BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Varios detenidos en Palma por fraude fiscal y blanqueo de capitales
27-04-2007Varias personas fueron detenidas ayer en Palma de Mallorca por presuntos delitos relacionados con el blanqueo de capitales y fraude fiscal, según informó el Ministerio de Economía y Hacienda. Un total de cuatro juzgados de la isla instruyen ... , relacionados todos ellos con supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Según informaron fuentes judiciales, se trata de los Juzgados de Instrucción número 1, 11, 12 y 7 los que instruyen diligencias relacionadas con los registros, siendo el [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Piden a la Audiencia que asuma todas las causas fiscales de Ruiz-Mateos
02-04-2012...fiscales, según la querella presentada por el abogado a la que tuvo acceso Europa Press. El abogado concluye en su escrito que el fraude a la Hacienda Pública podría elevarse hasta 143,01 millones de euros desde la fundación de Nueva Rumasa hasta abril [+]
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cadiz | Sociedad
Holmes y el caso de ?el eslabón perdido?
01-04-2012...de todos los tiempos acusado de ser el culpable del mayor fraude científico de la historia. La más endiablada pugna entre la ficción y la realidad se inició hace 100 años. Sir Arthur Conan Doyle, padre de Sherlock Holmes, sigue siendo para algunos el ... . Pero nada de todo esto ha podido ser demostrado. Los investigadores consideran que el fraude supuso un freno de al menos 25 años para la paleontología. Lo cierto es que un siglo después del descubrimiento de ?El hombre de Piltdwon? nadie sabe quién fue [+]
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cadiz | Internacional
La oposición denuncia el fraude y la desorganización de las presidenciales nigerianas
23-04-2007...intimidación, el fraude y la baja participación. Buhari y Abubakar son los principales rivales del candidato del gubernamental Partido Popular Democrático (PDP), Umaru Yar'Adua. La desorganización, los retrasos en la llegada de los materiales y el temor a la ... posibilidad de fraude condicionaron los comicios. [+]
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cadiz | Internacional
El ministro de Finanzas hebreo deja el cargo por las sospechas de fraude
23-04-2007...por supuesto fraude y malversación de fondos de varias organizaciones sin ánimo de lucro que dirigió antes de llegar al Ministerio. Y que tras un cuarto interrogatorio celebrado hace diez días, han concluido que existen «evidencias» para sentar a [+]
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cadiz | España
Acusado de fraude electoral y falsificación el gerente del PP de Melilla
21-04-2007El gerente del PP de Melilla, Javier Lence, se encuentra en libertad con cargos, después de ser acusado de cometer sendos delitos de fraude electoral y falsificación documental por solicitar a una imprenta 1.000 copias "idénticas" de los impresos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
El PSOE de Jerez dice no tener constancia de la resolución de la Fiscalía sobre los 8,6 millones de subvenciones
29-03-2012...de Tesorería de 8,6 millones de euros supuestamente realizados por el anterior gobierno local socialista. El fiscal habla de «un delito continuado de prevaricación» y «un delito continuado de fraude de subvenciones» de los que sería responsable penal la antigua [+]
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cadiz | Economía
Hacienda recaudó el 25% más en la lucha contra el fraude hasta octubre
15-11-2010La Agencia Tributaria recaudó hasta octubre 8.200 millones de euros en actuaciones derivadas de la lucha contra el fraude fiscal, lo que supone un 25% más que en el mismo periodo de 2009, ha anunciado hoy el director general de este organismo, Juan ... declaraciones complementarias, el 40% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, Hacienda recaudó 1.060 millones de euros en la lucha contra el fraude en los billetes de alta denominación. López Carbajo recordó que entre los objetivos de la Agencia [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
La Fiscalía considera a Pilar Sánchez responsable de desvio de fondos
28-03-2012...de Tesorería de 8,6 millones de euros que realizó el anterior Ejecutivo del PSOE como «un delito continuado de prevaricación» y «un delito continuado de fraude de subvenciones». Además la Fiscalía, considera responsable penal de los hechos denunciados a la ex ... Fiscalía es que los desvíos de esos fondos constituyen indicios de «un delito continuado de prevaricación del artículo 404 del Código Penal» y «un delito continuado de fraude de subvenciones del artículo 308.2 del Código Penal». Además, según consta en el [+]
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cadiz | Deportes
Suspendidos siete árbitros italianos por presunto fraude deportivo
19-04-2007...presunto fraude deportivo. Junto a los siete colegiados, también han sido suspendidos cautelarmente por el mismo motivo dos jueces de línea. Los árbitros suspendidos son: Paolo Bertini, Stefano Cassar, Antonio Dattilo, Marco Gabriele, Gianluca Paparesta ... presunta vinculación de todos ello con Luciano Moggi, ex director general del Juventus Turín y principal encausado en el proceso por fraude deportivo vivido en el fútbol italiano. Las líneas telefónicas "seguras" de Moggi Moggi, según ... las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Nápoles, que ha abierto un nuevo caso "calcipoli" (fraude deportivo en el fútbol), que ha traído consigo cuarenta y ocho nuevas notificaciones oficiales de estar siendo investigado y podría traer, junto a nuevas [+]
