BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Detienen al exdirector del Anglo Irish Bank por fraude
01-11-2011El exdirector de finanzas del nacionalizado Anglo Irish Bank William McAteer ha sido detenido por la Policía irlandesa (Garda) por presuntos delitos de fraude, ha informado la Radiotelevisión Irlandesa (RTE). Un portavoz de la Garda se ha limitado a ... explicar que un hombre de unos 60 años fue arrestado a primera hora de esta mañana por agentes del Departamento de Investigación de Fraude de la Garda, quienes le trasladaron a una comisaría de Irishtown, en Dublín, para ser interrogado. Según la [+]
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cadiz | España
El Ejército del Aire asume el descontrol en el fraude que implica a 46 militares
30-06-2014Un documento interno elaborado por el Ejército del Aire admite la falta de control en la supervisión de la facturas falsas que están detrás del 'caso Mudanzas', un presunto fraude de diez millones de euros que investiga el Juzgado Togado Militar ... interna se resume el modo de operación que tenía el teniente Calet y el resto de imputados en el fraude. Es decir, la forma de cobrar la indemnización por traslado forzoso sin levantar sospechas. Cada militar que lo solicitaba recibía una media de entre 3 ... en el fraude. Sin embargo, añade la nota interna, «sí es cierto que Hacienda difícilmente puede controlar las mismas, ya que la Pagaduría (del Ejército del Aire) cuando abona a particulares (en este caso al militar afectado por el traslado a otra base [+]
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cadiz | España
El Ejército del Aire asume el descontrol en el fraude que implica a 46 militares
29-06-2014Un documento interno elaborado por el Ejército del Aire admite la falta de control en la supervisión de la facturas falsas que están detrás del 'caso Mudanzas', un presunto fraude de diez millones de euros que investiga el Juzgado Togado Militar ... interna se resume el modo de operación que tenía el teniente Calet y el resto de imputados en el fraude. Es decir, la forma de cobrar la indemnización por traslado forzoso sin levantar sospechas. Cada militar que lo solicitaba recibía una media de entre 3 ... originales se guardasen «en un cajón», como declaró el supuesto cabecilla a los dueños de una de las empresas de mudanzas utilizadas en el fraude. Sin embargo, añade la nota interna, «sí es cierto que Hacienda difícilmente puede controlar las mismas, ya que [+]
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cadiz | Sociedad
Aprenda cómo distinguir los alimentos locales más «falsificados» en nuestro país
09-05-2016En la etiqueta del envase lucen impecables, incluso su nombre evoca denominaciones famosas por su calidad o tradiciones muy nuestras, y su precio es irrestible. Pero no hay nada más. Los estantes de nuestros hipermercados están llenas de productos qu [+]
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cadiz | España
ETA califica de «fraude político» las elecciones del domingo
27-02-2009La banda terrorista ETA considera que el resultado de las elecciones autonómicas vascas del próximo domingo será "un fraude político" y descalifica de antemano el Parlamento que resulte del voto popular. En un comunicado remitido al diario Gara [+]
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cadiz | Economía
Madoff y su mujer intentaron suicidarse al revelarse el fraude
27-10-2011...la idea, pero decidimos matarnos porque era tan horrendo lo que estaba pasando", ha declarado a la cadena CBS, que ha divulgado un extracto de la primera entrevista concedida por la esposa de Madoff desde que se destapó el fraude a finales de 2008 y [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Detenidos por corrupción el presidente y el entrenador del Dinamo de Zagreb
04-07-2015La Policía croata ha detenido este sábado a los hermanos Zdravko y Zoran Mamic, presidente y entrenador respectivamente del Dinamo de Zagreb, acusados de fraude en el traspaso de jugadores, que causó pérdidas al club de 16 millones de euros [+]
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cadiz | España
Detienen a otras dos personas en Alicante por el fraude de las facturas falsas de UGT-A
25-06-2014...tomado declaración a cinco de los empresarios detenidos, que han quedado en libertad acusados de falsedad, delito contra la Hacienda Pública y fraude en subvenciones. Entre los detenidos se encuentra el responsable de las finanzas y contabilidad del ... sindicato", indica el Ejecutivo andaluz. De momento ya hay dos expedientes en firme que reclaman el reintegro de 1,8 millones de euros. más información [Rótulo negrita] Catorce detenidos por el fraude en los fondos de formación de UGT [+]
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cadiz | Andalucía
Imputan malversación y fraude a uno de los detenidos por la facturas falsas de UGT
25-06-2014...de las facturas falsas del sindicato UGT-A. Inicialmente, la Guardia Civil imputa a los detenidos un delito de fraude en subvenciones. Cabe recordar que la segunda fase de la operación 'Cirene', desarrollada por la UCO bajo la coordinación y dirección de la ... dirigido por un responsable de la citada organización», tratándose además de un fraude que «se realizaba de manera sistemática año tras año, siendo perfeccionado en el transcurso del tiempo». Denuncias de Manos Limpias Fue la Audiencia Provincial de Sevilla [+]
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Castro mantiene imputada a la Infanta y le atribuye delitos de blanqueo y fraude fiscal
25-06-2014
