BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Málaga
Los imputados por la «Doble Boda» señalan a la alcaldesa de Ronda como coautora del fraude
08-01-2018Ante la juez, los imputados por la «Doble Boda» de Ronda han señalado con el dedo a la alcaldesa, Teresa Valdenebro, como otra de las coautoras del presunto fraude de aquel enlace matrimonial. Laura Jiménez, la novia, y José María Jiménez, el ... por ella. Lo denunció todo ante la Fiscalía y ahora, cuando la titular del juzgado trata de aclarar la comisión de posibles delitos de falsedad documental en este supuesto fraude, los imputados la apuntan como coautora de los hechos. El SAS ya falló [+]
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cadiz | Opinión
EL FRAUDE DE LA FORMACIÓN
05-12-2010El caso de los diplomas falsos del Sindicato Independiente de Trabajadores es algo más que una exitosa operación de la Guardia Civil contra el delito. Detrás de las detenciones y de esta trama concreta se vislumbra algo más. Parece que estallara una [+]
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cadiz | España/Valencia
Investigado por exportar 24.000 litros de aceite de oliva refinado como si fuera virgen extra
10-09-2018...de la Plataforma Europea de Fraude Alimentario, informaron a la Guardia Civil de la importación y posterior venta en su territorio de 24.000 litros de aceite de oliva virgen extra procedente de España que no correspondía a la calidad indicada en su [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/El Puerto
El Puerto crea un sistema de control contra el fraude y la corrupción
09-10-2017La implantación de la EDUSI continúa su tramitación, habiendo pasado recientemente por uno de sus procesos más interesantes, como es la Declaración Institucional contra el fraude y la corrupción (en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano ... Sostenible e Integrado), que se ha realizado desde la Alcaldía. Al respecto, el alcalde, David de la Encina ha manifestado que "el Ayuntamiento tiene una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción y ha establecido un sistema de control ... robusto, diseñado especialmente para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto, en caso de producirse". Y es que, como añade el primer edil "el objetivo de esta política es promover dentro de la [+]
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cadiz | Andalucía
Anticorrupción investiga un fraude en las subvenciones europeas a una empresa sevillana
04-01-2018La Fiscalía Anticorrupción indaga un supuesto fraude en las subvenciones con dinero procedente de la Unión Europea a una empresa sevillana, Greenpower Tech. Es una nueva investigación, aún en fase inicial, que podría tener una gran magnitud ya que ... -2013, según fuentes judiciales. Un juzgado de instrucción de Sevilla abrió diligencias en agosto para determinar si hubo fraude en las subvenciones europeas a Green Power Technologies. El procedimiento se inició después de que la Oficina Europea de Lucha ... contra el Fraude, Olaf, remitiera a la Fiscalía la investigación para determinar el correcto uso de esas subvenciones. Eso ocurrió en julio, tras lo cual, el caso fue judicializado en unas diligencias previas iniciadas en agosto, en las que aún no se ha [+]
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cadiz | Internacional
Trump elimina la comisión que creó para investigar el fraude electoral
04-01-2018El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió hoy poner punto y final a la comisión asesora sobre la integridad del sistema electoral que él mismo creó el pasado mes de mayo con el propósito de investigar presuntos fraudes electorales ... . De acuerdo con la Casa Blanca, la decisión de Trump responde a que, «a pesar de las pruebas sustanciales» de fraude electoral en pasados comicios, muchos estados se han negado a aportar la información necesaria para llevar a cabo las investigaciones [+]
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cadiz | Sociedad
Primera condena de cárcel en Gran Bretaña por el «fraude de la diarrea»
14-10-2017Una pareja británica ha sido condenada a una pena de 15 y 9 meses de cárcel, respectivamente, por el denominado «fraude de la diarrea». Es la primera vez que se dicta en el Reino Unido una sentencia que implica pena de prisión para este tipo ... formuló inicialmente ninguna queja contra el citado hotel. Además, la mujer habría dejado entrever en su perfil de Facebook que la denuncia presentada por la pareja era realmente un fraude para poder lograr dinero. El caso derivó finalmente en el juicio ... que se ha resuelto ahora. En la vista oral, los dos acusados aceptaron sendos cargos de fraude. En el transcurso del juicio, la pareja se mostró muy arrepentida de su intento de estafa, lo que no evitó que el tribunal impusiera a Roberts y a Briton [+]
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cadiz | Motor/Economía
Renault, Peugeot y Citroën, imputadas junto a Volkswagen en Francia por el «dieselgate»
10-06-2021Después de Volkswagen en mayo y Renault el martes, Peugeot y Citroën han sido imputadas por «fraude» en Francia en la investigación sobre el escándalo del «dieselgate», desbloqueando así un expediente que llevaba años estancado y que también podría ... desembocar en la acusación de Citroën y Fiat-Chrysler. En un comunicado, Stellantis, matriz de Peugeot y Citroën, anunció la imputación de su filial «por acusaciones de fraude sobre la venta de vehículos diésel Euro 5 que tuvo lugar en Francia entre 2009 y ... el grupo. Una fuente judicial confirmó el miércoles la imputación de Peugeot por el cargo de «fraude que conlleva un peligro para la salud del ser humano o del animal». Un informe de la DGCCRF (Dirección General de Competencia, Consumo y Represión [+]
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cadiz | Economía
Montero quiere armonizar Sucesiones y Patrimonio para que los madrileños paguen más impuestos
25-10-2019Hacienda va a aprobar en breve un plan con medidas fiscales para que las empresas puedan pagar el IVA con un borrador, como ya ocurre con la declaración de la Renta. Así lo ha asegurado esta mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la [+]
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cadiz | España
Hacienda acusa a Jordi Pujol Ferrusola de defraudar 16,6 millones de euros en cuotas de IRPF
09-07-2020La Agencia Tributaria acusa a Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, de haber cometido un presunto fraude fiscal que asciende a 16,6 millones de euros. Así lo pone de manifiesto en el «segundo informe definitivo» que ... , apunta a que el fraude de casi diecisiete millones de euros habría sido cometido entre los años 2002 y 2012. Se trata de cantidades que debería haber abonado en concepto de IRPF junto a su exesposa, Mercè Gironès, pero que, según el Departamento ... de Inspección Financiera y Tributaria de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (Onif), el grupo de elite de Hacienda, eludió mediante una red de sociedades pantalla. El informe, adelantado por «El Periódico», reconoce que los ejercicios [+]
