BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Castilla y León
La Audiencia de Valladolid desestima los recursos y mantiene las imputaciones por la Perla Negra
07-10-2019...de la Encomienda (Valladolid) y el malogrado Parque de Portillo por el que están señalados varios exaltos cargos de la Junta por presuntos delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la administración, malversación [+]
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cadiz | Opinión
Fraude intolerable
16-11-2007...acienda no consigue atajar las grandes bolsas de fraude fiscal, a pesar de haber constatado que la mayoría de las operaciones especulativas se concentra en el sector inmobiliario, en las que los mecanismos utilizados se basan en transmisiones no [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafa 43.000 euros a una anciana a la que prometió recuperar los restos de sus padres, asesinados en la Guerra Civil
20-12-2019La Policía Nacional ha detenido en Benidorm (Alicante) a un hombre acusado de estafar más de 43.000 euros a una mujer de avanzada edad a la que engañó e hizo creer que iba a localizar los restos de sus padres, que habían sido asesinados cuando la víc [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Imanol Arias paga los 5 millones que le reclama Hacienda por presunto fraude fiscal
19-03-2018El actor Imanol Arias ha empezado a saldar su deuda con la Agencia Tributaria. El actor de «Cuéntame cómo pasó» ha abonado los 2 millones de euros que presuntamente evadió entre los años 2010 y 2014 a través de la estructura creada por el bufete Numm [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Electrodomésticos nuevos de empresas fantasma: Facua Córdoba alerta de un fraude por internet
19-03-2018Facua Córdoba alerta del fraude de varias empresas que se hacen pasar por reparadores de electrodomésticos para engañar a los usuarios haciéndoles creer que el aparato no tiene arreglo. Cuando el consumidor ya decide tirarlo, el falso reparador le [+]
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cadiz | Andalucía
Así es Isabel Balbín, la nueva viceconsejera de Empleo que perdió el sueño por el fraude de la formación
27-01-2019...tras descubrir un reguero de irregularidades en las ayudas para cursos de formación concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo. Fue la primera en dar la voz de alarma sobre el supuesto fraude en los cursos para parados de la Junta de Andalucía ... fraude. Ella es Isabela, funcionaria de la Seguridad Social y denunciante del Caso Edu: el fraude en los cursos de formación #justiciaindependiente pic.twitter.com/6iPXT5kunM? Ciudadanos (@CiudadanosCs) 8 de mayo de 2017Tan pronto como detectó una red ... fraude más enorme y espectacular que se ha hecho en España». Lo cuenta la propia Isabela en un vídeo que Ciudadanos difundió a través de las redes sociales en mayo de 2017. Isabel, técnica superior de administración en el organismo estatal, fue [+]
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cadiz | Economía
La CE denuncia a Irlanda ante el TJUE por no recuperar los 13.000 millones de euros de Apple
04-10-2017La Comisión Europea (CE) ha decidido denunciar a Irlanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no recuperar los 13.000 millones de euros que Apple dejó de pagar en impuestos por las ventajas fiscales ilegales de las que se benef [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Messi irá al banquillo... por fraude fiscal
03-10-2014Leo Messi no regatea a la justicia. Un juez de Gavà (Barcelona) ha desestimado el recurso del futbolista del Barcelona contra su imputación por tres delitos de fraude fiscal al entender que el delantero argentino podría conocer las actividades de su ... consentir el fraude» En el auto de desestimación del recurso, el juez relativiza las afirmaciones de los peritos ante el juzgado que explicaron que era el padre de Messi quien gestionaba todos sus contratos y la actividad económica, aunque desconocían si [+]
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cadiz | Andalucía
La Junta de Andalucía conocía el «truco» de los pósteres «científicos» que investiga la Fiscalía
12-11-2018...contestación al Defensor del Pueblo Andaluz. Este órgano público también se interesó por el supuesto fraude. Sin embargo, la respuesta llegó meses más tarde y después de tres escritos en los que requería documentación a la Junta de Andalucía, que finalmente [+]
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cadiz | España/Aragón
Encarcelado por malversación y fraude el exalcalde de un pueblo de 350 vecinos
15-03-2018...de febrero, cuando entró en la cárcel de Zuera (Zaragoza) para cumplir con la pena que se le impuso por los delitos de malversación y fraude. Está pendiente de que se resuelva una petición de indulto que fue presentada días antes de que se sustanciara su ... ingreso en prisión. También ha entrado en prisión el constructor Jesús Lahoz Lucea, quien fue condenado por los mismos hechos a seis años y medio de cárcel, igualmente por los delitos de malversación y fraude y, en su caso, también por un tercer delito [+]
