BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Castilla La Mancha
La Justicia rechaza de nuevo la querella de regantes que acusaba a Junta de malversar 1.200 millones
19-06-2023...de marzo de una querella presentada el pasado 31 de diciembre en la que acusaban de fraude al Gobierno regional por lo que entendían una malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos. La querella denunciaba, según se informó en nota ... posible fraude que dataría, al menos, desde los últimos quince años. Noticia Relacionada estandar No Los regantes de Mancha Occidental II recurrirán el Plan del Guadiana por ser «lesivo» ABC Creen que no aporta soluciones para las 68.000 concesiones [+]
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cadiz | Sociedad
Cae una red de estafadores de tarjetas bancarias por Internet
04-07-2011La Guardia Civil ha detenido a ocho personas, vecinas de Yeles (Toledo), Madrid y Parla, acusadas de integrar una red dedicada a comprar de forma fraudulenta con tarjetas bancarias por Internet y que, en nueve meses, podría haber estafado más de un m [+]
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cadiz | Sociedad
«La alcaldesa se siente tranquila porque es inocente», asegura su abogado
22-03-2009: cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones (exigir impuestos, deudas, prestaciones ... puestas en libertad con cargos. El Ministerio Fiscal considera al concejal del PAR responsable de los delitos de cohecho, prevaricación, fraude y exacciones ilegales, además de tenencia ilícita de armas, mientras que al empresario de Madrid José Carlos [+]
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cadiz | Economía
Hacienda aumentará el control sobre los alquileres para luchar contra el fraude
14-07-2007. Pero las máquinas no serán las únicas que ayuden a mejorar la lucha contra el fraude en el sector inmobiliario que, según algunos expertos, representa una quinta parte de la economía 'sumergida' en España. El 40% del personal de la Agencia, entre ... estas cifras, que desde la Agencia se tachan de «sobredimensionadas», la bolsa de fraude generada se aproximaría a los 1.818 millones de euros anuales, y eso sin contar las operaciones relativas a garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles [+]
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cadiz | Tecnología/Informática/Soluciones
Apple mira a Europa con la creación de su primer centro de desarrollo de iOS
21-01-2016Con el objetivo de captar talento y meter más la cabeza en la educación, Apple ha creado su primer centro de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo iOS (iPhone y iPad) en Europa. De esta manera, trabajará para ofrecer formación a estudi [+]
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cadiz | España
Detenidos en Córdoba 35 joyeros acusados de fraude fiscal en la compra de oro
13-07-2007La segunda fase de la Operación Fénix se ha saldado de momento con 35 detenidos del sector de la joyería en Córdoba, Cáceres, Sevilla y Málaga, integrantes de una red que importaba oro de Suiza y ocultaba a los destinatarios de su venta en España, co [+]
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cadiz | Economía
El contable de Madoff queda en libertad bajo fianza de 2,5 millones de dólares poco después de entregarse
18-03-2009El contable de Bernard Madoff, David Friehling, se ha entregado a las autoridades estadounidenses, que lo acusan de fraude, pero no de conocer la estafa. Tras conocer los cargos que se le imputan, ha quedado en libertad bajo una fianza de 2 ... ,5 millones de dólares. Friehling había sido detenido horas antes por el FBI bajo la acusación de seis delitos de fraude que implicaban una pena máxima de 105 años de prisión, pero horas después, y según ha adelantado The Wall Street Journal, testificó ante [+]
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cadiz | Economía
Suiza aumenta el intercambio de información en materia fiscal con otros países
13-03-2009Suiza, uno de los países señalados como posibles paraísos fiscales por la OCDE, ha anunciado que flexibilizará, con condiciones, su cooperación internacional en materia fiscal para casos de presunto fraude o evasión fiscal. Esa política ... de informaciones sobre presuntos casos de fraude y evasión fiscal. UBS tuvo que revelar sus clientes En el borrador de la lista preparatoria para el G20, Liechtenstein, Andorra y Mónaco aparecen como paraísos fiscales, y Suiza, Austria, Luxemburgo, Hong ... mayor banco del país, UBS. En una medida sin precedentes, la entidad accedió el mes pasado a revelar unos 300 nombres de clientes de EEUU acusados por la justicia estadounidense de fraude fiscal, ante la amenaza de ver retirada su licencia de operación [+]
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cadiz | Economía
La Audiencia Nacional estudiará el 'caso Botín' tras la regularización de 200 millones
16-06-2011El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime y sus respectivos hijos, por presuntos delitos cont [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Enfermos en plenas facultades son examinados con lupa
19-11-2006...las manos llenas de pintura», explican en Atalaya. Esto dio lugar a que la mutua encargara una investigación. Una vez que los detectives detectan un fraude, aportan las pruebas a las mutuas, y a veces, testifican en los juicios. Si el juez decide que la [+]
