BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
La fiscalía de Nueva York investigará a la Fundación Trump por prácticas irregulares
14-09-2016...oficina estudiaba la posibilidad de una investigación por fraude contra la Universidad Trump, algo que finalmente no hizo. Unas transacciones de las que se hizo eco el propio presidente estadounidense, Barack Obama, durante su campaña a favor de la [+]
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cadiz | España
Castro abre la vía para que Matas se siente en el banquillo por las obras del Palma Arena
29-01-2016...apertura de juicio oral contra el expresidente del Gobierno balear Jaume Matas y contra el ex director general de Deportes José Luis «Pepote» Ballester, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude a la Administración y falsedad en [+]
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De aquellos polvos de la concertación social, estos lodos de los ERE
28-06-2015...de corrupción que sobrevinieron después y que han dado pie a más de una veintena de frentes judiciales que asedian al Gobierno actual de Susana Díaz: ERE trucados, avales a empresas, Invercaria, fraude de formación, facturas falsas de UGT o el plan para reflotar ... el fraude masivo de la formación hasta el pasado 16 de junio, Mercedes Alaya, sostiene que la Junta tejió una «red de clientelismo político» para «favorecer» a empresas y entidades en torno al negocio de la formación. Los sucesivos consejeros [+]
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cadiz | España/Valencia
La trama de corrupción vinculada al PP amañó contratos en Valencia durante 15 años
27-01-2016...causa se investiga un fraude de varios millones de euros derivado de decenas de actos delictivos. Entre los arrestados se encuentra el expresidente de la Diputación de Valencia y del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, quien fue [+]
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cadiz | Internacional
Christopher Wray, una perfecta mezcla de solidez legal y conexiones políticas
02-08-2017...con el fraude empresarial, como el de la compañía energética Enron. Asimismo, tuvo un papel clave en la respuesta del Departamento de Justicia a los atentados terroristas de 11 de septiembre de 2001 contra EE.UU., c oordinando las acciones [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Cayo Lara propone buscar ingresos en los fraudes fiscales
02-07-2010, las soluciones tienen que venir del aumento de los ingresos a través de los impuestos a los que están obligados a pagar» todos los español. Lara va un paso más allá y ataca a los casos de fraudes. «De todo el fraude fiscal que hay en España, el 48 por ciento lo [+]
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cadiz | España/Madrid
Aguirre, sobre el caso Murgui: «Esto es un chiringuito giratorio de primera categoría»
25-01-2016...realizar trabajos técnicos por los que cobró, pese a que la ley lo impide. «Además de ser un fraude de ley, es absolutamente ilegal», ha denunciado la líder del PP, que exigirá responsabilidades políticas al concejal. «Esto es un chiringuito giratorio ... autocontrato, además de ser un fraude de ley, es absolutamente ilegal», ha reseñado Aguirre tras presidir la reunión de su grupo municipal en la Casa de la Villa. El PP ha exigido explicaciones al concejal por el desempeño de estas tareas en la FRAVM [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El 'caso Bahía' se detiene en la empresa que participó en el reparto de ayudas públicas
19-07-2014...de la instrucción judicial al aparecer en escena cuando el fraude ya se había gestado desde el año 2009, que es la primera convocatoria en la que comenzaron a recibir dinero los empresarios investigados. Uno de los movimientos que más sorprende es que ... papel más relevante en la selección de los proyectos que iban a ser financiados por el Estado. Fuera funcionarios Hay que recordar que este fraude, en esencia, consiste en una serie de empresarios, con un nombre propio como principal exponente, el [+]
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cadiz | España
Alaya vuelve a poner bajo sospecha la etapa de Griñán
17-07-2014La juez Mercedes Alaya ultima los flecos de la investigación de los ERE fraudulentos en Andalucía y apremia al Gobierno de Susana Díaz para que concrete los pagos de ayudas sociolaborales supuestamente irregulares realizadas durante la última etapa d [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía no ve fraude generalizado en las preferentes sino «malas prácticas»
01-06-2013...emisoras» más allá de Bankia, no encuentra «elemento alguno que permita deducir» que se produjo un fraude «orquestado» en los traspasos de esos productos híbridos, al no apreciar una voluntad clara para ello. Su criterio sobre esa falta de relevancia penal ... de cometer un fraude, con independencia de la «confianza, buena fe o incluso ingenuidad» de los inversores. En todo caso -añade-, se pudieron «silenciar defectos o vicios» de esos productos, aunque rechaza que sean «fraudulentos». En resumen, para la [+]
