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  • cadiz | Internacional

    Bélgica investiga a la eurodiputada María Spyraki, del PPE, por presunto fraude

    17-12-2022

    ...inmunidad como diputada del Parlamento Europeo, así como el cese temporal de sus funciones en Nueva Democracia. La Fiscalía Europea contra el Fraude pidió el pasado 15 de diciembre la retirada de la inmunidad a Spyraki ante «una sospecha de fraude en [+]

  • cadiz | Cádiz Provincia

    La Guardia Civil investiga a siete personas en la provincia de Sevilla por fraude en etiquetado de aceite de oliva

    22-05-2023

    La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigados a siete vecinos de la provincia de Sevilla y dos en la de Badajoz como presuntos autores de diversos ilícitos penales vinculados con la comercialización irregular de aceite de oliva . Estas [+]

  • cadiz | España

    La Junta Electoral Central cambia el día límite para votar por correo en plena sospecha de fraude en Melilla

    19-05-2023

    ...se produce en mitad de las sospechas de fraude en Melilla tras la supuesta compra de 11.000 votos. Tras estos hechos, la Junta Electoral Central ha confirmado que se exigirá el DNI al depositar el voto por correo. Noticia Relacionada ELECCIONES 28m ... posible fraude electoral En este sentido, la Junta Electoral advierte de que «la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos deberá extremar la diligencia para asegurar que los sobres con el voto puedan entregarse el día de la votación en las respectivas mesas [+]

  • cadiz | Economía

    Hacienda pone en revisión la 'tasa Tobin' y la 'Tasa Google' en busca de nuevos ingresos fiscales

    02-08-2022

    Hacienda ha puesto en revisión los dos nuevos impuestos que ha creado hasta la fecha en esta legislatura, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, más conocido como 'tasa Google', y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, popularizado [+]

  • cadiz | Economía

    Economía emergida

    09-01-2023

    Causó gran emoción en La Moncloa que el 'Financial Times' publicara el pasado jueves un artículo titulado 'La economía sumergida impulsa un salto récord en los ingresos fiscales de España'. La tesis del artículo es que los ingresos fiscales están aum [+]

  • cadiz | Sevilla

    Familiares de miembros de la Policía Local de Sevilla se beneficiaron del fraude en las oposiciones

    16-02-2023

    Las irregularidades en el proceso selectivo para cubrir medio centenar de plazas de la Policía Local de Sevilla del año 2012 beneficiaron a familiares del Cuerpo porque obtuvieron una plaza en unas oposiciones que la Justicia ha confirmado que no fue [+]

  • cadiz | Economía

    El gasto de luz en las plantaciones de droga equivale al consumo de la ciudad de Palma

    01-08-2022

    Los casos de fraude eléctrico vinculados a plantaciones de marihuana se han duplicado en los últimos cuatro años. Así, por ejemplo, Endesa cerró el pasado año 1.636 expedientes de fraude ligados a las plantaciones de marihuana localizadas en el ... seguridad de los vecinos, la calidad del suministro eléctrico y la convivencia ciudadana», subraya la compañía. La energía recuperada en 2021 por e-distribución, la filial de redes de Endesa, en los fraudes vinculados al cultivo de cannabis ascendió a 159 ... millones de kWh, el equivalente al consumo de 45.000 hogares . Esta cantidad de electricidad representa el 20% del total de la energía recuperada el pasado año por Endesa en el conjunto de fraudes detectados. Pero la magnitud del problema es mucho mayor [+]

  • cadiz | Internacional

    La Fiscalía General de Nueva York demanda a Trump y a tres de sus hijos por fraude comercial «persistente y repetido»

    21-09-2022

    ...el expresidente , tres de sus hijos, su compañía y su contable, Allen Weisselberg, que se declaró culpable el mes pasado por un delito fiscal. La demanda civil les acusa de perpetrar un fraude de gran escala: sobrevalorar algunas de sus grandes ... de fraude y engaño» de un alcance «abrumador». Algunos ejemplos que proporciona el texto de la demanda: las informaciones financieras llegaron a valorar al edificio 40 Wall Street por más del doble del valor tasado por una entidad financiera; en Trump Park ... de dólares , el beneficio que Trump habría obtenido del fraude; busca nombrar a un gestor independiente que supervise las finanzas de la Trump Organization y cerrar algunas de sus operaciones; y solicita que Trump y sus hijos no puedan emprender operaciones [+]

  • cadiz | Economía

    El fiasco en la gestión de los fondos europeos desactiva el control del fraude

    15-02-2023

    ...función de la información que almacena, pero la realidad es que el conocimiento que atesora tiene agujeros. Muchos agujeros de información que desactivan la vigilancia del fraude y la corrupción con los fondos europeos. Mediante una orden ministerial se ... todavía no está a pleno rendimiento . En otras palabras, como denuncian fuentes autonómicas y empresariales, mientras Coffee no funcione a pleno rendimiento no será posible la puesta en marcha total de Minerva para vigilar el fraude con los fondos europeos ... el zapato para seguir recibiendo fondos europeos. Herramienta de Hacienda Minerva es una herramienta que ya estaba operativa en la Agencia Tributaria y ahora se ha habilitado para la prevención del fraude con los fondos europeos Hasta ahora no ha [+]

  • cadiz | Economía

    Santander bate récord de beneficios en el primer semestre con 5.241 millones y con España como motor

    26-07-2023

    Semestre de récord para Banco Santander . Entre enero y junio de 2023, la entidad dirigida por Ana Botín registró un beneficio neto de 5.241 millones de euros, lo que supone un 7,1% más en interanual. Una cifra que se da pese al nuevo gravamen a las [+]

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