BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
El caso ERE se arriesga a una «intolerable impunidad» ante el fraude de las ayudas
27-02-2018Los delegados en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada han solicitado a la juez que instruye el caso ERE, María Núñez Bolaños que deje sin efecto sus exclusiones masivas de ex altos cargos de la Junta de An [+]
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cadiz | España
Chaves y Griñán, procesados por el fraude de los ERE
01-06-2016El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Álvaro Martín -instructor de la pieza del procedimiento específico de la macrocausa de los ERE-, ha acordado que se abra juicio oral a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Cha [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Piden tres años de cárcel a Borja Thyssen por un supuesto fraude fiscal
21-03-2016Corren malos tiempos para el hijo de la baronesa. Hacienda ha abierto dos procesos por fraude fiscal contra Borja Thyssen, a quien piden tres años de cárcel por defraudar 630.000 euros en el año 2007. El hijo de la baronesa asegura que vivía en ... . Por otro lado, no es la primera vez que se ve envuelto en algo parecido. En 2013 lo volvieron a denunciar por fraude y él trasladó su residencia al país vecino para evadir los impuestos. De ser admitida la denuncia a Thyssen, no entraría en la cárcel [+]
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cadiz | Economía
La mandarina «Tang Gold», una variedad única que no admite fraudes
26-02-2018...en condiciones de garantizar un suministro sin posible fraude. [+]
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cadiz | Opinión
Fraude en los ERE
14-03-2011...presentación de una querella contra la Junta de Andalucía por el «monumental» fraude de los ERE y por entender que puede haber delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. La querella se dirigirá contra el ... plenamente que el principal partido de la oposición recurra a otras vías para lograr el total esclarecimiento del caso. De un caso cuya gravedad se acrecienta a pasos agigantados: en un solo mes, se ha triplicado el número de fraudes detectados en los ERE [+]
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cadiz | España
El Supremo archiva la causa contra la senadora popular Pilar Barreiro en el caso Púnica
26-10-2018...no acredita que haya cometido los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho Esta decisión la ha acordado la magistrada de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal en un auto [+]
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cadiz | Economía
Marcaje fiscal a multinacionales y grandes fortunas
11-09-2017En un mundo en el que las fronteras -y los impuestos- de cada Estado se difuminan atemperados por la globalización, el consenso internacional apunta a la transparencia entre países como mejor receta para evitar la fuga de grandes patrimonios y la ing [+]
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cadiz | Motor/Reportajes
Crean un certificado para evitar fraudes en la compraventa de vehículos de segunda mano
21-02-2018Bajo el paraguas del grupo Tüv Nord, nace Confioo, la primera compañía en España que emite certificación para la compraventa de vehículos de segunda mano. Esta nueva empresa busca impulsar un nuevo sistema de certificados muy fácil y sencillo de adqu [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Declaran en los juzgados de Cádiz los cerebros de la trama Bahía Competitiva
28-11-2017Los principales cerebros de la trama 'Bahía Competitiva' declaran desde primera hora de la mañana ante la titular del juzgado de Instrucción Número 4 de Cádiz, Lourdes del Río, que trata de arrojar luz al fraude millonario en ayudas públicas ... desvío ilícito de dinero. En su despacho se habrían firmado operaciones fraudulentas de ampliación de capital y transmisiones por importe superior a 20 millones de euros. Según consta en las actuaciones, el fraude se articuló a través de una estructura ... 'Caso Bahía Competitiva' estalló en la primavera de 2011 y llegó a los juzgados a finales de ese año tras exigir el Ministerio de Industria un justificante y denunciar la Junta un presunto fraude. El 3 de noviembre de 2011 agentes de la UDYCO detuvieron en la [+]
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cadiz | Economía
La Comisión Europea refuerza las normas de seguridad para los pagos electrónicos en comercios y online
27-11-2017...los bancos y las empresas de tecnología financiera. Con todo ello se quiere reducir fuertemente los niveles de fraude en los pagos y proteger la confidencialidad de los datos financieros de los usuarios, en especial en los pagos online, ya que estos [+]
