BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Deportes/Fútbol
Xabi Alonso, de nuevo investigado
15-01-2018La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la investigación judicial al futbolista Xabi Alonso por un presunto fraude fiscal cometido entre 2010 y 2012, cuando jugaba en el Real Madrid. Fuentes jurídicas han informado de que la Audiencia ... de 2016 tras investigar una denuncia de Hacienda por fraude fiscal, por mandato de la Fiscalía General del Estado tras un informe inicial en el que solicitaba el archivo de las actuaciones. Hacienda había descubierto que Xabi Alonso había vendido sus [+]
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cadiz | España/Cataluña/Gente-Estilo
Shakira no convence a la Fiscalía de que lo suyo con Hacienda fue legal
08-12-2018...una querella contra la artista por un presunto fraude que la Agencia Tributaria cifra en 14,5 millones de euros. La Fiscalía de delitos económicos de Barcelona lleva un año analizando el caso. Abrió una investigación tras un informe de Hacienda que [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Desmantelada una plantación de marihuana con más de un centenar de plantas en una vivienda de La Línea
23-08-2024...de cultivos, por el alto consumo energético que precisan, solamente es «rentable» cuando se produce un enganche fraudulento a red eléctrica, ha indicado la Policía Nacional. Estos altos consumos y lo precario de sus instalaciones suponen, además de un fraude [+]
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cadiz | Opinión
Fraude intolerable
16-11-2007...acienda no consigue atajar las grandes bolsas de fraude fiscal, a pesar de haber constatado que la mayoría de las operaciones especulativas se concentra en el sector inmobiliario, en las que los mecanismos utilizados se basan en transmisiones no [+]
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cadiz | Economía/Declaración Renta
Hacienda devuelve 1.238 millones de euros en las dos primeras semanas de campaña de la Renta 2018-2019
17-04-2019La Agencia Tributaria ha devuelto 1.238 millones de euros a más de dos millones de contribuyentes desde que arrancó la campaña de la renta de 2018 el pasado 2 de abril, según ha informado este miércoles en un comunicado. En estas dos semanas, 3,25 mi [+]
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cadiz | Economía/Declaración Renta
La Renta y los millennials: el «sudoku» de declarar por primera vez
17-04-2019El término «sudoku» se suele aplicar a asuntos o cuestiones de difícil resolución o que requieren un importante esfuerzo. La primera declaración de la renta puede resultar laberíntica y provocar no pocas dudas en los contribuyentes más nóveles: ¿Teng [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Rafael Gómez podría salir por primera vez de la cárcel de Alcolea (Córdoba) en marzo de 2019
04-12-2018El empresario Rafael Gómez Sánchez «Sandokán» cuando se cumple un año en prisión podría acceder a su primer permiso penitenciario el próximo mes de marzo, tras permanecer entre rejas un cuarto de la condena de 5 años y 6 meses de prisión además del p [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Un detenido en Córdoba por una operación fiscal de la Ertzaintza
10-01-2018Una organización integrada por al menos once personas y a la que se atribuye un fraude de 40 millones de euros a la hacienda de Guipúzcoa y a la Agencia Tributaria ha sido desmantelada por la Ertzaintza en colaboración con los Mossos D'Esquadra y la [+]
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cadiz | Economía
Los españoles han declarado un patrimonio de 156.122 millones en el exterior desde 2013
20-10-2017...medida estrella del Gobierno en la lucha contra el fraude, aprobada tras la amnistía fiscal. La mayor parte del patrimonio aflorado está en Suiza y Luxemburgo. Los 156.122 millones se refieren a importes declarados por primera vez con el llamado modelo ... Fisco ha ingresado 7.459 millones por lucha contra el fraude en la primera mitad del año, un 5% mas frente al primer semestre de 2016. En su comparecencia, el secretario de Estado agradeció el trabajo de los inspectores de Hacienda. Recibir más fondos ... europeos al medir el fraude Precisamente, la Asociación de Inspectores advirtió que España podría recibir más fondos de la UE en el futuro ante ciertos borradores de directivas que contemplan el reparto de recursos no solo por ingresos por lucha contra el [+]
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cadiz | España
Operación policial contra un despacho de abogados en Madrid por facilitar un fraude fiscal de 15 millones
27-04-2016Operación contra un despacho de abogados en Madrid. La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han registrado este martes un despacho de abogados en Madrid por haber facilitado con sus actividades un fraude fiscal superior a los 15 millones ... de capitales y fraude fiscal. Una actuación basada en una investigación de varios meses de la Oficina Nacional de Investigacion contra el Fraude (Onif), que depende de la Agencia Tributaria, en el Ministerio de Hacienda. Según los investigadores, el despacho [+]
