BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
El PP pide a la Junta los contratos que ha firmado con la empresa investigada en Jaén
22-09-2016El PP ha registrado en el Parlamento de Andalucía una batería de iniciativas, (preguntas escritas, preguntas orales y petición de información reservada) para pedir información sobre los contratos que la Junta de Andalucía cerró con la empresa de Jaén [+]
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cadiz | Economía
Un detenido en Londres por operaciones no autorizadas en UBS
15-09-2011...banco, el supuesto fraude está siendo investigado, pero se ha podido constatar y la importancia de la pérdida originada. En una breve nota, la entidad suiza ha asegurado que las operaciones no autorizadas no afectaron a las posiciones de ningún cliente [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Uno de los principales implicados del fraude del reciclaje de Estepa se sienta en el banquillo por la construcción ilegal de un hotel en Algámitas
15-05-2023José Antonio Mañas , secretario-interventor del Ayuntamiento de Algámitas y del Consorcio de Medio Ambiente Estepa -Sierra Sur, es uno de los principales cabecillas del fraude del reciclaje que se investiga en el Juzgado de Primera Instancia e ... Instrucción número dos de Estepa por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraudes, exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y blanqueo de capitales. Hoy tiene otra cita con la Justicia. La Audiencia de Sevilla tiene [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
«Caso Edu»: el fiscal jefe de Huelva ratifica el archivo de la pieza política
18-05-2018...empresas investigadas por fraude de subvenciones, que recibieron un importe superior a los 120.000 euros. [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
Caso Edu: El ex delegado de Empleo de Huelva rebate al juez y le dice que archive la causa
18-05-2018El ex delegado de Empleo de la Junta en Huelva, Eduardo Muñoz, principal investigado en la pieza política del presunto fraude en los cursos de formación como presunto autor de delitos de malversación y prevaricación, mueve ficha en el procedimiento [+]
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cadiz | Economía
Estos son los paraísos fiscales según la Agencia Tributaria: los nuevos países que entran en la lista
14-02-2023...internacional de jurisdicción no cooperativa. En función de este nuevo concepto, contemplado en la Ley de lucha contra el fraude, se actualiza el listado de paraísos fiscales, en el que ahora aparecen 24 territorios, frente a los 48 que aparecían hace más de 30 ... años, según recoge la orden publicada esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con la finalidad de combatir más eficientemente el fraude fiscal, la citada Ley amplió el concepto de 'paraíso fiscal' , adecuándolo al concepto internacional [+]
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cadiz | Sevilla
Engañar al seguro, una mala práctica muy sevillana
07-05-2018La Audiencia de Sevilla condenó hace unos días a una pareja a penas de prisión por simular un accidente de tráfico que no se produjo. Es uno de los numerosos casos de fraude al seguro que se están produciendo en Sevilla, como en el resto de España ... , y que siguen creciendo desde hace algunos años. Lo ha dejado patente el último informe de la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), «El fraude al seguro» y lo confirman tanto las compañías de seguro como los jueces, los peritos tasadores y ... se hace partiendo de la información que les remiten 38 compañías aseguradoras. Como no están todas, el fraude puede ser mucho mayor. Lo que está claro es que Andalucía copa el 22,78 por ciento de los engaños que se detectan, lo que supone que uno [+]
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cadiz | Economía
El año más intenso de la inspección de Hacienda en Andalucía
06-05-2018...hay un elemento diferencial con respecto a la época del boom. «El aumento de los ingresos de los últimos años es también un efecto inducido por el notable incremento en la eficacia de la lucha contra el fraude», subraya Ramírez. Duplicando cifras en ... de los 1.500 millones de euros. De hecho, gracias a esto se ha compensado en parte el impacto demoledor del desplome de los ingresos de las arcas públicas. ¿En qué capítulos se desglosan los 1.533 millones obtenidos de la lucha contra el fraude fiscal ... se han incrementado en número y resultado, han caído los ingresos que proceden del segundo pilar en la lucha contra el fraude. Se trata de la minoración de las devoluciones que solicitan los constribuyentes tras hacer la declaración, un apartado al [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Magdalena Álvarez: «Para mí es mucho más importante mi nieta que los ERE»
05-05-2018...gran fraude. Se trata, según dijo, del «y tú más» para contrarrestar otros escándalos políticos, dijo la ex alto cargo socialista, que tuvo que dimitir como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) cuando se produjo su imputación. Además [+]
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cadiz | Economía
Hacienda propicia otro golpe a las ayudas fiscales a la I+D+i y pone en riesgo inversiones millonarias
11-02-2023Sobre el papel, el Gobierno tiene previsto destinar alrededor del 30% de los cerca de 160.000 millones que la Comisión Europea le ha asignado dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a proyectos de transformación digital . Confía, además, e [+]
