BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
La Policía registra las oficinas de las Madres de la Plaza de Mayo
17-06-2011...presidenta y cara visible, Hebe de Bonafini, están cada vez más cercadas por la Justicia. En la madrugada de ayer, investigadores de la Policía Federal registraron sus locales por orden del juez que investiga un fraude millonario con fondos públicos ... involucradas y afirmó que se secuestraron elementos «de interés» para las pesquisas, centradas en torno al exapoderado de la organización, Sergio Schoklender, investigado por lavado de dinero y fraude al fisco. Este hombre, que estuvo condenado por parricidio y [+]
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cadiz | España/Madrid
Macrooperación contra la mayor trama criminal internacional en Madrid
18-11-2014...una operación que lleva cabo la Policía Nacional y la Agencia Tributaria contra una trama india asentada en Madrid, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias dedicada al fraude fiscal en productos. De momento, según han indicado ... Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria. Con esta operación, denominada Prima, se ha desmantelado la infraestructura de una organización integrada por un conjunto de personas y un entramado empresarial que introducían en el mercado ... español principalmente productos textiles y de confección, fármacos y material informático, electrónico y de fotografía procedentes de China y de la Unión Europea. Según Anticorrupción, el fraude tributario se canalizaba a través de empresas que [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Herrera expresa su apoyo a Emilio Orejas al frente de la Diputación de León y le desea «suerte y prudencia»
14-11-2014...bajo fianza de 30.000 euros, imputado de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude, Herrera comentó que «lo importante es que la Policía, la Justicia y el Estado de Derecho estén cumpliendo su labor y quien confía en ello no teme [+]
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cadiz | Ocio
El alcalde de Vitoria declara ante el fiscal entre gritos de «fascista» de SOS Racismo
13-11-2014Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y que concede sueldos vitalicios de 866 euros a personas en situación irregular», ha señalado. Maroto ha cifrado en 20,3 millones el fraude detectado por el servicio vasco de empleo y ayudas sociales. «Solo el 2 [+]
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cadiz | España
Imputado el exalcalde de Santiago en la segunda fase del caso Pokemon
23-02-2013El exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa, que renunció al bastón de mando en abril del año pasado tras ser procesado por un presunto delito de fraude fiscal del que está pendiente de juicio, ha sido imputado en la segunda fase de la operación [+]
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cadiz | España
La juez pide información sobre el papel de Griñan en el fraude de los ERE
15-11-2011La juez Mercedes Alaya, que investiga el supuesto fraude de ayudas públicas en Andalucía, reclama hoy en un auto a la Consejería de Hacienda datos sobre quién era la persona titular que autorizó diversas operaciones de endeudamiento por importe de 1 ... aparecen reiteradamente en el organigrama de las mismas. Estos individuos estarían a su vez vinculados al que fuera director general de Trabajo de la Junta, Francisco Guerrero, considerado responsable del fraude de los intrusos en los ERE. Moreno ha [+]
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cadiz | España
Urdangarin vuelve al juzgado acorralado por los 'mails' de su exsocio
22-02-2013...yerno del Rey, evasión de capitales y fraude a Hacienda, aunque el duque, sin duda, será sometido a un extenso interrogatorio basado en su declaración de hace un año. Entonces, en al menos 30 ocasiones, el duque de Palma, cuando fue preguntado por cobros ... que enfrentar Urdangarin, y sobre el que no tuvo que responder en 2012, es el fraude a Hacienda. Y tiene difícil rebatir el informe de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, según el cual el duque, al menos, cometió tres delitos [+]
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cadiz | España/Cataluña
Rivera: «Cataluña no tiene un gobierno, tiene un comité de sedición»
09-11-2014El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha instado a convocar elecciones "porque los demócratas no daremos por buenos los resultados de un fraude democrático como el del 9 de noviembre". Rivera intervino en un acto en un auditorio AXA al que ... asistieron 600 personas bajo el lema "Con la democracia no se juega". Rivera ha asegurado que ?a los separatistas hay que ganarles el partido en unas urnas de verdad, con un censo, con una ley y con unas garantías? y no en ?un fraude como el del 9-N?. ?Hoy [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Chiclana Natural reclama 20.000 euros por fraudes en el agua
12-11-2011La empresa municipal de medio ambiente, Chiclana Natural, tiene abiertas en estos momentos en diferentes juzgados de lo Penal un total de cinco causas por fraude en el suministro de agua corriente. En estos cinco casos la firma se ha personado ... . Control de enganches Desde el Consistorio se recuerda que Chiclana Natural «viene trabajando desde hace varios años en la persecución de este tipo de fraudes» en el suministro de agua potable. El proceso se inicia cuando los inspectores de la empresa ... entonces la liquidación del importe del fraude conforme establece el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua de la Junta de Andalucía. En aquellos casos en los que se llega a un acuerdo de pago con los propietarios y éste se hace efectivo finaliza el [+]
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cadiz | Opinión
La conjura de los fariseos
27-07-2016...por delante. Porque el sistema no es una entelequia, sino una suma de esfuerzos en cade na que se quiebra cuando los Pablo Echenique de turno pagan 300 puñeteros euros en negro a un trabajador y ?encima? se permiten el lujo de justificar el fraude por [+]
