BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
EE UU busca a un exdirectivo español de JP Morgan por un presunto fraude de 4.500 millones
11-08-2013La Fiscalía Federal de Estados Unidos trata de localizar a dos exdirectivos de la banca JP Morgan residentes en Londres, uno de ellos el español Javier Martín-Artajo, para interrogarles en relación a un presunto fraude que, según medios [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El consejero le recuerda al PP que fue la Junta la que denunció el fraude
16-12-2011...sus controles internos, detectó el posible fraude, alertando al Ministerio de Industria, a la Fiscalía de Cádiz y al Banco de España». El consejero del ramo quiso dejar claro que la Junta no ha concedido «ni un céntimo» en ayudas a las empresas ... denunciadas después de que se detectara el fraude. En su opinión, «el PP miente como siempre porque son dos las ayudas denegadas y cuatro las archivadas». Insistió en que la Junta se reunió con el Ministerio de Industria para que el procedimiento de las ayudas [+]
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Cae en Sevilla una experimentada banda de falsificadores de tarjetas de crédito
03-12-2014. Aunque parezca mentira, hay páginas en internet en las que se pueden comprar números de tarjetas y hasta sus códigos pin o claves, que los delincuentes de internet obtienen en cajeros trucados, mediante phishing ?fraude por internet en supuestas compras o ... falsificadores de tarjetas de crédito la presencia de varios negocios «conniventes» de la ciudad, comercios en crisis o a punto de cerrar que colaboraban con la banda en ese fraude con números de tarjeta ajenos. Es ya un clásico en este tipo de delitos [+]
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cadiz | Internacional
El ministro galo de Presupuestos dimite por una cuenta en Suiza
19-03-2013...cuenta no declarada en Suiza. La Fiscalía de París ha pedido ayuda en la investigación por presunto blanqueo de dinero y fraude fiscal, entre otros, a la Confederación Helvética y a Singapur, donde se supone que habría trasladado la cuenta al cerrarla en [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Mestre: «Donde se mete la Junta se acaba con un escándalo, con más parados o promesas sin cumplir»
19-03-2013...sus responsabilidades y sus promesas con el colectivo a otras administraciones». Ana Mestre también ha hecho referencia al supuesto fraude cometido en las ayudas del Plan Bahía Competitiva y a los "intentos de la Junta de escurrir el bulto". Y es que [+]
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cadiz | Economía
Hacienda recauda un 3,6% más en la lucha contra el fraude
12-12-2011La Agencia Tributaria espera recaudar 10.400 millones de euros este año por actuaciones de prevención y lucha contra el fraude, lo que supone un incremento del 3,6% en comparación con el año pasado. Así lo ha adelantado la vicepresidenta económica ... en funciones, Elena Salgado, en una rueda de prensa acompañada por el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Juan Manuel López Carbajo, y el director de la Agencia Tributaria, José María Meseguer. En total, fruto de la lucha contra el fraude ... %) procede de la suma del fraude detectado en IVA y Sociedades. Pago voluntario En cuanto a los 1.000 millones que se han recaudado por regulaciones voluntarias, Meseguer ha dicho que pese a que la cifra supone un descenso del 35% el dato es "normal o [+]
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cadiz | Economía
El Gobierno insta a los ciudadanos a unirse a su mano dura contra el fraude en el paro
06-08-2013...ministra de Empleo, Fátima Báñez, pidió ayer la colaboración de la sociedad en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. A tal fin, anunció la creación de un buzón donde se puedan denunciar ese tipo de conductas «fraudulentas ... de lucha contra el fraude. Entre enero y junio pasados se retiró la prestación por desempleo a un total de 60.004 personas, un 14,8% más que hace un año. El motivo principal: compatibilizarla de forma indebida con un trabajo remunerado o haberla obtenido ... las empresas ficticias, el Ministerio aumentó un 46,8% sus investigaciones (14.842), detectando con ellas hasta 1.964 infracciones, un 146,2% más. Báñez insistió al publicar estos datos en que la lucha contra este tipo de fraude -para el que está colaborando [+]
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Detenidos por crear una empresa ficticia para defraudar a la Seguridad Social en Jaén
12-08-2015...los Ministerios de Interior y de Empleo y Seguridad Social en la lucha contra el fraude. En él se sospechaba sobre la existencia de una «empresa ficticia» que supuestamente se dedicaba a la grabación de sonido y edición musical ubicada en la localidad ... granadina de Santa Fe, como autores de la presunta comisión de los delitos de falsedad documental, estafa y fraude a la Seguridad Social. Las investigaciones, que están efectuando agentes adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial, continúan y [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Leo Messi disfruta del verano en Ibiza ajeno a la polémica
10-08-2016...la polémica surgida a su alrededor tras la campaña de apoyo que ha iniciado el FC Barcelona después de ser condenado por fraude fiscal, el crack argentino se ha centrado únicamente en disfrutar estos días con los suyos tal y como ellos mismos han ... que «Messi está siendo tratado de manera injusta» y que «cualquiera de nosotros se sentiría maltratado si nos tocara vivir lo que está viviendo Leo». Leo y Jorge Messi fueron condenados a 21 meses de cárcel y a sendas multas por el delito de fraude [+]
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cadiz | España
La corrupción se convierte en el segundo problema nacional
06-03-2013Bárcenas' y las sospechas de financiación ilegal del PP han saltado a todas las portadas de los periódicos para sumarse a asuntos como el que afecta al yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, o el del espionaje político- la inquietud por la corrupción y el fraude [+]
