BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Aguirre llega a la Audiencia Nacional para responder sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid
18-10-2019, falsificación, fraude y prevaricación, entre otros. El instructor considera a Aguirre ideóloga de un «plan a través del cual altos cargos de la Administración autonómica madrileña podrían haberse hecho con dinero público para satisfacer necesidades del partido [+]
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cadiz | España/Valencia
La Guardia Civil y los Mossos alertan de una nueva estafa con un falso bono de Mercadona
14-01-2019La Guardia Civil, a través del Grupo de Delitos Tecnológicos, y los Mossos d'Esquadra han publicado sendas alertas para advertir de una estafa propagada por las redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería móvil en la que se empl [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Vargas Llosa espera que el «trámite administrativo» con Hacienda se resuelva «de forma favorable»
06-11-2018El equipo jurídico-tributario del escritor y Premio Nobel Mario Vargas Llosa ha asegurado en un comunicado que espera que el «trámite administrativo» que mantiene con el Ministerio de Hacienda se resuelva «de la forma más favorable para sus intereses [+]
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cadiz | España/Valencia
Crisis de gobierno en Valencia: el PSPV vota con PP, Cs y Vox para echar a Grezzi en la investigación de la EMT
16-10-2019El PSPV ha votado con el PP, Ciudadanos (Cs) y Vox para dejar fuera de la comisión de trabajo sobre el fraude de cuatro millones de euros en la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) al presidente de la entidad y concejal de Movilidad ... celebrará este jueves en el consistorio. "Tampoco entendemos que si comparece ante el pleno, tenga que comparecer en la comisión". Mientras, la comisión de trabajo sobre el fraude ha establecido las primeras comparecencias para los próximos meses, que [+]
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cadiz | España/Canarias
Canarias lanza una ofensiva contra el fraude tributario
03-10-2017...contra el fraude fiscal. Esta modificación en la estructura de funcionamiento de la Agencia Tributaria Canaria no supondrá incremento de efectivos, puesto que su personal procede de puestos de trabajo asignados hasta ahora a las otras subdirecciones ya ... frente a responsables y sucesores». «El motivo de la reforma no es otro que intensificar la lucha contra el fraude fiscal, objetivo prioritario del Gobierno, potenciando la especialidad funcional de la gestión recaudatoria», ha explicado Dávila ... . También ejercerá la potestad sancionadora en materia tributaria y la investigación patrimonial de los contribuyentes, así como la planificación y organización de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude a la Hacienda pública canaria, tanto en [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Guía para no perderse en el macrojuicio por el caso «Fénix», que puso en jaque a la joyería de Córdoba
13-10-2019Este martes 15 de octubre de 2019 dará comienzo el macro juicio de la causa Fénix, o fraude del «oro negro» con 115 acusados en el banquillo en el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba. La vista será algo excepcional en la historia judicial ... meses de pesquisas en la mañana del 8 de noviembre de 2006 cuando agentes de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional irrumpían en los cimientos de la joyería cordobesa. Sin duda, el mayor caso de fraude del llamado «oro negro»: comprar oro para ... depósito o inversión (sin cierta tributación, más barato) y manufacturarlo (evitando su correspondiente impuesto a partir de los beneficios obtenidos). El montante requerido a los 115 encausados un presunto fraude fiscal de 150 millones de euros asciende [+]
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cadiz | Internacional
Maduro vota con su «carné de la patria» y el sistema muestra en la pantalla que «la persona no existe»
30-07-2017«Quise ser el primer voto», dijo Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, tras depositar su papeleta a las 06.05 de la mañana. Más pronto de lo previsto, el presidente de Venezuela quiso dejar constancia de su paso por las urnas registrando su [+]
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cadiz | Sociedad
Le diagnostican una enfermedad letal y le dicen que sus tres hijos no son suyos
07-01-2019...una muestra de ADN. En diciembre de 2016, tras recibir los resultados de ADN, Mason comenzó un caso de fraude de paternidad. A fines del año pasado, su ex esposa acordó pagar £ 250,000 en un acuerdo extrajudicial en la corte del condado de Birmingham [+]
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cadiz | España/Madrid
Errejón lleva en su lista a una condenada por un fraude mercantil de 944.000 euros
20-03-2019El candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, pretende llevar en sus listas a la Asamblea a una mujer que fue condenada al pago de casi un millón de euros por ser cómplice de un fraude mercantil. Se trata de María Pastor [+]
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cadiz | Play/Series/Noticias
El tremendo fraude de Theranos, el engaño que puso en jaque la estabilidad de Silicon Valley
19-03-2019...acusaba a la empresa de «riesgo médico» y «fraude». La empresaria intentó desmentir las informaciones, pero poco a poco la realidad fue demostrando que todo era parte de una gran mentira. El científico principal de la empresa, Ian Gibbons, se suicidó y el ... y, en marzo de 2018, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos determinó que la joven había cometido un «fraude masivo» de cerca de 700 millones de dólares. El organismo multó a Holmes con 500 millones y la inhabilitó para volver a dirigir ... cualquier negocio en un periodo de diez años. Hoy, Holmes se encuentra pendiente de un «juicio penal» contra ella por «fraude». En la historia de la empresaria se basa ahora «The Inventor: Out of blood in Silicon Valley», el nuevo documental de HBO que [+]
