BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Deportes/Fútbol
La Fiscalía amplía su querella contra Mijatovic
06-11-2017La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Alcobendas una ampliación de querella contra el exfutbolista Pedrag Mijatovic en la que añade la imputación de dos delitos c [+]
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cadiz | España/Valencia
Una mujer falsifica recetas para obtener 900 dosis de un psicotrópico
21-10-2016La Guardia Civil de Vinaròs (Castellón) ha detenido a una mujer como supuesta autora de un delito contra la salud pública y otro de falsedad documental por falsificar recetas para obtener más de 900 dosis de un medicamento con potente efecto psicotró [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Un grupo especializado en ciberestafas que duplicaba tarjetas SIM operaba desde Jerez
26-07-2024...código es un doble factor de autentificación que permitía a los detenidos realizar un duplicado de la tarjeta SIM d e los afectados, modalidad delictiva denominada 'SIM Swapping' o intercambio de tarjeta SIM, siendo este un fraude que consiste en obtener [+]
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cadiz | España
La Audiencia de Palma decidirá antes del 23 de octubre si la infanta Cristina se sienta en el banquillo
23-09-2014Ya ha fecha límite. Antes del 23 de octubre la Audiencia Provincial de Palma decidirá si la infanta Cristina se sienta en el banquillo acusada de fraude fiscal y blanqueo de capitales. La salas ha fijado ese día ?como fecha para la deliberación y [+]
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cadiz | España/Castilla y León
CEOE Cepyme avisa del fraude de un inspector de trabajo falso
24-01-2015La Confederación de empresarios de Cuenca ha querido advertir a todos los empresarios de la ciudad que han detectado que se están llevando a cabo intentos de fraude por parte de una persona que se hace pasar por un inspector de trabajo. Este falso ... inspector. Así lo aseguró el director del departamento jurídico, Jesús Hontana, que advirtió de que estos intentos de fraude se han registrado en Cuenca capital pero avisa de que puede suceder también en la provincia. En este sentido, Hontana aconsejó que ... , en ningún caso, den dinero a un inspector de trabajo ya que un funcionario como este jamás pedirá dinero por nada. En este sentido, manifestó a los empresarios y autónomos que pidan a estas personas que intentan el fraude que se identifiquen como [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Ascienden a once los detenidos por el fraude al SAS con prótesis ortopédicas
27-01-2017...este jueves en que detectaron el presunto fraude, lo investigaron y lo pusieron a disposición de la Fiscalía. Asimismo, manifestó que el montante de los presuntamente defraudado no está todavía claro, ya que se trata de algo «prolongado en el tiempo ... . El delegado del Gobierno puso en valor «la actuación constante que los cuerpos policiales desarrollan en la lucha contra el fraude, y en este caso en el ámbito sanitario, con la importancia que tiene una operación como ésta». Por su parte, el ... consejero de Salud, Aquilino Alonso, destacó la colaboración de la Junta de Andalucía con la justicia en relación a este presunto fraude sanitario. Como señaló, la Junta ha estado «colaborando desde el principio» en este caso y lo va a seguir haciendo [+]
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cadiz | Economía
Los inspectores de Hacienda calcularán el peso de la economía sumergida para recaudar más
20-10-2016Los inspectores de Hacienda creen que la Agencia Tributaria ha agotado la vía coercitiva en la lucha contra el fraude y plantean nuevas alternativas para seguir pergeñando la evasión fiscal. El presidente de la asociación que agrupa al colectivo ... , José Luis Groba, señaló tras el XXVI Congreso de Inspectores de Hacienda que igualar o superar las cifras de recaudación por lucha contra el fraude "es un reto bonito pero dificil" y resaltó que las sanciones punitivas están "agotadas". La Agencia ... calcule el tamaño de la economía sumergida y del fraude existente estimado en cada impuesto. En un informe, la organización anuncia su intención de publicar un informe que se dedique a ello en colaboración con Fedea -"think tank" de estudios económicos y [+]
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cadiz | Economía/Declaración Renta
Los errores más frecuentes al rellenar el borrador de la declaración de la Renta
05-04-2018La campaña de la declaración de la Renta 2017 incluye pocas novedades fiscales, ya que el grueso de las medidas que entraron en vigor con la última reforma fiscal se aplicaron en los ejercicios 2015 y 2016. No obstante, la Agencia Tributaria ha reali [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Mourinho: «No contesté, no discutí, pagué y firmé»
03-11-2017Jose Mourinho, técnico portugués del Manchester United, habló de su situación a la salida del Juzgado de Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde acudió a declarar al admitir el juez a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
La Guardia Civil registra la ortopedia Índalo de Jerez por presunto fraude
25-01-2017...marco de una operación contra un presunto fraude que continúa abierta. Los agentes entraban a primera hora de la mañana en la tienda y además de efectuar este arresto requisaban abundante documentación que iban almacenando y llevándose en cajas y ... registro en el Hospital de Puerto Real. Aunque de momento no han transcendido más datos debido a que la investigación continúa, todo apunta a que podría tratarse de un caso de un fraude a la Seguridad Social a través de recetas falsas. La ortopedia [+]
