BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Deportes/Fútbol
La fiscalía pide imputar a Bartomeu y juzgar a Rosell y al Barça por delitos fiscales
02-02-2015...pieza separada para investigar la defraudación de ciertas cantidades de IRPF a lo largo del año 2014. Solicita, por ello, investigar al actual presidente, Josep María Bartomeu, imputándole un supuesto delito contra la Hacienda Pública por un fraude de 2 ... ,84 millones de euros. Este fraude se produjo porque el club no realizó las retenciones oportunas para pagar a Hacienda en relación con diversas cantidades del fichaje de Neymar que el club pagó a lo largo de 2014, como parte del contrato de imagen o abonos al [+]
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cadiz | Andalucía
El PP responsabiliza del fraude en los ERE a tres consejerías
29-03-2011El Partido Popular está convencido de que el fraude de los ERE es mayor de lo dicho hasta ahora. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, amplió ayer el foco de la sospecha a tres consejerías. «No es sólo la golfería de un director general ... de los responsables y ex responsables de estas que, en su opinión, forman parte de la trama. El PSOE contraatacó acusando a los populares de querer que la jueza que investiga el fraude haga una «causa general» contra el Gobierno andaluz. Las acusaciones de Sanz tienen ... , también senador como Vallejo. En cualquier caso, para el PP los verdaderamente responsables del fraude son el ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, y su actual titular, José Antonio Griñán, que para Sanz debió conocer los informes de Intervención [+]
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cadiz | Internacional
Policías y bomberos de Nueva York, acusados de fraude a la seguridad social
08-01-2014Ochenta policías y bomberos retirados de Nueva York han sido acusados de fraude a la seguridad social, tras fingir incapacidad por sufrir traumas como consecuencia de los atentados de 11-S de 2001, ha informado la Fiscalía. El fiscal del distrito ... las que los médicos evaluaron las solicitudes de discapacidad mental y su incapacidad para trabajar. Vance Jr. ha acusado en este caso a 106 personas, a cuatro de las cuales se las acusa de ejecutar el plan. En el grupo que organizó el fraude se incluye a [+]
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cadiz | Andalucía
Recio hace balance definitivo: 72 intrusos y 9 millones de fraude
24-03-2011Cuarta entrega de datos de la investigación interna de la Consejería de Empleo sobre el fraude de los ERE y por ahora definitiva. Este balance final eleva a 72 los intrusos en los expedientes de regulación de empleo subvencionados por la Junta en la ... última década y que aún cobran prejubilaciones. Tal como había avanzado Griñán el día antes, el fraude a las arcas de la Junta se cifra en nueve millones de euros de los 647 que se destinaron a las prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis en la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Pacheco se enfrenta a una nueva petición de cárcel
07-07-2016Fiscalía le acusa en esta ocasión de tres delitos: prevaricación continuada, fraude a la administración pública y estafa y pide para él cinco años de cárcel. El ?caso Huertos de Ocio? se remonta al año 2004 cuando el Ayuntamiento decidió desalojar a [+]
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cadiz | España
Alaya decreta el secreto de la causa de los cursos de formación ante «la gravedad de los hechos»
28-01-2015La juez Mercedes Alaya ha decretado el secreto de las actuaciones por el supuesto fraude de los cursos de formación concedidos a consorcios y «diversos entramados empresariales» al considerar que ante la «gravedad de los hechos» es necesario que la ... Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realice nuevas diligencias para avanzar en la investigación. En un extenso auto, la juez afirma haber encontrado «bolsas de fraude» en las subvenciones que le llevan a abrir nuevas líneas de investigación ... por el responsable del departamento de Gestión de Formación Profesional, Teodoro Montes, considerado testigo clave de este caso. La juez también investiga la existencia de fraude en los consorcios entre administraciones que habrían recibido [+]
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cadiz | Internacional
Una mujer de EE.UU. utilizó Bitcoin para lavar dinero y financiar a Daesh
15-12-2017. Zoobia Shahnaz, nacida hace 27 años en Pakistán pero que trabajaba en Nueva York como técnico de laboratorio, fue arrestada el pasado miércoles por cargos de fraude bancario, conspiración y lavado de dinero, anunció la oficina de la fiscal estadounidense [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Junta de Andalucía cifra en 10 millones el fraude de los ERE
22-03-2011El dinero supuestamente defraudado en los expedientes de regulación de empleo financiados por la Junta supone una cantidad inferior a los 10 millones de euros, según los datos que baraja el Gobierno andaluz, que lo cifra en menos del 2% del fondo de [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Los Messi recurrirán al Supremo
06-07-2016La sección 8 de la Audiencia de Barcelona ha impuesto su condena, 21 meses de cárcel para Messi y su padre por fraude fiscal. Sin embargo, ni el jugador ni su padre ni sus abogados van a quedarse de brazos cruzados, y ya han enviado su intención [+]
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cadiz | Economía
Los notarios advierten de un recrudecimiento del fraude fiscal
03-06-2008La sentencia anula en su integridad tres artículos, una disposición adicional y otra final, y parcialmente 21 artículos del Reglamento Notarial al resolver el recurso interpuesto por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Biene [+]
