BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Castilla y León
El cochero descarriado
20-02-2016...y ya conocida jocosamente como la finca «Vitaldent», es una de las numerosas propiedades del empresario encarcelado esta semana por blanqueo de capitales y fraude fiscal Natural de Uruguay, ese país de forma redonda en el Cono Sur al que cantaba [+]
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cadiz | Economía
La causa contra Rato equivaldría a 728 camiones llenos de papeles
19-02-2016...firmados y del material obrante en 29 dispositivos electrónicos cuyo contenido «equivaldría a unos 728 camiones de documentos». Así lo expresó el pasado 23 de noviembre la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) Marga [+]
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cadiz | Internacional
El jefe de la Armada uruguaya dimite por un fraude millonario
10-08-2010El comandante en jefe de la Armada uruguaya, Óscar Debali, ha presentado su dimisión del cargo por la investigación abierta por un supuesto fraude millonario en la institución que ya les ha costado la cabeza a otros cuatro oficiales. El ministro ... , tras detectar un millonario fraude en la institución. La magistrada encargada del caso, la jueza especializada en el crimen organizado Graciela Gatti, investiga la existencia de una red de compras falsas de material en la Armada, la malversación [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Trece detenidos por estafa en una falsa concentración de coches de lujo en Jerez
20-07-2015La Guardia Civil ha detenido a trece personas e imputado a otras nueve como presuntos miembros de una red dedicada a estafar a empresas mayoristas de viajes y alojamientos por internet, y que fingió un concentración de coches de lujo en el circuito d [+]
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cadiz | España
Floriano defiende que el PP pagara la seguridad social a Bárcenas
14-02-2013El vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, ha subrayado que su partido "para nada" ha incurrido en fraude con las condiciones del despido de Luis Bárcenas, por las que le pagó las cotizaciones a la Seguridad Social. En ... ni supongo que será la última, es algo que se viene haciendo y lo hizo el PP", ha dicho el dirigente popular defendiendo así estos términos. Preguntado por los periodistas por si es posible que el PP haya incurrido en fraude de ley, Floriano ha [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha/Toledo
La clínica Vitaldent de Toledo sigue funcionando sin «ningún problema»
16-02-2016...por presunto fraude fiscal, puede que perjudique la imagen de su clínica, pero «nada más». Esta directora, que ha preferido no desvelar su identidad, ha explicado a Efe que lo ocurrido esta mañana les ha afectado en cuanto que ha tenido que «dar [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Educación sigue la pista a 300 fraudes de matriculación en colegios
04-08-2010Fernando y El Puerto de Santa María. El resto de municipios donde se dan supuestos casos de fraudes escolares, aunque en menor medida respecto a los primeros son Cádiz, Rota y Algeciras. En cuanto al tipo de colegio apenas afecta a los centros públicos ya ... quieren matricular a sus hijos para empadronarlos allí». En los últimos años Gades Detectives ha ido centrado sus investigaciones en este campo ante la subida de la demanda. Su director Tomás Toledo, afirma que son muchos los casos de supuestos fraudes [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Educación sigue la pista a 300 fraudes de matriculación en colegios
04-08-2010Fernando y El Puerto de Santa María. El resto de municipios donde se dan supuestos casos de fraudes escolares, aunque en menor medida respecto a los primeros son Cádiz, Rota y Algeciras. En cuanto al tipo de colegio apenas afecta a los centros públicos ya ... quieren matricular a sus hijos para empadronarlos allí». En los últimos años Gades Detectives ha ido centrado sus investigaciones en este campo ante la subida de la demanda. Su director Tomás Toledo, afirma que son muchos los casos de supuestos fraudes [+]
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cadiz | Andalucía
La jueza Mercedes Alaya amplía la investigación del fraude de los ERE a 1999
02-07-2013Alaya amplía el ámbito temporal de su investigación del fraude de los ERE con dinero de la Junta de Andalucía. La jueza sevillana dictó ayer un nuevo auto en el que se retrotrae a 1999, a la vez que insta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Junta pagó al hijo de Ojeda un máster en Nueva York de 107.000 euros
12-08-2014La Junta de Andalucía no sólo concedió subvenciones multimillonarias al entramado empresarial del antiguo consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda Avilés, imputado en el fraude de la formación, sino que también financió los estudios de postgrado [+]
