BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Cataluña
Samuel Eto'o acepta 22 meses de prisión por fraude fiscal: «Voy a pagar, pero siempre he hecho lo que mi padre me pedía»
20-06-2022...necesario en los cuatro delitos de fraude fiscal, por evadir el pago del IRPF entre 2006 y 2009. Se trata de una sentencia que se ha dictado 'in voce', tras el juicio que se ha celebrado esta mañana en el Juzgado de lo Penal 11 de Barcelona, en el que ... . Derechos de imagen El fraude hace referencia a la cesión de los derechos de imagen del jugador tanto al Barça, equipo en el que jugaba entonces, como a la marca deportiva Puma. En vez de declarar el IRPF de dichas retribuciones, el camerunés simuló que [+]
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cadiz | España
La Fiscalía europea entra en el caso Mediador para investigar un posible fraude a fondos de la UE
17-04-2023La Fiscalía Europea entra en el caso Mediador para investigar un posible desvío de fondos comunitarios . En concreto, va a asumir la parte que afecta al exgeneral de División de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el único de los investigados que es [+]
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cadiz | Economía
Hacienda reconoce ahora que pudo perder los 6.000 millones del tercer pago de los fondos europeos
04-05-2023...de lucha contra el fraude fiscal. La información trasladada por Hacienda al Consejo de Estado reconoce que la Comisión Europea les transmitió que el cumplimiento del hito dependía «entre otros asuntos, de actualizar de forma efectiva la lista de paraísos [+]
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cadiz | Economía
Hacienda se jacta de sacar 180 millones de euros extra por la amenaza de aparecer en la lista de morosos
21-11-2022...desde el aterrizaje en su Dirección del actual secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y que según la estimación de la nueva directora habría generado más ingresos que la lucha contra el fraude a golpe de regularizaciones. MÁS INFORMACIÓN [+]
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cadiz | Economía
Hacienda ultima una herramienta para que cada español pueda saber la factura en impuestos que paga en un año
21-11-2022Con el debate fiscal enmarañado desde hace meses en si los españoles pagan pocos o demasiados impuestos para financiar el nivel de servicios que reciben, la Agencia Tributaria ha decidido dar un paso adelante sin precedentes y en las próximas semanas [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Los impagos a los vigilantes de seguridad del Ayuntamiento de Cádiz destaparon los «fraudes» de la empresa Mersant
08-01-2023Ayuntamiento, era una de las pieza clave de un entramado que supuestamente utilizaba una organización para cometer fraudes millonarios. Así al menos se desprende de las pesquisas que durante meses han desarrollado varias unidades de la Policía de forma conjunta ... desde la central de Madrid, Sevilla, y también la comisaría provincial gaditana. Entre los delitos esclarecidos destaca un presunto fraude a la Seguridad Social por importe de 6.576.558,31 euros, y una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros ... desarrollado y que, según exponen, ha desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social . Esta operación se ha saldado con la detención de 23 personas en las provincias de Sevilla, Almería y Barcelona [+]
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cadiz | Andalucía
El juez archiva la causa contra dos ex directores de Formación de la Junta de Andalucía por ayudas de 7,1 millones al no apreciar delito
13-12-2022...debidamente justificada» la perpetración de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones, falsedad documental y malversación que dieron motivo a la formación de este procedimiento, según la sentencia facilitada por el TSJA. En [+]
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cadiz | España
El juez manda a prisión al líder de Arbistar por una macroestafa digital a 32.000 inversores
26-06-2023El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado el ingreso en prisión provisional de Santiago Fuentes Jover, presunto líder de trama criminal que estafó con la comercialización de criptom [+]
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cadiz | Deportes
Un frente común para acabar con los amaños en el deporte
11-01-2019Una dirección de correo electrónico (dgoj.sgregulacion@hacienda.gob.es) ha plasmado en un buzón de sugerencias la activación de una plataforma común para combatir el fraude en el deporte español relacionado con las casas de apuestas y los amaños ... Fraud Detection System). Las casas de juego activan una alerta cada vez que detectan alguna desviación anormal en un partido. Cuando algún encuentro varía sustancialmente la cuota (reparto de dividendos por acierto) aparecen los indicios de manipulación ... adquirirá un régimen formal de funcionamiento. «La corrupción vinculada a la manipulación de las competiciones deportivas y al fraude en las apuestas deportivas es una de las mayores amenazas que se ciernen sobre el deporte, pues atenta contra sus valores [+]
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cadiz | España/Madrid
El opositor trans a policía local de Torrelodones aprueba la evaluación física pero como hombre
25-04-2023...puede incurrir en un fraude de ley si se considera que ha actuado de forma torticera Carlos Hidalgo División de opiniones y malestar por el uso de la legislación autonómica de Madrid por parte del aspirante a una plaza en Torrelodones. Mañana, está ... , habida cuenta del escándalo suscitado. Fraude de ley Como adelantó este periódico hace seis días, Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid determinaron que el aspirante incurrió en un fraude de ley; es decir, que utilizó una norma de manera [+]
