BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
El estallido de la estafa en la EMT de Valencia: «¿Esas transferencias son del pago de los autobuses chinos?»
13-11-2019...de la declaración ante el juez como investigada de la extrabajadora de la EMT de Valencia despedida tras conocerse el fraude de cuatro millones de euros en el seno de la compañía pública, a la que ha tenido acceso ABC. La que fuera directora del ... momento en el que la cúpula de la empresa es consciente del fraude. Según la única investigada en el caso, la directora de Gestión, Maria Rayón, su superior inmediata, estaba de baja en el momento de los hechos -aunque seguía haciendo tareas desde casa [+]
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cadiz | Economía
Mario Conde presenta cuatro fincas en Fuerteventura como aval para cubrir la fianza
15-06-2016El expresidente de Banesto ha presentado las escrituras de cuatro fincas en Fuerteventura, propiedad de dos personas que actúan como fiadoras y que las tasan en 610.818 euros, como aval para cubrir la fianza que la Audiencia Nacional le ha exigido si [+]
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cadiz | Economía
¿Qué plazo hay para presentar la declaración de la Renta?
14-06-2016Llevamos semana y media de junio y las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Pero si todavía no ha presentado su declaración de la Renta, antes de marcharse de vacaciones tranquilamente, no se olvide de hacerlo. Porque el plazo acaba este mes y [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Se investiga la presunta estafa de 32.000 euros en salmuera a una cooperativa olivarera
16-09-2016La Guardia Civil ha puesto a disposición de la autoridad judicial en calidad de investigados a dos personas por un supuesto delito de estafa a una sociedad cooperativa olivarera ubicada en la Sierra Sur, ya que supuestamente elevaban la cantidad de s [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Investigan un fraude por enganches al suministro eléctrico
12-12-2014Tras la detención, el pasado mes de noviembre, de dos hombres acusados de haber manipulado instalaciones eléctricas ahora la Policía Nacional investiga en Elda un «fraude de varios millones de euros» por enganches ilegales al suministro eléctrico [+]
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cadiz | Internacional
El jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia «sugiere» a Evo Morales que presente su dimisión
11-11-2019...y al amotinamiento de la Policía en los últimos días. Morales había anunciado este domingo la repetición de las elecciones presidenciales después de conocerse una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) que demuestra el fraude en [+]
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cadiz | España/Valencia
Caso Púnica: la UCO atribuye delitos de fraude, cohecho y malversación al diputado de PP Víctor Soler
23-12-2016La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera al concejal del PP de Gandia (Valencia) y diputado provincial Víctor Soler supuesto autor de los delitos de fraude, cohecho y malversación en el marco del caso Púnica. Esta acusación [+]
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cadiz | Economía
EE.UU. demanda a Barclays por fraude con valores respaldados por hipotecas
23-12-2016Las autoridades estadounidenses demandaron hoy al grupo bancario Barclays por supuestos fraudes en la venta de valores respaldados con hipotecas, que según la acusación habrían causado pérdidas a inversores por valor de miles de millones de dólares ... mundo. Además de al banco británico y a varias filiales, la demanda nombra específicamente a dos exdirectivos, Paul K. Menefee y John T. Carroll en relación con el presunto fraude. "Barclays puso en peligro miles de millones de dólares de riqueza [+]
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cadiz | España/Castilla y León
En libertad el hijo del dueño del tanatorio El Salvador relacionado con el presunto «cambio» de féretros
29-03-2019El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, encargado de investigar la presunta actuación delictiva del grupo funerario El Salvador, fundamentalmente derivado del «cambiazo» de féretros antes de su incineración, ha acordado este viernes la pues [+]
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cadiz | Economía
Un día con un inspector de Hacienda
14-09-2016Cuando un ejército de más de 500 empleados de la Agencia Tributaria registraron hace unas semanas 87 pubs y discotecas de toda España en una macrooperación contra el fraude fiscal, no hacían más que culminar un minucioso trabajo que había comenzado ... recaudación récord de 15.664 millones de euros en lucha contra el fraude el año pasado. Detrás de estos datos se esconden los 25.000 empleados de la Agencia Tributaria entre los que destacan los algo más de 1.800 inspectores de Hacienda. ¿Cómo son ... . En su caso la mayor parte del día se dedica a revisar información y contrastarla con jurisprudencia para encontrar irregularidades. El fraude de guante blanco tiene un peso importante: la división de grandes contribuyentes recaudó el año pasado 3 [+]
