BUSCADOR y ARCHIVO
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Las cinco bolsas de fraude que ya no investigará Alaya
24-06-2015La que fuera juez titular de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, identificó hasta cinco bolsas de fraude dentro de la macrocausa de los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía. De acuerdo con la distribución de tareas ... de los 14 centros por colarle facturas de gastos sin relación con la acción formativa. La palma se la llevan los consorcios de Mijas, San Fernando, Málaga y Almonte. ¿El descontrol de la Junta propició el fraude? Alaya sostiene que sí y ésta es la [+]
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cadiz | Internacional
Un mensaje de Facebook desvela un complot de asesinato y fraude
23-06-2015...tuvo que tomar medicación e, incluso, rapó la cabeza a su hija para que pareciera que sufría de leucemia. «Era todo un fraude», comentó Pitre. De hecho, Gypsy puede andar perfectamente. De acuerdo con la declaración del sobrino de la mujer asesinada [+]
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cadiz | España/Cataluña
La oposición toma nota de la amistad de Mas y Pujol Ferrusola
25-02-2015La oposición tomó buena nota de las declaraciones efectuadas el lunes por Jordi Pujol Ferrusola en la comisión de investigación sobre el fraude y la evasión fiscal. En ellas aseguró que el presidente Artur Mas es «muy amigo», una afirmación que [+]
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cadiz | España/Valencia
Compromís llevará a la Fiscalía contratos fraccionados del Patronato de Turismo para Fitur por 3,2 millones
22-02-20172004 y 2009. A su juicio, se ejecutó un "fraude masivo" al trocear un montante de 3,2 millones de euros en 70 facturas. La coalición cree que hay indicios de los delitos de fraude en la contratación y prevaricación administrativa. La documentación, a ... José Joaquín Ripoll y el diputado provincial de Turismo Sebastián Fernández. Compromís, que tiene previsto dar a conocer toda la información en una comparecencia este lunes, "entiende que existe un fraude masivo de 3,2 millones de euros del Partido ... instalación del 'stand' de Orihuela en Fitur entre 2008 y 2011 y les acusa de ser cooperadores necesarios en cuatro delitos de prevaricación administrativa y cuatro delitos de fraude. [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha/Toledo
Denuncian fraude y precariedad en el sector de la hostelería
23-06-2015El sindicato CC.OO denunció ayer la situación de «bloqueo» de los convenios de hostelería en Castilla-La Mancha, excepto en la provincia de Ciudad Real donde se acaba de firmar, lo que profundiza en la precariedad del empleo, el fraude a la [+]
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cadiz | España/Valencia
El exconseller de Obras Públicas Cartagena asegura que «nunca» hubo delito fiscal en Metrored
21-11-2016Luis Fernando Cartagena, exalcalde de Orihuela (Alicante) y exconseller de Obras Públicas durante el gobierno del 'popular' de Eduardo Zaplana, ha asegurado este lunes que "nunca" hubo ningún delito en Metrored, un caso por un presunto fraude fiscal ... por extinguidas. El Juzgado de lo Penal 17 -con sede en Paterna- había fijado del 21 al 24 de noviembre la vista por el caso Metrored, contra Luis Fernando Cartagena, otras doce personas más y cinco mercantiles por un presunto fraude fiscal, en ... relación con la venta de minutos de telefonía, tras dos propuestas de celebración del juicio que no prosperaron por razones de agenda de los abogados. El supuesto fraude fiscal lo cometió presuntamente Metrored con el apoyo de las empresas Dania Servicios [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Detenido de nuevo el empresario cordobés José Luis Aneri por fraude en cursos a parados
24-05-2017La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha detenido al conocido prestamista Antonio Arroyo y al empresario José Luis Aneri por su presunta implicación en una trama de fraude en los cursos a desempleados en la Comunidad [+]
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cadiz | España/Madrid
La Policía detiene a Aneri, principal encausado por el fraude en los cursos de formación de Madrid
24-05-2017...implicación en el vaciamiento patrimonial de la compañía de viajes. Aneri es el principal acusado por el fraude de los cursos de formación de la Comunidad de Madrid. Una causa que sigue abierta y por la que en febrero de 2014 ya fue detenido e imputado. Por [+]
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cadiz | Economía
Los enganches ilegales para cultivar marihuana dejan a oscuras varios pueblos de Granada
18-02-2017, como Atarfe, Pinos Puente, Iznalloz y Guadahortuna. A pesar de que el fraude doméstico sigue existiendo, el que realmente preocupa a Endesa desde el punto de vista técnico es la saturación que provoca la proliferación de plantaciones ilegales [+]
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cadiz | España/Valencia
Las aseguradoras detectan un intento de fraude cada doce minutos
16-06-2015La Asociación Profesional de Corredores de Seguros (Aprocose) ha celebrado este martes en Valencia su XI 'Quieres Saber' sobre el fraude en el sector seguros. Extrapolando al cien por cien los datos del Informe sobre el fraude en el seguro español ... en 2014 elaborado por ICEA, en la Comunitat Valenciana se habrían detectado 42.500 intentos de fraude en seguros en 2014. Por rangos, esta simulación de siniestros se dio un 57 por ciento en automóviles, un 19 por ciento en seguros varios y ... de la patronal del seguro, Mirenchu del Valle, "cada 12 minutos y 22 segundos se produce un intento de fraude en la Comunitat Valenciana". A nivel nacional serían 413.000 los casos de fraude y se evitó el pago de 1.600 millones de euros. "Cada minuto y [+]
