BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Detenido un asesor fiscal en Alicante por blanquear 11 millones de la quiebra fraudulenta de una naviera noruega
18-04-2022...de presunto blanqueo de capitales detectado, que suele utilizarse para introducir en el curso legal las ganancias económicas procedentes de delitos relacionados con fraudes mercantiles cometidos en otros países. De otra parte, las investigaciones concluyeron [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La trama que nació en A Proba
26-07-2011Desde que se supo que el Ministerio de Industria había pedido la devolución de 14,5 millones de euros correspondientes a las ayudas públicas recibidas por Cádiz Solar Center, Aquandalucía y Soluciones Tecnológicas Ambientales, los administradores de [+]
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cadiz | Economía
Hacienda evita señalar a Rusia en su lista de 24 paraísos fiscales en espera de lo que decida Bruselas
10-02-2023...factores para "combatir más eficientemente el fraude fiscal, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales". Entre estos se tendrá en cuenta la diligencia a la hora de proporcionar a la Administración Tributaria española información sobre contribuyentes bajo [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Detenido en Almería por blanquear más de cuatro millones de una red de estafas amorosas a mujeres
10-02-2023La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre acusado de blanquear en tres años más de cuatro millones de euros procedentes de una organización criminal dedicada a estafar a mujeres con el método 'love scam'. La investigación se inició tras [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/San Fernando
El proyecto de los aparcamientos tácticos en San Fernando, investigados por la Unión Europea
16-04-2023. El segundo revés llega desde Europa. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha pedido información de seis contratos adjudicados por diferentes entidades al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude , y se ha remitido al Ministerio ... sostenible de San Fernando, denominada 'La ciudad del parque Natural', financiada con Fondos Feder». Además, desde la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude está indagando sobre si existen «denuncias o irregularidades» en el proyecto. [+]
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cadiz | España/Valencia
Un ruso cobra el Ingreso Mínimo Vital en España pese a venir con 65.000 euros en metálico y tres cuentas con 33.000 euros
21-11-2023...situación, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha alertado a la Seguridad Social de un posible fraude en el cobro de esta prestación por parte de un extranjero que cuenta con recursos económicos propios, según han ... un importe de 460,93 euros mensuales desde el 1 de junio de 2020. Esta circunstancia ha llevado al juez a apreciar un «posible fraude» en la percepción de esa ayuda y a comunicarlo a la Seguridad Social «por si pudiera ser disconforme a Derecho o [+]
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cadiz | Economía
Hacienda advierte: no declarar las criptomonedas puede conllevar una multa
09-09-2022...posibles fraudes. Muestra de ello es que la Declaración de la Renta 2022 (correspondiente al ejercicio del año anterior) ya venía con una novedad: había un nuevo apartado solo para que señalar las ganancias y pérdidas obtenidas con criptomonedas. Se trataba [+]
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cadiz | Economía
Francia multa a Google con 1,1 millones de euros por utilizar una clasificación «engañosa» de hoteles
15-02-2021La Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Lucha contra el Fraude de Francia (DGCCRF, por sus siglas en inglés) ha multado con 1,1 millones de euros a Google por haber usado una clasificación de hoteles «engañosa» en sus servicios y su [+]
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cadiz | Economía
Madrid pide la suspensión del impuesto a los ricos al Constitucional para evitar daños irreversibles en la economía
09-02-2023El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha pedido al Tribunal Constitucional que suspenda cautelarmente la aplicación del impuesto temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas , popularmente conocido como el impuesto a los ricos, para impedir que [+]
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cadiz | Andalucía
Una modista se contrató a sí misma en cursos de formación con 6.900 euros al mes
10-08-2016...de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El juez ha archivado provisionalmente la causa porque 120.000 euros no supera el tope mínimo que marca el listón del fraude en el Código Penal Casi la mitad de la subvención ... Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre la citada sociedad que obra en poder del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva. El juez, que investiga el fraude de la formación en el marco de la «Operación Edu», ha archivado ... provisionalmente la causa contra esta empresa porque la cuantía recibida no supera el tope mínimo de 120.000 euros que marca el listón del fraude en el Código Penal. No obstante, en el atestado de 25 páginas al que ha tenido acceso ABC, la Policía enumera hasta [+]
