BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
La Fiscalía General de Nueva York demanda a Trump y a tres de sus hijos por fraude comercial «persistente y repetido»
21-09-2022...el expresidente , tres de sus hijos, su compañía y su contable, Allen Weisselberg, que se declaró culpable el mes pasado por un delito fiscal. La demanda civil les acusa de perpetrar un fraude de gran escala: sobrevalorar algunas de sus grandes ... de fraude y engaño» de un alcance «abrumador». Algunos ejemplos que proporciona el texto de la demanda: las informaciones financieras llegaron a valorar al edificio 40 Wall Street por más del doble del valor tasado por una entidad financiera; en Trump Park ... de dólares , el beneficio que Trump habría obtenido del fraude; busca nombrar a un gestor independiente que supervise las finanzas de la Trump Organization y cerrar algunas de sus operaciones; y solicita que Trump y sus hijos no puedan emprender operaciones [+]
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cadiz | Sevilla
Familiares de miembros de la Policía Local de Sevilla se beneficiaron del fraude en las oposiciones
16-02-2023Las irregularidades en el proceso selectivo para cubrir medio centenar de plazas de la Policía Local de Sevilla del año 2012 beneficiaron a familiares del Cuerpo porque obtuvieron una plaza en unas oposiciones que la Justicia ha confirmado que no fue [+]
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cadiz | Economía
El fiasco en la gestión de los fondos europeos desactiva el control del fraude
15-02-2023...función de la información que almacena, pero la realidad es que el conocimiento que atesora tiene agujeros. Muchos agujeros de información que desactivan la vigilancia del fraude y la corrupción con los fondos europeos. Mediante una orden ministerial se ... todavía no está a pleno rendimiento . En otras palabras, como denuncian fuentes autonómicas y empresariales, mientras Coffee no funcione a pleno rendimiento no será posible la puesta en marcha total de Minerva para vigilar el fraude con los fondos europeos ... el zapato para seguir recibiendo fondos europeos. Herramienta de Hacienda Minerva es una herramienta que ya estaba operativa en la Agencia Tributaria y ahora se ha habilitado para la prevención del fraude con los fondos europeos Hasta ahora no ha [+]
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Madí niega el fraude fiscal con facturas falsas a la productora del 'caso 3 por ciento'
27-07-2022...aceptó dicho fraude porque le dijeron que sino no cobraría los trabajos realizados durante actos de campaña del partido en 2010. [+]
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Piden cinco años de cárcel para la exdirectora del Ivacor por prevaricación y fraude en la restauración de libros antiguos
15-05-2023La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia juzga esta semana a la exdirectora del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació ( Ivacor ), como autora de los presuntos delitos continuados de prevaricación y fraude, y a [+]
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cadiz | Economía
Santander bate récord de beneficios en el primer semestre con 5.241 millones y con España como motor
26-07-2023Semestre de récord para Banco Santander . Entre enero y junio de 2023, la entidad dirigida por Ana Botín registró un beneficio neto de 5.241 millones de euros, lo que supone un 7,1% más en interanual. Una cifra que se da pese al nuevo gravamen a las [+]
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cadiz | Opinión
Recuperar todo el dinero posible del fraude de los ERE
15-08-2022Lejos de ese 'pelillos a la mar' con el que PSOE trata de saldar el escándalo de los ERE y la confirmación de las condenas a, entre otros, dos presidente del partido como Chaves y Griñán, el Tribunal de Cuentas ha comenzado a activar el procedimiento [+]
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cadiz | Sociedad
Detenidos por comprar billetes de avión con tarjetas falsas
29-06-2013...conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se han efectuado en los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Según la Policía, este tipo de fraude a las compañías aéreas supera los 100 millones de euros al año. La operación se inició tras diversas [+]
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cadiz | España/Cataluña
Segunda orden de busca y captura contra el 'estafador del amor'
25-07-2023Segunda orden de busca y captura para el 'estafador del amor'. La ha dictado este martes el Juzgado Penal 16 de Barcelona contra Albert Cavallé , tras no presentarse, de nuevo, a la vista oral de un procedimiento por el que la Fiscalía solicita para [+]
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cadiz | Economía
Los vigilantes innovadores de los estafadores biométricos
24-07-2023...de aplicaciones web, y esta información se procesa en la nube en menos de un segundo. Gracias a los algoritmos de inteligencia artificial, la plataforma puede detectar rápidamente cualquier potencial fraude o suplantación. Noticia Relacionada INMIGRACIÓN estandar [+]
