BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
La UCO permanece siete horas en la sede del Banco Santander en la investigación por blanqueo del HSBC
03-06-2016Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado en la sede del Banco de Santander en Boadilla del Monte (Madrid) para requerir documentos de cuentas de clientes en España en una investigación por un posible blanqueo de ca [+]
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cadiz | Economía
Detenidas 20 personas de una organización dedicada al «fraude masivo» del IVA de hidrocarburos
14-12-2016Agentes de la Guardia Civil han lanzado este miércoles una operación contra una organización criminal dedicada al "fraude masivo" de IVA de hidrocarburos y al blanqueo de capitales y están procediendo a la detención de 20 personas. En el marco ... Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). La parte internacional ha estado coordinada por Eurojust. Las diligencias permanecen secretas y no se descartan nuevas actuaciones. Las investigaciones están dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción número [+]
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cadiz | Economía
Cataluña fue la comunidad que más impuestos creó el año pasado y la que más tributos tiene
27-02-2018Los impuestos propios que aprueban las comunidades son una ?jungla inexpugnable" de 82 figuras que gravan hechos tan diversos como cánones al agua, premios al bingo o bolsas de plástico. La calificación la ha dado el presidente del Consejo General de [+]
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cadiz | Sociedad
Nueve de cada diez consumidores detectaron falsos descuentos en las últimas rebajas, según Facua
25-09-2017...los establecimientos que visitó, el 29% señala que apreció este fraude en la mayoría de las tiendas y el 34% que lo vio en algunos comercios. Tan solo el 12% plantea que no percibió que hubiese productos con descuentos falsos en ninguna de las tiendas a las que acudió ... . Facua advierte de que hay empresas que en los días previos al inicio de las rebajas incrementan los precios de muchos productos para después anunciar un descuento de forma fraudulenta. «Estas irregularidades suponen un fraude a los consumidores y una [+]
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cadiz | Economía
Hacienda ya ha devuelto 4.075 millones en la Campaña de la Renta 2015, el 75% de lo solicitado
01-06-2016La Agencia Tributaria ha devuelto ya 4.075 millones de euros a más de 6.212.000 contribuyentes, de forma que más del 75% de las devoluciones solicitadas en la Campaña de Renta 2015 y el 65% de los importes correspondientes ya han sido abonados, cifra [+]
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cadiz | Economía
Renta 2015: ¿qué hacer si me equivoco en la Declaración?
31-05-2016Equivocarnos en la declaración de la renta es más habitual de lo que parece. A veces la prisa por confirmar el borrador o la propia declaración nos hace cometer ese error, tanto a favor como en contra. Desde el REAF nos aconsejan que «si después d [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
El alcalde de Castro del Río alaba al chavismo frente al «fraude electoral» en España desde la tele de Maduro
20-12-2017...bolivariano y denunciando el «fraude electoral» de España. El viaje surgió de la invitación remitida por Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana. Terminadas las elecciones el día 10, Caravaca asistió como ... cuestionamiento claros y momentos claros donde ha habido fraude electoral en determinadas convocatorias en España». El alegato pro régimen bolivariano prosigue en las ondas de Telesur. Así, José Luis Caravaca sostiene en su intervención que el sistema venezolano [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafa en toda España: usaban nombres de muertos para falsos alquileres de apartamentos en Benidorm
22-09-2017Usurpaban el nombre de personas fallecidas para confeccionar los contratos y estafar a sus víctimas. Cuatro personas han sido detenidas por, presuntamente, formar una banda que ha protagonizado, al menos, 170 estafas ofertando falsos alquileres vacac [+]
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cadiz | España/Cataluña/Política
Detectan una avalancha de irregularidades en Antifraude durante la era De Alfonso
16-05-2018...búsqueda de pruebas contra políticos secesionistas. Ahora, se pone en cuestión también su gestión económica de una entidad que debería servir para controlar el fraude de otras instituciones públicas. La Sindicatura de Cuentas considera que De Alfonso no ... de transparencia.... Ahora, el director de Antifraude y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Àngel Gimeno, trata de recuperar el prestigio de una institución cuya razón de ser es el control del fraude en las instituciones [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafa a un centenar de turistas de toda España alquilando apartamentos que no existían
01-09-2016Un hombre de 31 años ha sido detenido por, presuntamente, apropiarse de 5.250 euros tras ofrecer alquileres de apartamentos durante el verano en Benidorm que en realidad no existían. Según la Policía Nacional, hasta el momento se han localizado 19 [+]
