BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
La inquietud por la corrupción, en escalada
03-08-2013...de la democracia española los sondeos habían reflejado semejante conciencia de que el fraude perjudica de manera grave el desarrollo de la Nación. Ni siquiera en otros momentos en los que los escándalos copaban portadas de periódicos y abrían telediarios [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Cuatro exdirectivos de Nueva Rumasa denuncian a Ruiz-Mateos por un fraude de casi 300 millones
12-05-2012, Joaquín Yvancos. Ruiz-Mateos reaccionaba así, a través de un comunicado, después de conocerse que cuatro exdirectivos de la compañía hayan presentado una querella contra varios miembros de su familia por presunto fraude a la Hacienda Pública de 290 [+]
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cadiz | España
Condenado a 16 años de prisión el exconsejero balear Josep Juan Cardona
29-07-2013...ilícita, cohecho, falsedad en documento mercantil, prevaricación, fraude a la administración, falsedad en documento oficial, un delito continuado de malversación y fraude a la administración. Así, a pesar de que esta pena de prisión supone cinco años menos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Hacienda saca a flote en la provincia menos dinero en su lucha contra el fraude
07-05-2012...actividad gaditana. Fuentes del sindicato de técnicos de Hacienda, agrupados en Gestha, reconocen que el montante localizado en 2011 obedece a rentas inmobiliarias no declaradas, facturas y, sobre todo, picaresca laboral. Fruto de la lucha contra el fraude ... Interior Bruto, es decir, se mueven 5.332 millones de euros cada año. La lectura que hace el portavoz de Gestha, José María Mollinedo, ante esta situación es que el problema de la lucha contra el fraude está muy focalizado, es decir, la inspección centra ... de fraude es mayor que la del conjunto de pymes o pensionistas. Atajar el fraude en estas compañías «se trata de una labor más compleja y, a la vez, de más tiempo». La nueva campaña del IRPF comenzó el pasado 3 de mayo, aunque la Agencia Tributaria abrió en [+]
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cadiz | Internacional
Un hombre oculta la muerte de su madre durante 30 años en EE.UU. y defrauda más de 860.000 dólares
04-07-2023...fiscal federal ha afirmado que ese es en su opinión el fraude de mayor duración de este tipo en su distrito. En este tiempo, el defraudador recaudó más de 830.000 dólares de dinero público al tiempo que se benefició por otro lado 30.000 dólares más en ... Grossman ha calificado este como «un fraude elaborado» y ha apuntado que para llevarlo a cabo fue necesaria «una acción agresiva y engaño». El hombre actualmente se encuentra en libertad bajo fianza. El Juzgado dictará sentencia, informa The Guardian, el 20 [+]
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cadiz | Economía
Así se persigue el blanqueo de dinero
24-03-2015Banco Madrid, la filial de BPA, ha sido declarado en concurso de acreedores y su operativa suspendida. Queda atrás una semana de sobresaltos: desde que BPA fuera intervenida por las autoridades financieras andorranas acusada de blanqueo de capitales. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La sentencia de Rilco manda a la cárcel a Rodríguez de Castro y absuelve a Osuna
26-07-2013, conocido ayer, es la condena al exdelegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público por delitos de fraude, malversación y prevaricación. Por contra ... durante el juicio y que, por tanto, se han dado por buenos. Manuel Rodríguez de Castro, sin embargo, tendrá que hacer frente a dos penas: una de dos años y un día de prisión por fraude en las subvenciones que obtuvo la sociedad Rilco, creada durante su ... popular pedían para Rodríguez de Castro diez años de cárcel por un supuesto delito continuado de fraude por obtención de ayuda de las administraciones públicas ocultando las condiciones que lo hubiesen impedido, otro delito de fraude, uno de prevaricación [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
«Tenemos pocos mecanismos para detectar fraudes en las matrículas»
17-02-2009...detectar fraudes. No se puede dudar de toda la documentación que se entrega, cuando se detectan irregularidades se da constancia y el alumno sale de la baremación y se incluye en otro centro. [+]
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cadiz | Andalucía
La Fiscalía de Jaén pide dos años y medio para el chófer de Guerrero por fraude fiscal
25-04-2012La Fiscalía de Jaén ha pedido una condena de dos años y medio de prisión para Juan Carlos Trujillo Blanco, ex chófer de la Junta de Andalucía y actualmente en prisión por su implicación en el escándalo de los ERE. Le acusan de fraude fiscal de 165 ... causar un quebranto económico al erario público», no la incluyó en su declaración. Los inspectores de la Agencia Tributaria detectaron el fraude, que cifraron en 165.000 euros. Hicieron requirimientos a Trujillo para que explicase su acción, pero éste no ... aportó ninguna documentación. Este delito fiscal fue el hilo del que tiró la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Judicial de la Comisaría de Jaén para detectar la implicación de Trujillo en el fraude de los ERE. Cuando fueron a [+]
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cadiz | Opinión
Luz sobre un escándalo mayúsculo
16-07-2013...los responsables socialistas de la época en la que se cometió el fraude; todo un entramado de empresas falsas creado para obtener dinero público y desviarlo a paraísos fiscales... Respetando siempre la presunción de inocencia de los imputados, el fraude del Plan [+]
