BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | España
Los constructores de la trama Púnica deben 39 millones de euros a Hacienda
29-08-2017Las empresas de los principales promotores y constructores imputados en la trama Púnica deben a la Agencia Tributaria más de 39 millones de euros. Al menos siete sociedades controladas por David Marjaliza y Ramiro Cid Sicluna figuran en el listado qu [+]
-
cadiz | Economía
Caen las acciones de Wanda por los rumores sobre el arresto de su presidente, Wang Jianlin
28-08-2017Las acciones de la multinacional china Wanda en la Bolsa de Hong Kong han caído este lunes casi un 10 por ciento por los rumores sobre la detención de su presidente, Wang Jianlin, accionista del Atlético de Madrid y protagonista de la fallida adquisi [+]
-
cadiz | España
Iglesias califica de «huida» la salida de Don Juan Carlos mientras Moncloa dice «respetar» la decisión
03-08-2020...enorme daño a la democracia», ha continuado. «Un gobierno democrático no puede mirar hacia otro lado ni mucho menos justificar o saludar comportamientos que socavan la dignidad de una institución clave como es la Jefatura del Estado y que son un fraude [+]
-
cadiz | España/Valencia
Captaban «bitcoin» y consumían tanta luz como un polígono industrial entero
21-02-2019Montaron una «mina» para captar criptomoneda en internet (bitcoins) con cien equipos informáticos de gran potencia y les delató el desorbitado consumo eléctricos: gastaban tanta energia como el polígono industrial entero en el que estaban, en Catarro [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Los sindicatos califican de «fraude» la reunión
07-11-2012Los cuatro sindicatos inmersos en el conflicto abierto tras el cierre de Delphi -CC OO, UGT, CGT y USO- calificaron de «fraude» la reunión de la comisión de seguimiento celebrada ayer en Sevilla debido a la «incapacidad de resolución [+]
-
cadiz | Economía
Black Friday 2018: las estafas más comunes en las ofertas y los consejos para evitarlas
20-11-2019...bancarios y acceder a nuestras tarjetas decrédito. Asimismo, desde Legálitas recuerdan que nunca es necesario introducir el PIN de la tarjeta y que si nos lo piden, está claro que es un fraude. Todas las páginas de comercio electrónico deben tener además [+]
-
cadiz | Economía
Vigilancia Aduanera destapó 327 millones blanqueados en 2015
22-02-2016,5 millones y detuvieron a 73 personas. La Agencia Tributaria incluirá estos datos en los resultados de lucha contra el fraude que presenta mañana, junto al plan de control tributario para este año. Una parte de la estrategia será la que afecta a la lucha ... de efectivo», detalla uno de los puntos de la estrategia de la Agencia Tributaria para 2016. Creado en 1877, el Servicio de Vigilancia Aduanera es uno de los dispotivos de élite de Hacienda que vigila el contrabando, el fraude y la ocultación de dinero ... que procedió a conducir al exbanquero al coche policial en la puerta de su domicilio. Junto a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, el SVA es el brazo encargado de perseguir el blanqueo de capitales. En [+]
-
cadiz | Economía
La Agencia Tributaria inicia una operación contra las ventas en negro en el sector cárnico
22-02-2016...en 15 comunidades autónomas por sospecha de «venta en negro y fraude fiscal», según fuentes del organismo de inspección tributaria. A raíz de estos registros, en los que intervinieron más de 330 funcionarios de la Agencia, se han abierto [+]
-
cadiz | España/Valencia
Brazaletes de diamantes y pulseras de Cartier: interceptan en Alicante 20.000 joyas falsificadas
10-11-2017Brazaletes de diamantes y pulseras de Cartier entre otras muchas piezas falsificadas de marcas de lujo. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han interceptado en el Puerto de Alicante un envío de más de 20.000 joyas falsificadas que habrían alcanz [+]
-
cadiz | Economía
El bitcoin pierde los nueve mil dólares por posible fraude de una plataforma de cambio de EE.UU.
02-02-2018Coindesk, una cifra que no experimentaba desde noviembre. El motivo de esta caída puede estar en las sospechas de fraude de la plataforma estadounidense Bitfinex, investigada por sus prácticas dudosas, según informan en Bloomberg. En concreto, esta casa [+]
