BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Los amos de los prostíbulos defraudan a Hacienda más de 200 millones de euros
13-11-2016...que tres peritos judiciales, varias unidades de la Policía y la Fiscalía intentan demostrar que son los cabecillas de cinco organizaciones criminales, cuyo nexo de unión es el fraude a Hacienda y el blanqueo de sus ingresos. En la querella inicial ese ... fraude se estimaba en 140 millones pero las pesquisas lo sitúan ya en más de 250, a falta de los informes de la Agencia Tributaria. En junio del año pasado fueron detenidas 66 personas por estos hechos relacionadas con catorce clubes. «Ha podido ocultar [+]
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cadiz | España/Galicia
Errores en un registro abren la puerta a la absolución masiva del «rey de las orquestas» de Galicia
25-04-2018Cuando la Audiencia de Pontevedra condenó en febrero a Ángel Martínez Pérez, «Lito», a doce años de prisión y 47 millones de euros de multa por un gigantesco fraude tributario en la gestión de su empresa de representaciones ?en cuya cartera ... fraude en el IVA de «Lito» y otros dos socios en la gestión de la «Orquesta Filadelfia» durante los años 2011 y 2012 que ascendía a 284.000 euros. Pero el juez Juan José Trashorras ni siquiera ha entrado en el fondo del asunto. Atendiendo los recursos ... determina «declarar nula (...) toda la prueba documental obtenida por la Agencia Tributaria» en el registro efectuado en la sede de las empresas de «Lito» en noviembre de 2015, y absuelve a los tres acusados del presunto fraude. Consecuencias La sentencia [+]
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cadiz | Economía/Declaración Renta
Declaración de la Renta 2017: cómo compensar las pérdidas y ganancias
25-04-2018Las ganancias o pérdidas derivadas de la venta de un inmueble, fondo o los rendimientos negativos o positivos de las acciones y bonos deberán reflejarse en la declaración de la renta de la campaña de este año. Pero esto no significa que el contribuye [+]
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cadiz | Economía
El fraude eléctrico en Cataluña aumentó más del doble en 2016, según Endesa
18-02-2017Endesa detectó 47.821 casos de fraude eléctrico en Cataluña durante el 2016, más del doble de energía defraudada que el año anterior, gracias a inspecciones que la propia compañía llevó a cabo. Según los datos obtenidos, solo el 1% de la energía ... defraudada corresponde a familias con pocos recursos que obtienen la electricidad de manera ilegal, mientras que en Cataluña se cometieron 130 fraudes diarios superando los 647 kilovatios por hora, energía que equivale al consumo mensual de la provincia [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
El Tribunal Supremo rebaja cinco años la condena al exalcalde de Casares sobornado por la mafia rusa
05-12-2018...sus vínculos con la mafia rusa. Había sido acusado de recibir sobornos de este tipo de organizaciones criminales. Dos años después de aquella condena, la Sala de lo Penal le impone una pena a tres años y medio de prisión por los delitos de fraude en la ... la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga. Juan Sánchez fue detenido en 2012. Cinco años más tarde, fue condenado por malversación, prevaricación, fraude, blanqueo de capitales y cohecho. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 ... planeamiento municipal de Casares, con objeto de beneficiar a la empresa a cambio de 300.000 euros para el exalcalde. La nueva sentencia dice que no delinquió en esas modificaciones, pero sí que hizo un fraude en la contratación de servicios o intentó blanquear [+]
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cadiz | Cultura/Eurovisión
El equipo de Mirela no descarta emprender acciones legales por el supuesto fraude en «Objetivo Eurovisión»
15-02-2017. Una situación que ya vivió hace diez años, cuando quedó también segunda en la preselección de 2007. Sin embargo, tal como admite su entorno, ahora «duele más» por las incesantes denuncias de fraude en el proceso que hizo ganador a su rival Manel ... ». «¿Acciones legales también?», pregunta de nuevo ABC. «No descartamos nada». Sobre el interés mediático que ha generado el supuesto fraude, elevado incluso al Congreso a través de una solicitud del PSOE, el mánager de Mirela lamenta que a Manel Navarro le [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Detenidas 144 personas por un fraude a seguros de 1,5 millones de euros
14-02-2017...personas durante las tres fases en las que se ha desarrollado esta investigación por fraude. [+]
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cadiz | Cultura/Eurovisión
El PSOE lleva al Congreso el supuesto fraude en «Objetivo Eurovisión»
14-02-2017El PSOE ha pedido a RTVE, a través de una batería de preguntas registradas en el Congreso de los Diputados, que aclare la polémica surgida durante el programa 'Objetivo Eurovisión', en el que se eligió a Manel Navarro como representante español para [+]
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cadiz | Andalucía
Una de cada cinco inspecciones detecta enganches ilegales a la red
21-04-2018El fraude eléctrico es, ante todo, un problema grave para la seguridad y la salud de las personas, tanto para el propio defraudador como para los que los rodean. Las infraestructuras fraudulentas que, en muchos de los casos, están construidas ... , provocando incendios por sobrecarga. El narcotráfico y la pobreza van ligados a los fraudes eléctricos, pero desde la compañía eléctrica Endesa aseguran que la mayoría de estos delitos en España los cometen grandes consumidores, es decir, empresas ... industriales y de servicios, así como negocios y particulares con consumos elevados. ¿Cómo se detectan estos fraudes? La colaboración ciudadana es muy importante. Endesa dispone de varias vías para que los ciudadanos puedan aportar cualquier comunicación [+]
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cadiz | Economía
Emerita Resources pide a la juez que impute a diez personas por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar
08-11-2016...de influencias, fraude, negociación ilegal, encubrimiento, falso testimonio y prevaricación. Las peticiones de Emerita se producen después de que la juez de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ampliara la investigación de la concesión de la mina, lo [+]
