BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
El presidente de Tesco se va tras revelarse que el falseamiento del beneficio fue aún mayor
27-10-2014Tesco, la mayor cadena de supermercados del Reino Unido, tercera del mundo y el primer creador de empleo privado en las Islas Británicas, está sumida en una grave crisis, con falseamiento de datos contables, malos resultados y dudas sobre su modelo d [+]
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cadiz | Sevilla
Aprovechan un fallo informático para estafar 60.000 euros en la compra de gafas de sol
09-06-2023...de una conocida marca, ascendiendo el total del importe estafado a más de 60.000 euros . La investigación 'Tagarote' comenzó a raíz de una denuncia que puso en conocimiento de los agentes cómo los perjudicados habían detectado un fraude llevado a cabo ... hogares sin coste alguno, aunque lo hubieran cancelado. Tras una « intrincada investigación «, señala el citado comunicado, los agentes pudieron comprobar que el fraude cometido ascendía a más de 60.000 euros por la compra fraudulenta de cerca de 700 gafas [+]
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cadiz | España/Galicia
Feijóo advierte que cualquier cargo que cometa «una irregularidad, irá al fiscal»
23-10-2014Consello y copada de preguntas sobre la trama que investiga un fraude millonario en subvenciones públicas, Alberto Núñez Feijóo ha rechazado este tipo de «irregularidades» dentro de la Administración autonómica. «Las personas que aparecen como perceptoras [+]
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cadiz | España/Madrid/Tops
Los otros «pequeños Nicolás» madrileños
23-10-2014Desde fraudes inmobiliarios y falsos negocios militares a venta de entradas ilegales en el Zoo. Así actuaban algunos de los «timadores» más conocidos en Madrid [+]
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cadiz | España
Un empresario financiaba a fundaciones de CDC por adjudicaciones públicas de hasta 8o millones
13-07-2016...de euros en apenas cuatro años. Los delitos que se investigan son los de cohecho, tráfico de influencias, apropiación indebida y fraude. La nueva operación pone de nuevo en evidencia las conexiones entre la fundación de Convergència y de sus fundaciones [+]
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cadiz | Economía
La Justicia italiana confisca 245 millones a Unicredit por presunto fraude fiscal
18-10-2011La Justicia italiana ha dispuesto la confiscación preventiva de 245 millones de euros a la principal entidad financiera de Italia, Unicredit, por supuesto fraude fiscal, asegura en su edición digital el diario milanés 'Il Corriere della Sera'. Según ... el rotativo, un juez del Tribunal de Milán (norte de Italia) ha decidido incautarse de tal millonaria suma de dinero por el beneficio que Unicredit pudo extraer de un supuesto "colosal fraude fiscal" en 2007 y 2008, en una compleja operación con la [+]
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La Inspección de Trabajo pone la lupa en los contratos temporales
20-10-2014La contratación temporal está bajo sospecha en la provincia. Tanto la Inspección de Trabajo como la Agencia Tributaria van a redoblar los controles para destapar la bolsa de fraude que supuestamente se esconde tras las jornadas a tiempo parcial que ... se desarrollan en Cádiz. Los datos y las denuncias anónimas registradas en el Buzón de Fraude han llevado a los inspectores a poner la lupa en este tipo contratación, que crece de forma exponencial, sobre todo, en los meses de verano. Los sectores ... experimentado un considerable aumento y podría ser foco de un nuevo tipo de fraude. De hecho, el 80% de las denuncias que llegan al Buzón del Fraude tienen como sujeto la contratación a tiempo parcial. Es decir, no se respetan los derechos de los trabajadores [+]
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cadiz | España/Galicia
Traballo alertó de irregularidades en beneficiarios de subvenciones
19-10-2014Un día después de que siete personas fueran detenidas en Galicia por haber estafado presuntamente más de 20 millones de euros en subvenciones públicas destinadas a formación, la oposición ha reaccionado en el Parlamento. Desde el PSdeG solicitan expl [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha
Hacienda desmantela una red de compraventa de vehículos usados que habría defraudado 3,5 millones de IVA
08-06-2023...distribuidoras sin el pago de los correspondientes impuestos y que habría defraudado 3,5 millones de euros en los pagos del IVA . En la operación se ha detenido a cuatro personas, los responsables y organizadores de fraude, así como sus cómplices, poniéndose a ... de bienes inmuebles a nombre de sociedades patrimoniales de los directores de la trama y con el bloqueo de cuentas bancarias y embargos de vehículos de las entidades y personas implicadas en el fraude. El apoyo de la Fiscalía de Albacete y su desarrollo y ... General de Tráfico para la lucha contra el fraude fiscal en las transacciones de vehículos ayudó para localizar en los momentos iniciales matriculaciones de vehículos que resultaban sospechosas. El mecanismo de fraude utilizado por la trama es el habitual [+]
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cadiz | España
El juez acusa a Urdangarin y Torres de ocultar 1,3 millones en paraísos
24-01-2013Iñaki Urdangarin se enfrenta desde ayer a dos nuevas acusaciones a sumar a su larga lista, la evasión de capitales y el fraude a Hacienda. El juez del 'caso Noos', José Castro, volvió a citar, otra vez como imputados, para el próximo febrero al [+]
