, para ocultar al fisco la renta percibida y su patrimonio durante tres ejercicios. Según el Ministerio público, que estima el fraude en 14,5 millones de euros , Shakira se habría valido de varias sociedades, algunas radicadas en paraísos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La Audiencia confirma que la actuación del alcalde de Casariche «posibilitó» el fraude del reciclaje
13-11-2021El alcalde de Casariche, el socialista Basilio Carrión, no se va a librar tan fácil del caso del fraude en la planta de reciclaje de Estepa. La Audiencia de Sevilla ha corregido la decisión del juez instructor de sacar de la causa a este dirigente ... socialista y ha acordado que siga como investigado en estas diligencias abiertas por un presunto fraude en la planta de reciclaje del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur y el desvío de fondos a la entidad Magno, sociedad de los cabecillas de la ... , para desmontar la decisión del juez, incluido el informe pericial favorable a Carrión. Este fraude saltó en 2020. Entonces el juzgado de Estepa comenzó a investigar la contratación por el Consorcio de Medio Ambiente con Magno Ambiental de Levante, la [+]
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cadiz | España
Sánchez defiende a Chaves y Griñán, condenados por un fraude de 680 millones de euros
27-07-2022...de Andalucía y sucesora de Griñán en el cargo. Díaz defendió a capa y espada a los condenados por el Supremo debido al fraude de 680 millones de euros, asegurando que «no merecen el calvario que están sufriendo». La senadora sevillana cree en la « honestidad e [+]
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cadiz | Andalucía
Caso ERE: tras Alaya, la Junta va a por el PP
24-11-2015Con Mercedes Alaya fuera del juzgado que examina la corrupción instalada durante veinte años de gestión socialista en Andalucía, la Junta ha puesto ahora en su punto de mira al PP. Su objetivo es desactivarlo como acusación en las diligencias que pue [+]
