BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Aragón
El robo en una casa de Pedrola destapa una red de fraude y explotación a inmigrantes
24-10-2016Un robo ocurrido en una vivienda de Pedrola (Zaragoza) el pasado 26 de septiembre ha acabado destapando una red de fraude y explotación a inmigrantes. La cabecilla sería una mujer y un familiar suyo, un portugués de 31 años, que regentan [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Dos detenidos en Algeciras por estafar con trabajos en el sector de la estiba
06-09-201818.000 y 20.000 euros a cambio de conseguir un trabajo en el sector de la estiba. Según han indicado a Europa Press fuentes policiales, la operación se inició en el año 2017 y el presunto fraude podría alcanzar los 500.000 euros. En total hay [+]
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cadiz | Economía
Pasos para solicitar la devolución del IRPF de la prestación de maternidad y paternidad
04-12-2018El Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria (AEAT), ha habilitado el procedimiento para solicitar la devolución del IRPF de los permisos de maternidad y paternidad correspondientes a los años 2014 y 2015. Para los ejercicios 2016 y 2 [+]
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cadiz | Economía
Incibe advierte contra campañas fraudulentas relacionadas con la Agencia Tributaria
06-04-2018...para robar los datos identificativos de la tarjeta de crédito del usuario. Ese «es otro elemento clave que nos debería hacer sospechar que se trata de un fraude puesto que informa de que se va a recibir dinero (un reembolso) pero, sin embargo [+]
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cadiz | España/Valencia
El juez ordena prisión bajo fianza de 30.000 euros para el alcalde de Torres Torres
08-07-2016...contra el tráfico drogas y armas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un comunicado. El primer edil está investigado por fraude a la Seguridad Social, encubrimiento, organización criminal, cohecho ... , fraude y exacción fiscal, ha detallado el órgano judicial. Al parecer, el alcalde empleaba en su empresa particular a presuntos narcotraficantes investigados en esta operación. La Guardia Civil detuvo a Rafael Gil el martes por la tarde y la Secretaría [+]
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cadiz | España/Valencia
Hacienda impone una multa de siete millones al aeropuerto de Castellón por fraude en el IVA
17-10-2016Ahora que remonta el vuelo y ya suma más de 100.000 pasajeros en un año, el aeropuerto de Castellón afronta problemas con el fisco. Una inspección de la Agencia Tributaria a la empresa Aeropuerto de Castellón ha determinado que, entre 2009 y 2014, se [+]
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cadiz | España/Valencia
El expresidente de Bancaja y de la Generalitat Olivas se sienta en el banquillo por fraude
17-10-2016Otro episodio judicial de la era de la debacle de las cajas de ahorros. En este caso, el expresidente de Bancaja y de la Generalitat Valenciana, y exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas y el empresario Vicente Cotino se sentarán en el banquillo [+]
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cadiz | Economía
La Agencia Tributaria podría tener lista la semana que viene la herramienta para la devolución del IRPF
29-11-2018La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confiado este jueves en que la semana que viene pueda ya estar lista la herramienta para iniciar la devolución de las retenciones del IRPF en las prestaciones por maternidad, después de que el Tribunal [+]
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cadiz | España
Detienen en España a siete huidos de Marruecos, Bélgica, Rusia, Holanda y Perú
07-07-2016La Guardia Civil ha detenido a siete personas asentadas en España tras huir de Marruecos, Bélgica, Rusia, Holanda y Perú, que les reclaman al estar acusados por, entre otros delitos, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, estafas y fraudes. En ... de acciones de una empresa rusa dedicada a la fabricación de elementos de seguridad en la construcción, con un fraude en perjuicio de la compañía y obteniendo un beneficio de más de tres millones de euros. Se había establecido con su familia en España, y ... creó y gestionó varias empresas de hostelería. V.K. fue detenido en Alfaz del Pi (Alicante) por fraude a gran escala en un caso de corrupción empresarial. Como director de la compañía «Biznes Grupp», dedicada a la venta de equipamiento eléctrico [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Los exdelphi piden una reunión a la Inspección por el fraude
17-09-2014Los extrabajadores de Delphi iniciaron ayer el calendario de protestas con el que vuelven a exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados con la Junta y piden explicaciones por los fraudes en los cursos de formación que han salido a la luz ... cumpla lo firmado y se retome el seguimiento. Sobre la denuncia de fraude que aparece en el Informe de la Inspección de Trabajo y que salpica a los extrabajadores, Montoro aseguró que hay preocupación entre los compañeros, pero destacó que «ninguno ... las fundaciones que crearon este sistema, varias de ellas vinculadas al exconsejero Ángel Ojeda. Así, insistió en que «son estas entidades las que deben responder por cualquier fraude y también la Junta, que es la que tiene los medios de control y la capacidad [+]
