BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Casi 800 grandes empresas de Andalucía deben contar ya con un buzón de denuncias contra la corrupción
18-06-2023...las compañías con plantillas de entre 50 y 249 empleados. Existe la obligación de comunicar a la Administración la existencia de ese buzón de denuncias, aunque hasta esta semana no se ha creado dentro de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción un ... Puyol, director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, la autoridad competente para gestionar el registro de ese 'buzón' y su régimen sancionador, la ley es una «obligación comunitaria que viene fundamentalmente s proteger al ... efectos de recepción de las denuncias, porque la respuesta la tiene que dar la empresa». Puyol explica que para eso está precisamente el registro de Sistemas Internos de Información, que pueden ser supervisados por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la [+]
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cadiz | Andalucía
Una fundación de la Junta de Andalucía trucaba concursos con dinero de los cursos de formación
16-02-2018...concursos a los que invitaban a otras empresas que ellos mismos les indicaban. La jueza María Núñez investiga a 23 personas por un presunto fraude en los contratos para formación de Faffe a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ve indicios [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Cae una red de empresas con ramificaciones en Cádiz que habría introducido en Europa casi 2.000 toneladas de falsificaciones
23-12-2024Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude OLAF), han desmantelado una trama de empresas que habría introducido en Europa casi 2.000 toneladas de efectos falsificados desde 2023 [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Alerta ante un nuevo fraude en Wallapop y Vinted
11-09-2022«Si tienes a la venta algún producto en Wallapop o Vinted, y recibes un mensaje de un usuario interesado que te pide que contactes con él a través de un método alternativo y externo (tipo WhatsApp), podría tratarse de un fraude », es la advertencia ... de la Guardia Civil. Y es que, según la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), se ha detectado un nuevo método de fraude, cuyo origen se encuentra en un contacto interesado en comprar un producto a través de tiendas de compraventa, como Wallapop o ... interesado que te pide que contactes con él a través de un método alternativo y externo (tipo WhatsApp), podría tratarse de un fraude #NoPiques ?https://t.co/v4UC5kvAWW pic.twitter.com/VogEGTVUtW? Guardia Civil ?? (@guardiacivil) September 8, 2022 Imagen [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Alexis Sánchez acepta 16 meses de cárcel por defraudar un millón de euros
07-02-2018El internacional chileno Alexis Sánchez ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por el que acepta 16 meses de cárcel, si bien no ingresará en prisión, por haber defraudado un millón de euros a Hacienda entre 2012 y 2013, al ocultar los ingresos de su [+]
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cadiz | España
El juzgado que investiga el fraude electoral del PSOE en Mojácar analiza si se compraron votos también para el PP
30-05-2023El juzgado de Instrucción número 4 de Vera, que investiga un presunto fraude electoral en la localidad almeriense de Mojácar , ha abierto una pieza separada en torno a uno de los once imputados porque su actuación «habría beneficiado al PP» y el ... ciento, dos puntos menos que en las anteriores elecciones, los mismos que ganan los populares. Además, el juez ha resuelto enviar a reparto la denuncia presentada por el PSOE contra el PP de la localidad de Mojácar por un presunto caso de fraude en el ... voto. La denuncia será adjudicada a un Juzgado de Vera en los próximos días para que continúe la investigación. El Juzgado número 4 de Vera , que sigue en funciones de guardia, también ha recibido una nueva denuncia por otro presunto caso de fraude en [+]
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cadiz | Sevilla
Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 15 de junio de 2023
15-06-2023Buenos días, estas son las informaciones principales de ABC de Sevilla para hoy, jueves 15 de junio de 2023. Si quieres recordar las noticias que centraron la actualidad del pasado miércoles, pincha en este enlace . 1. Investigan un fraude en el [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Dos detenidos por usar la estafa del 'hijo en apuros' para robar a las familias
15-06-2023...víctima del fraude hacía el ingreso en la cuenta indicada, los estafadores continuaban con el engaño dándoles otros pretextos para que realizaran más pagos, como comprar un ordenador. Asimismo, les indicaban que los pagos los debían hacer mediante [+]
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cadiz | Cultura
Grandiosa estafa en Italia: hasta 700 víctimas pagaron por ser ciudadanos de un Estado fantasma
20-08-2022...dado a luz, o al menos de que están tratando de crear un estado autónomo«. Fraude al Estado En las arcas del Soberano Estado Antártico Teocrático de San Jorge se encontraron al menos 400.000 euros, que habían sido blanqueados en Malta . ¿Quiénes fueron [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Los 50 primeros días del preso Rafael Gómez en la prisión de Córdoba
29-01-2018Rafael Gómez, de 73 años, lleva desde el pasado 4 de diciembre entre rejas en la prisión de Alcolea, donde ingresó para cumplir una pena de 5 años y tres meses de cárcel condenado por dos delitos fiscales de más de 28 millones de euros. El exlíder de [+]
