...investigaciones centradas en la dirección de correo electrónico, así como en las cuentas bancarias utilizadas, se llegó a identificar a la presunta autora del fraude, una mujer de nacionalidad brasileña que fue detenida el pasado día 13 de febrero en El Rincón [+]
. En su momento, el PP estimó el desfalco que le ha ocasionado este fraude a la provincia de Córdoba era un perjuicio que ronda los 250 millones de euros. Paralelamente, el juzgado de instrucción número cuatro continúa la investigación contra el ex [+]
Tras una reunión de unas cuatro horas en un hotel de Berlín, el grupo parlamentario de Junts per Catalunya (JpC) anunció ayer su intención de investir como presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont antes del lunes 14 de mayo. «Tenemos una ley [+]
...nivel judicial se puedan alegar también daños morales, además de los perjuicios económicos propios del fraude. El despacho vallisoletano está analizado las diferentes vías judiciales, tanto por lo penal como por lo civil, de la estafa de los ataúdes [+]
Pérez Tirado«Necesitamos un organismo público oficial para discernir los casos de fraude en accidentes de tráfico» ¿Qué modificaciones legislativas se esperan, en cuanto a avances que supongan una mayor protección, para el colectivo de víctimas? Como ... . Recientemente se han publicado noticias de entidades aseguradoras alertando del fraude en el seguro de automóvil. ¿Qué opinión le merece al respecto, sabiendo que la supuesta culpabilidad siempre apunta a la víctima? Debo manifestar con rotundidad que ... donde haya un pronunciamiento judicial con todas las garantías y una condena por fraude. Yo estoy convencido que, a nivel nacional, en un año, no llegaría ni a un centenar, pero no disponemos de tales datos y las aseguradoras tampoco los aportan. Lo que [+]
La operación «Eduende», que investiga el presunto fraude en los cursos de formación, continúa abierta en Córdoba y ha supuesto la detención de cinco personas más. Por el momento se desconoce la identidad. Con ellos serían ya 13, ya que en [+]
, la sección sexta de la Audiencia ha desestimado el recurso que presentó el futbolista contra la decisión de la juez de instrucción de Gavà (Barcelona) de mantener su imputación por fraude fiscal, pese a que la Fiscalía había pedido el archivo después ... de las declaraciones en las que omitía los ingresos sujetos a tributación". La Audiencia esgrime "una última consideración, fundada en la máxima de la experiencia", para mantener imputado a Messi por tres delitos de fraude fiscal. Concretamente, la sala cree que "no [+]
...aumento de 396 efectivos. Pese al menor personal, los ingresos por la lucha contra el fraude ha crecido con fuerza durante la crisis. Sin embargo, desde el récord de 2015, cuando se recaudaron 15.664 millones, los dos siguientes años se ha reducido la ... publicado el pasado jueves por la Aedaf, «El fraude fiscal en España», firmado junto al socio de Deloitte, José Manuel de Bunes, alerta de que «si no se produce un importante incremento en la dotación de efectivos en los próximos años, que van a ser pródigos ... de los propietarios de las empresas con deudas al Fisco en la lista de morosos. Pagos con tarjeta obligados Pero las líneas que plasmaba el equipo del PSOE no solo se limitaban a las mayores rentas. También urgían a adoptar un «plan contra el fraude en la fase [+]
Tarde pero llegó. El juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, procesó a Hebe Pastor de Bonafini, titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y a los parricidas Sergio y Pablo Schoklender por defraudación a la administración pública y desfalco [+]
El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha anunciado esta tarde en el Congreso de los Diputados durante su comparecencia en la Comisión de Seguridad Vial que el Gobierno va a poner en marcha un plan de lucha contra el fraude ... el número de siniestralidad. Serrano anunció tambien que el objetivo del Gobierno es poner en marcha un plan de lucha contra el fraude de los exámenes instalando inhibidores y revisando las 19.500 preguntas. Igualmente, van a homologar los examenes [+]
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