BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Hacienda acusará al duque también de fraude al fisco
12-01-2013Imputados por malversación, fraude a la Administración, falsedad documental, prevaricación... y en breve por fraude fiscal. El informe encargado por el juez del 'caso Nóos' a la Agencia Tributaria de Cataluña sobre las cuentas y las empresas ... los funcionarios han encontrado fraudes fiscales se encuentra Aizoon, la inmobiliaria titularidad al 50% de Urdangarin y la infanta Cristina, y a la que supuestamente el duque desvió la mayor parte del dinero público que entraba en el Instituto Nóos. Pero la ... imputación de fraude al fisco no será el último delito. También en los próximos meses, si nada cambia, el marido de Cristina de Borbón será imputado por evasión y/o blanqueo de capitales por el envío de dinero a paraísos fiscales y, probablemente, también sea [+]
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Detenido el alcalde de Punta Umbría por un presunto fraude en las ayudas a la formación
15-06-2015La Policía Nacional ha detenido este lunes al alcalde de Punta Umbria (Huelva), Gonzalo Rodríguez Nevado, por su presunta relación con el fraude en una subvención para la formación. El montante supuestamente defraudado sería de más de 200.000 euros ... decenas de arrestos por fraude en las subvenciones en los cursos de formación en Andalucía. El caso, que ha tenido repercusión en todas las provincias de la Comunidad, tiene este lunes en Huelva el penúltimo capítulo de corrupción. Según la emidora [+]
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cadiz | España/Canarias
Las Palmas detecta un posible fraude en la venta de entradas para el partido ante el Real Zaragoza
15-06-2015La UD Las Palmas ha detectado un posible fraude, así como reventa de localidades, en las entradas ofrecidas para el partido del próximo domingo ante el Real Zaragoza (18.00 horas), vuelta de la final por el ascenso a la Liga BBVA. El club isleño ha [+]
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cadiz | Economía
Análisis de datos, marketing digital y prevención contra el fraude en una misma empresa
14-06-2015, presidente de la compañía en España, destaca la importacia que tiene para Experian acompañar al cliente durante su «ciclo de vida» y la especialización de la sociedad en campos como el análisis de datos, el marketing virtual o la prevención contra el fraude ... contra el fraude Otro de los modelos de negocio que desarrollan desde la compañía es la lucha contra el fraude. «Es uno de los factores que nos caracterizan desde hace veinte años», afirma el presidente de Experian España. Este es un ámbito donde ... las entidades bancarias también han tomado conciencia, ya que antes se optaba únicamente por el valor quebranto. «En solicitudes de crédito hay mucho fraude, por lo que estamos trabajando en ello e identificando los clientes fraudulentos a través de la [+]
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cadiz | España
Podemos denunciará a Báñez por su incomparecencia en la comisión sobre los cursos de formación
18-05-2016fraude en los cursos de formación. Esperanza Gómez, portavoz adjunta del grupo parlamentario de Podemos, ha confirmado en rueda de prensa que su formación formalizará en breve, previsiblemente a partir de mañana, la denuncia en el Supremo en aplicación [+]
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El PP tacha de dislate y fraude el pacto y alerta ante un «desgobierno absoluto»
12-06-2015...de veinte años de gestión del PP. El hasta ahora responsable de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento, José Blas Fernández, reconoció que la estrategia del pacto es un «fraude» y teme que a partir de la semana que viene se produzca un vacío municipal [+]
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Polémica por la explotación de una mina al borde del Parque de Cabañeros
18-11-2018La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada esta semana por la Junta de Castilla-La Mancha para la explotación de una mina en Fontanarejo (Ciudad Real) podría acabar en los tribunales. Ecologistas en Acción dice que es un «fraude» y acusa al [+]
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cadiz | España/Galicia
Jaime Castiñeira acusa a Orozco de «fraude a los lucenses» tras su renuncia
12-06-2015El candidato del PP a la Alcaldía de Lugo, Jaime Castiñeira, ha calificado de «fraude a los lucenses» la renuncia del alcalde en funciones, Xosé López Orozco, a su acta de concejal, tal y como pedían Lugonovo y BNG para dar su apoyo a un gobierno [+]
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cadiz | Economía
Así funcionarán las facturas en tiempo real
22-10-2014...hace con un año de desfase como mínimo) y reducir así el fraude. «Se va a disciplinar más la relación con la Agencia respecto a las operaciones comerciales», aseguró este lunes el director general del organismo, Santiago Menéndez, durante la [+]
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cadiz | Economía
Hacienda alerta sobre un fraude en su nombre
05-01-2013Hacienda alertó del envío de correos electrónicos a contribuyentes en los que se notifica que han sido elegidos «para el reembolso de una cantidad de dinero por impuestos», para cuyo pago solicitan los datos bancarios del interesado. El Ministerio pi [+]
