BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La Policía descubre otro fraude a la Seguridad Social con 62 investigados
17-11-2017La Policía Nacional ha destapado un fraude de casi dos millones de euros por el cobro indebido de pensiones por parte de familiares de fallecidos, principalmente hermanos, hijos y sobrinos de difuntos. Los implicados, que serán acusados ... de los delitos de fraude de prestaciones, estafa y falsedades documentales, son de Córdoba, Alicante, Almería, Cantabria, Las Palmas, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Pontevedra y Valencia. Según informó la Policía, la llamada «operación Libitina» ha sido ... realizada en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Se ha declarado como investigadas a 62 personas, de las que resultaron implicadas 19 por el fraude de 1.932.211,27 euros al Instituto [+]
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cadiz | España/Madrid
La última estafa viral que amenaza con difundir fotos comprometidas de las víctimas
28-07-2018La Policía Municipal de Madrid ha alertado de una supuesta estafa a través del correo electrónico, en la que el remitente amenaza al destinatario con distribuir imágenes en situaciones comprometidas si no le ingresa 400 euros en bitcoins en un plazo [+]
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cadiz | Deportes
El Juventus acude a la justicia ordinaria para evitar el descenso de categoría
21-08-2006El Juventus ha decidido hoy acudir a la justicia ordinaria italiana para apelar la sanción por fraude deportivo que lo condenó al descenso a la segunda división con 17 puntos de penalización por considerarla "injustificada" y "desproporcionada [+]
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cadiz | Sevilla
Facturas falsas y un concurso amañado con dinero europeo
20-11-2019...toda la zona sin la menor utilidad. Pero además los afectados tienen a la Unión Europea persiguiéndoles los talones y reclamando el dinero que se dilapidó. Concretamente, la Oficina Europea Antifraude ha investigado este fraude en las subvenciones [+]
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cadiz | Internacional
La oposición denuncia fraude en las elecciones de Ankara
02-04-2014La Policía utilizó cañones de agua a presión y bombas de sonido para dispersar a miles de personas que se concentraron ayer ante el Consejo Electoral en Ankara, en protesta por lo que consideran un fraude en los comicios municipales celebrados el ... ganado por 30.000 votos, pero el CHP está convencido de que hubo fraude electoral. «Hay 12.000 urnas en Ankara. Las hemos comprobado una por una y ya hemos encontrado muestras de fraude por encima de la diferencia de votos con la que el AKP afirma haber ... presentó ayer una demanda ante el Alto Consejo Electoral por irregularidades en Ankara y Estambul. Miles de quejas Desde las elecciones municipales del domingo, el Consejo Electoral ha recibido más de 2.000 quejas por fraude, más que en cualquier [+]
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cadiz | España/Aragón
Multa de entre 10.000 y 25.000 euros a Echenique por defraudar a la Seguridad Social
24-05-2017El número tres de Podemos y líder del partido en Aragón, Pablo Echenique, se enfrenta a una multa de entre 10.001 y 25.000 euros por defraudar a la Seguridad Social. Es la sanción prevista para infracciones muy graves, como la que la Inspección de Tr [+]
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cadiz | España
El juez encarcela a cinco implicados en el fraude de Acuamed
20-01-2016El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha mandado a prisión a cinco implicados en el fraude de Acuamed, la sociedad estatal que gestiona las infraestructuras hídricas de España, por formar una organización criminal que favoreció a empresas ... empresa y principal cabecilla del fraude, Gabriela Mañueco, Javier Gómez Pastor, Pablo Martín Mira) y el presidente de la constructora Altec, Nicolás Steegmann López. Los investigadores sospechan que los detenidos falsearon contratos para generar ... numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos». Este fraude está cifrado entre al menos 20 y 25 millones. A los demás implicados, un total de ocho, el juez impuso prisión eludible bajo fianzas entre 12.000 y 50.000 euros [+]
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cadiz | España
El juez encarcela a cinco implicados en el fraude de Acuamed
20-01-2016El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha mandado a prisión a cinco implicados en el fraude de Acuamed, la sociedad estatal que gestiona las infraestructuras hídricas de España, por formar una organización criminal que favoreció a empresas ... empresa y principal cabecilla del fraude, Gabriela Mañueco, Javier Gómez Pastor, Pablo Martín Mira) y el presidente de la constructora Altec, Nicolás Steegmann López. Los investigadores sospechan que los detenidos falsearon contratos para generar ... numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos». Este fraude está cifrado entre al menos 20 y 25 millones. A los demás implicados, un total de ocho, el juez impuso prisión eludible bajo fianzas entre 12.000 y 50.000 euros [+]
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cadiz | Internacional
Yon Goicoechea: «No soy un traidor, voy a las elecciones para denunciar el fraude del chavismo»
12-11-2017Apenas lleva una semana en libertad y ya está en campaña para las elecciones municipales del 10 de diciembre. El caraqueño Yon Goicoechea, abogado graduado en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y de doble nacionalidad hispanovenezolana, [+]
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cadiz | España
Un empleado despedido alertó del fraude en Acuamed en 2014
20-01-2016...responsable del presunto fraude cometido en la sociedad estatal encargada de promover infraestructuras hidráulicas en las cuencas del Ebro, Cataluña, Júcar, Segura y Andalucía. De hecho, el periodo investigado va de 2012 a 2014, bajo la dirección de Mateo ... . El presunto fraude, que se cifra entre 20 y 25 millones de euros -la sociedad tiene en marcha proyectos por valor de 1.800 millones de euros solo en la Comunidad Valenciana y Murcia-, se habría cometido al adjudicar fraudulentamente los contratos y ... -. El exdirector general prescindió de Valiente y nombró como directora de Ingeniería -en la práctica, su «número dos» en la empresa- a Gabriela Mañueco, que también ha sido detenida por la Guardia Civil en relación con el presunto fraude. El empleado [+]
