BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Madrid
El sector de guías turísticos exige que se regule el fraude de los «free tours»
14-04-2019Son las once de la mañana de un jueves y cinco jóvenes con paraguas abiertos de distintos y llamativos colores esperan a su clientela. Mensajes como «Tours gratis» o «Free walking tours» son el reclamo para ser identificados. El punto de encuentro es [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Mourinho declarará el viernes por un presunto fraude fiscal
29-10-2017El entrenador del Manchester United, el portugués José Mourinho, ha sido citado a declarar el viernes 3 de noviembre, a las 10.00 horas, en el Juzgado Nº 4 de Pozuelo de Alarcón por dos delitos contra la Hacienda Pública durante los ejercicios fiscal [+]
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cadiz | España
Casado advierte a Batet de posible «prevaricación» con consecuencias para ella si no se reconsidera la votación
04-02-2022El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha sido tajante hoy al calificar de «atropello democrático» y «pucherazo» lo que ocurrió ayer en la votación del decreto-ley de la reforma laboral en el Pleno del Congreso de los Diputados. En un tono [+]
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cadiz | España/Madrid
Tabaco de contrabando en el bar de una sede del PSOE
29-08-2017El socialismo, en general, no gana para sobresaltos en los últimos tiempos. Sin embargo el caso del partido en Madrid también tiene lo suyo. Más aún después de que en la jornada de ayer se conociera que la Agencia Tributaria realizó hace varios meses [+]
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cadiz | España/Madrid
El juez investiga si un edil del PSOE de Leganés malversó dinero público
29-08-2017El concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Leganés, el socialista Luis Martín de la Sierra, tendrá que responder en calidad de denunciado ante la Justicia el próximo 17 de enero, acusado de malversación de caudales públicos y prevaricación [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Messi, acusado de fraude fiscal
13-06-2013...el astro argentino y su padre, Jorge Horacio, por fraude fiscal. El Ministerio público estima que Messi y su padre podrían haber incurrido en tres presuntos delitos contra Hacienda, referidos al impuesto sobre la renta de los años 2007, 2008 y 2009 [+]
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cadiz | España/Galicia
La Audiencia Nacional interviene Alu Ibérica ante los indicios de saqueo de las factorías
04-05-2021...objeto de la presente investigación revelan en forma indiciaria la presunta comisión de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, así como fraude en las subvenciones [+]
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cadiz | Internacional
«El Covid nos ha hecho ricos»: una red estafa 440 millones a Italia de los fondos pandémicos
03-02-2022...manos de decenas de profesionales, empresarios y consultores de negocios que no tenían derecho a ello. Son investigadas por fraude 78 personas, ocho de ellas están en la cárcel y cuatro en arresto domiciliario. Tres tienen antecedentes por asociación ... Gobierno para la renovación de edificios. Los organizadores del fraude al Estado buscaban empresas activas en serias dificultades económicas o ya quebradas, reemplazando al representante legal por una figura decorativa, un testaferro del cual obtener ... », informando de inmediato a la Agencia Tributaria «para evitar que se repita el mismo modelo de fraude en otras partes de Italia». [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Messi, acusado de fraude fiscal
12-06-2013...el astro argentino y su padre, Jorge Horacio, por fraude fiscal. El Ministerio público estima que Messi y su padre podrían haber incurrido en tres presuntos delitos contra Hacienda, referidos al impuesto sobre la renta de los años 2007, 2008 y 2009 [+]
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cadiz | España/Valencia
El juez investiga si Carlos Fabra ocultó patrimonio tras ser condenado por fraude fiscal a pagar 1,4 millones de euros
24-09-2020El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón que investiga al expresidente de la Diputación de Castellón y del PP, Carlos Fabra, ha acordado el levantamiento del secreto que pesaba sobre las diligencias, en una nueva causa que trata de esclarecer [+]
